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Banco Central de la República Argentina

12.03.2019 en

Criminalidad económica

,

Delitos contra el orden económico y financiero

Procesamiento y embargo millonario a un agente bursátil por intermediación financiera no autorizada y lavado

28.06.2017 en

Criminalidad económica

El miércoles 21 y el jueves 22 de junio en el Banco Central de la República Argentina

Procelac organizó las "Terceras Jornadas sobre registros públicos de beneficiarios finales y su vinculación con el lavado y la evasión"