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Viendo:

lavado de activos agravado por la habitualidad

15.11.2024 en

Cooperación internacional

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Criminalidad económica

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Recupero de activos

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Intervino el Área de Transición, a cargo del fiscal Fernando Alcaraz

Mendoza: seis condenas de hasta 5 años y 3 meses de prisión, multas por $100 millones y decomiso de 23 bienes por lavado de activos del narcotráfico

12.11.2024 en

Ciberdelincuencia

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Criminalidad económica

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Interviene la fiscal federal Laura Mazzaferri

Mar del Plata: amplían por cohecho los procesamientos de un funcionario de Aduana y del presunto jefe de la asociación ilícita dedicada a contrabandear celulares, al juego online ilegal y al lavado de activos

16.07.2021 en

Criminalidad económica

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Requerimiento del fiscal Walter Rodríguez

Santa Fe: piden juicio oral para cuatro personas acusadas de lavado de activos provenientes del narcotráfico