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Cooperación internacional , Criminalidad económica , Fiscalías , Recupero de activos , SIFRAI | Viernes 15 de noviembre de 2024
Mendoza: seis condenas de hasta 5 años y 3 meses de prisión, multas por $100 millones y decomiso de 23 bienes por lavado de activos del narcotráfico

Las condenas fueron establecidas en el marco de un juicio abreviado, donde también se dispuso el decomiso de 23 bienes, entre los que hay un complejo inmobiliario en Guaymallén, motos y automóviles, algunos de ellos de alta gama. El principal imputado fue declarado reincidente, ya que tenia condenas ...

Mar del Plata: amplían por cohecho los procesamientos de un funcionario de Aduana y del presunto jefe de la asociación ilícita dedicada a contrabandear celulares, al juego online ilegal y al lavado de activos
Ciberdelincuencia , Criminalidad económica , Fiscalías | Martes 12 de noviembre de 2024
Mar del Plata: amplían por cohecho los procesamientos de un funcionario de Aduana y del presunto jefe de la asociación ilícita dedicada a contrabandear celulares, al juego online ilegal y al lavado de activos
Criminalidad económica , Fiscalías | Viernes 16 de julio de 2021
Santa Fe: piden juicio oral para cuatro personas acusadas de lavado de activos provenientes del narcotráfico

Un ex policía y su esposa, que ya fueron condenados por tenencia de estupefacientes con fines de comercialización, están señalados de haber puesto en circulación dinero proveniente de esta actividad a través de la compra de rodados e inmuebles para darles apariencia lícita. También fueron acusados su ...