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Resultado de Búsqueda

Viendo:

María del Carmene Chena

12.08.2025 en

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Recupero de activos

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Interviene el fiscal federal de Caleta Olivia, Lucas Colla

Comodoro Rivadavia: ordenan profundizar la investigación por estafa contra un estudio jurídico que cobraba a jubilados porcentajes sobre los reajustes de haberes

27.12.2024 en

Criminalidad económica

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Recupero de activos

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Sentencia propiciada por la PROCELAC junto la Fiscalía General N°4 ante los Tribunales Orales en lo Penal Económico

Condenan a prisión en suspenso a un empresario y le imponen multas y decomisos millonarios por intermediación financiera y lavado de activos

7.12.2023 en

Criminalidad económica

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Narcocriminalidad

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Recupero de activos

Intervino la Unidad Fiscal Salta, la PROCUNAR y la Dirección General de Recuperación de Activos y Decomiso de Bienes

Salta: decomisan una finca utilizada por el clan Castedo para ilícitos vinculados al narcotráfico y al lavado de activos

23.08.2023 en

Cooperación internacional

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Criminalidad económica

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Narcocriminalidad

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Procuración General

Comunicado-Trabajo del Equipo Conjunto de Investigación de los ministerios públicos de ambos países

Realizan allanamientos simultáneos en Argentina y Chile en la investigación de una organización dedicada al contrabando de bienes y de estupefacientes