Multas y decomisos millonarios para una organización que lavaba activos para el Comando Vermelho y un grupo que realizaba transferencias informales de divisas en la región

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Desarticulan una organización dedicada al lavado de activos del juego ilegal en línea con 53 allanamientos y 18 detenciones

14.08.2025 en

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Jujuy: ordenan el decomiso anticipado de vehículos del clan narcocriminal Liquitay

13.08.2025 en

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Ordenaron el congelamiento de criptoactivos USDT por más de 300 mil dólares en la investigación del caso $LIBRA

Comunicado de la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N°3 y oficinas especializadas en recupero de activos

Lo dispuso la jueza federal María Servini a pedido del fiscal federal Eduardo Taiano, la Secretaría para la Investigación Financiera y el Recupero ...

12.08.2025 en

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Comodoro Rivadavia: ordenan profundizar la investigación por estafa contra un estudio jurídico que cobraba a jubilados porcentajes sobre los reajustes de haberes

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Interviene el fiscal federal de Caleta Olivia, Lucas Colla

Un abogado y cuatro de sus colaboradores están imputados por haber celebrado pactos de cuota litis en materia previsional, lo cual está prohibido ...

26.06.2025 en

Ordenaron el decomiso de otras 13 propiedades vinculadas a una organización que lavaba activos provenientes del narcotráfico internacional

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En línea con lo solicitado por la Fiscalía N°1 ante los Tribunales Orales en lo Penal Económico y oficinas especializadas en recupero de activos

Lo dispuso la jueza Sabrina Namer, del Tribunal Oral en lo Penal Económico N°1, en el tramo final de la causa en la que fuera condenado el contador ...

4.06.2025 en

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Comunicado de la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N°3

El Ministerio Público Fiscal solicitó el congelamiento de casi 45 millones en la criptomoneda USDC en el marco de la investigación del caso $LIBRA

La fiscalía había pedido bloquear esa cifra de USDC identificados en una dirección de la blockchain de la plataforma Solana. La medida fue ...

3.06.2025 en

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Ordenaron los embargos preventivos de 60 inmuebles y de 17 vehículos de los cinco procesados por estafar con la venta de inmuebles “de pozo”

En línea con lo solicitado por la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional N°16 junto a las oficinas especializadas en recupero de activos

La jueza Paula González adoptó las medidas cautelares para asegurar la suma de 905 millones de pesos para las eventuales restituciones económicas ...

5.05.2025 en

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Solicitaron la repatriación de 1,1 millones de dólares decomisados en la cuenta de un banco suizo para reparar económicamente a 17 víctimas de trata de personas

11.04.2025 en

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Procesaron con prisión preventiva a cinco personas acusadas de conformar una asociación ilícita que efectuaba estafas con la venta de inmuebles

Investigación de la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional N°16 con la colaboración de las oficinas especializadas en recupero de activos

Están acusados de haber ofrecido a la venta unidades “de pozo” y de recibir pagos anticipados y cuotas de los compradores, sin concluir las ...

27.12.2024 en

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Condenan a prisión en suspenso a un empresario y le imponen multas y decomisos millonarios por intermediación financiera y lavado de activos

Sentencia propiciada por la PROCELAC junto la Fiscalía General N°4 ante los Tribunales Orales en lo Penal Económico

La sentencia, dictada en un juicio abreviado, también dispuso la condena de dos sociedades anónimas, a las que se le canceló la persona jurídica ...

19.12.2024 en

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