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Corrientes: confirmaron una condena por un millonario lavado de activos con dinero proveniente del narcotráfico

El principal acusado recibió 13 años de prisión, la pena más alta por lavado impuesta en el país

1.07.2021 en

A diez años de la ley que reestructuró el delito de lavado: el rol y el enfoque de la PROCELAC y un repaso estadístico de sentencias

La ley 26.683 se sancionó en junio de 2011

24.06.2021 en

Clan Loza: investigadores de la Gendarmería explicaron cómo se desbarató la organización dedicada al narcotráfico y el lavado de activos

Interviene el fiscal Gabriel Pérez Barberá con la colaboración de la PROCUNAR y la PROCELAC

27.05.2021 en

Comenzó el juicio a once personas acusadas de integrar una asociación ilícita internacional dedicada al narcotráfico y al lavado de activos

Interviene el fiscal Gabriel Pérez Barberá con la colaboración de la PROCUNAR y la PROCELAC

3.02.2021 en

Carbón Blanco: detuvieron a un operador financiero en Mar del Plata

La causa tramita en la justicia federal de Roque Sáenz Peña, Chaco

6.01.2021 en

Procesan y embargan en 20 millones de pesos a uno de los jefes de la barra de River por lavado de activos

Investigación de la Fiscalía de Distrito de los barrios de Saavedra y Núñez

4.01.2021 en

El inmueble donde funcionó Madaho’s fue entregado en custodia a la Asociación Civil Colectiva por un Mundo Igualitario

Recupero de Activos

Tras la solicitud del MPF, un fallo del juzgado y una resolución de la AABE

17.12.2020 en

Mar del Plata: el inmueble donde funcionó Madaho’s se entregará en custodia provisoria a una asociación civil o entidad pública

Recupero de Activos

Trata

Lavado y recuperación de activos

14.12.2020 en

Cooperación Internacional

Envían a juicio a integrantes del SOEME por el desvío de más de 500 millones de pesos y lavado, mientras se espera por la extradición de Marcelo Balcedo

Recupero de Activos

En línea con lo solicitado en septiembre por la Fiscalía Federal N°1 de La Plata y la PROCELAC

24.11.2020 en