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Se trata de un contador, un abogado y otros cuatro hombres que conformaron dos empresas para simular operaciones de importación, poder comprar dólares y enviarlos al exterior. El listado incluye a dos gerentes y a dos oficiales de cuentas de las sucursales nicoleñas de los bancos Galicia y Santander Río, ...

Cinco hombres y una mujer fueron detenidos el martes, en el marco de dieciséis allanamientos dispuestos por el juez Carlos Villafuerte Ruzo. La banda contaba con una sofisticada logística y capacidad operativa. Uno de los apresados operaba desde la Alcaldía I bis de la Ciudad de Buenos Aires.

Se trata de un diseñador gráfico, que fue detenido en el marco de un allanamiento dispuesto por el juez federal Carlos Villafuerte Ruzo, en mayo de 2022.

Durante los procedimientos se secuestraron 10 vehículos y se incautaron 43.455.475 pesos, 153.369 dólares y 3570 euros. Los operativos fueron llevados adelante por el Escuadrón de Inteligencia Criminal “Buenos Aires Sur” de la Gendarmería Nacional Argentina, que secuestró 16 kilos de cocaína, 65 ...

Así lo había dispuesto el juez rosarino Marcelo Bailaque, quien además declinó su competencia respecto al delito de negociaciones incompatibles con la función pública. El MPF requirió que la Cámara Federal anule aquella decisión y dicte el procesamiento de los imputados.