Pantalla de búsqueda

También se les imputan los delitos de asociación ilícita, insolvencia fraudulenta, intermediación financiera no autorizada y lavado de activos. El perjuicio a las 318 víctimas ascendería a 1.500.000.000 pesos.

El MPF solicitó que sean juzgados por asociación ilícita, estafa, lavado de activos, insolvencia fraudulenta e intermediación financiera no autorizada. Se trata de una elevación parcial del caso. Se investigó una organización destinadas a cometer delitos fraudulentos al menos desde 2007. El monto ...

Además de inmuebles, automotores y embarcaciones, la medida dispuesta por la jueza federal María Romilda Servini incluye el congelamiento de las cuentas bancarias del grupo y la prohibición de innovar respecto de la composición accionaria de una gran cantidad de sociedades.