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Así lo dispuso el juez federal Lino Mirabelli. Además, ordenó medidas sobre bienes de la firma situados en el exterior. Según la investigación, los responsables de la firma Triecsa S.R.L  habrían evadido en el período fiscal 2021 más de $500 millones en concepto de IVA y casi $700 millones del ...

Lo dispuso la jueza Sabrina Namer, del Tribunal Oral en lo Penal Económico N°1, en el tramo final de la causa en la que fuera condenado el contador Diego Guastini y otros integrantes de una organización criminal dedicada al contrabando, lavado de activos y otros delitos conexos. En 2023 ya le habían ...

La fiscalía había pedido bloquear esa cifra de USDC identificados en una dirección de la blockchain de la plataforma Solana. La medida fue resuelta favorablemente por la jueza federal María Servini que libró un exhorto a las autoridades competentes de los Estados Unidos. La investigación procura ...

La jueza Paula González adoptó las medidas cautelares para asegurar la suma de 905 millones de pesos para las eventuales restituciones económicas a las víctimas. Además, congeló la cuenta bancaria de una de las compañías y dictó la prohibición de innovar sobre la composición societaria y las ...

Están acusados de haber ofrecido a la venta unidades “de pozo” y de recibir pagos anticipados y cuotas de los compradores, sin concluir las obras ni realizar los trámites para escriturarlas. La decisión fue dictada por la jueza nacional porteña Paula González, quien además embargó los bienes de ...

La Cámara Federal de Corrientes rechazó un planteo de inconstitucionalidad de la heredera del imputado Horacio Boschetti, presidente del consejo de administración de la cooperativa, fallecido en 2017. La medida contempla dinero en efectivo, cuotas sociales de una sociedad de responsabilidad limitada, un ...