SIFRAI
Así lo dispuso el juez federal Lino Mirabelli. Además, ordenó medidas sobre bienes de la firma situados en el exterior. Según la investigación, los responsables de la firma Triecsa S.R.L habrían evadido en el período fiscal 2021 más de $500 millones en concepto de IVA y casi $700 millones del ...
Canalizaban activos ilícitos mediante criptoactivos, empresas fachada y bienes registrables. En acuerdos de juicio abreviado, ocho personas fueron condenadas a penas de prisión en suspenso y se dispusieron multas y el decomiso de fondos congelados en billeteras virtuales, cuentas bancarias y autos de alta ...
Lo dispuso la jueza federal María Servini a pedido del fiscal federal Eduardo Taiano, la Secretaría para la Investigación Financiera y el Recupero de Activos Ilícitos (SIFRAI) y la Dirección General de Recuperación de Activos y Decomiso de Bienes (DGRADB).
Lo dispuso la jueza Sabrina Namer, del Tribunal Oral en lo Penal Económico N°1, en el tramo final de la causa en la que fuera condenado el contador Diego Guastini y otros integrantes de una organización criminal dedicada al contrabando, lavado de activos y otros delitos conexos. En 2023 ya le habían ...
Roberto Espiro Mitar fue hallado culpable de haber captado a su víctima -tras haberla “comprado”- en enero de 2023 y de explotarla durante dos meses. La mujer era obligada a trabajar en la venta ambulante y a mantener relaciones sexuales. La fiscalía sostuvo que durante el proceso la familia del ...
La fiscalía había pedido bloquear esa cifra de USDC identificados en una dirección de la blockchain de la plataforma Solana. La medida fue resuelta favorablemente por la jueza federal María Servini que libró un exhorto a las autoridades competentes de los Estados Unidos. La investigación procura ...
La jueza Paula González adoptó las medidas cautelares para asegurar la suma de 905 millones de pesos para las eventuales restituciones económicas a las víctimas. Además, congeló la cuenta bancaria de una de las compañías y dictó la prohibición de innovar sobre la composición societaria y las ...
Están acusados de haber ofrecido a la venta unidades “de pozo” y de recibir pagos anticipados y cuotas de los compradores, sin concluir las obras ni realizar los trámites para escriturarlas. La decisión fue dictada por la jueza nacional porteña Paula González, quien además embargó los bienes de ...
El imputado, de nacionalidad española, fue detenido en diciembre por la policía de ese país, luego de la emisión de una notificación roja a través de INTERPOL, y aguarda el proceso de extradición. El caso data de 2017, cuando un marinero del buque fue evacuado en estado de coma por la Prefectura Naval ...