| Resultados de la búsqueda

Trata de personas | Martes 5 de mayo de 2026

San Juan: condenaron a 10 años de prisión a tres personas por trata de personas con fines de matrimonio infantil

Crimen organizado | Jueves 23 de abril de 2026

Fiscales federales participaron de una mesa de diálogo sobre el modelo italiano de lucha contra las mafias y el crimen organizado

Criminalidad económica | Lunes 13 de abril de 2026

La Plata: procesaron a directivos y a empresas por evasión tributaria e insolvencia fiscal fraudulenta y ratificaron embargos por casi $4.000 millones

Fiscalías | Viernes 27 de marzo de 2026

Pidieron 3 años de prisión en suspenso y una reparación de más de $315 millones para un extesorero de la Armada acusado de peculado

Criminalidad económica , SIFRAI | Jueves 26 de marzo de 2026

San Isidro: embargaron y congelaron cuentas de una empresa metalúrgica investigada por evasión tributaria

Así lo dispuso el juez federal Lino Mirabelli. Además, ordenó medidas sobre bienes de la firma situados en el exterior. Según la investigación, los responsables de la firma Triecsa S.R.L habrían evadido en el período fiscal 2021 más de $500 millones en concepto de IVA y casi $700 millones del ...

Criminalidad económica | Viernes 20 de febrero de 2026

Resistencia: piden juicio oral para una pareja por lavado de activos y contrabando de mercadería por más de 200 millones de pesos

Criminalidad económica | Miércoles 11 de febrero de 2026

Tucumán: congelan criptoactivos y bienes en una investigación por presunto lavado de activos para el Comando Vermelho

La medida fue dispuesta por el Juzgado Federal N°1 de Tucumán. En la causa se detectaron movimientos de criptoactivos por más de 190 millones de USDT y se dispuso la incautación de fondos, participaciones societarias, vehículos, productos bancarios e inmuebles, varios de ellos en el extranjero.

Criminalidad económica | Martes 2 de diciembre de 2025

Condenaron al banquero Carlos Rohm a 5 años de prisión por asociación ilícita y ordenaron el decomiso de 45 millones de dólares

Acusatorio | Viernes 31 de octubre de 2025

Funcionarias/os del fuero Criminal y Correccional Federal de CABA y del MPF participaron de otra capacitación en litigación para casos complejos en el sistema acusatorio

Criminalidad económica , Recupero de activos , SIFRAI | Viernes 17 de octubre de 2025

Multas y decomisos millonarios para una organización que lavaba activos para el Comando Vermelho y un grupo que realizaba transferencias informales de divisas en la región

Canalizaban activos ilícitos mediante criptoactivos, empresas fachada y bienes registrables. En acuerdos de juicio abreviado, ocho personas fueron condenadas a penas de prisión en suspenso y se dispusieron multas y el decomiso de fondos congelados en billeteras virtuales, cuentas bancarias y autos de alta ...

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