El titular de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA), Sergio Rodríguez, participó de la Conferencia Regional sobre el Fortalecimiento de las Instituciones Aduaneras contra el Crimen Organizado y el Blanqueo de Capitales en América Latina, que se desarrolló entre el 21 y el 23 de abril en la ciudad de San Salvador, ubicada en la República de El Salvador.
La conferencia fue organizada por la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), en el marco de iniciativas regionales orientadas a fortalecer la implementación de estándares internacionales en la lucha contra el crimen organizado y el lavado de activos, y contó con el apoyo de la Oficina Internacional de Asuntos Antinarcóticos y Aplicación de la Ley (INL) del Gobierno de los Estados Unidos.
Las jornadas incluyeron paneles temáticos y grupos de trabajo en los que se analizaron herramientas, metodologías y desafíos vinculados a la detección e investigación de delitos complejos en el comercio transfronterizo. La agenda contuvo sesiones orientadas al análisis de tipologías delictivas, el rastreo de flujos financieros ilícitos y el fortalecimiento de mecanismos de cooperación e intercambio de información entre agencias.
En ese marco, el fiscal Sergio Rodríguez expuso en el panel “De las normas a la acción: Prácticas efectivas y beneficios tangibles de los sistemas de cumplimiento en aduanas” en el que presentó experiencias de investigación impulsadas por la Procuraduría de Investigaciones Administrativas en materia de corrupción, lavado de activos y fraude aduanero. En particular, expuso casos vinculados a irregularidades en operaciones de comercio exterior, en los que se identificaron deficiencias en los sistemas de control, uso de documentación apócrifa y posibles esquemas de corrupción.
En ese sentido, Rodriguez subrayó la necesidad de fortalecer los mecanismos de control y de avanzar en la estandarización de procedimientos que permitan mejorar la detección y prevención de este tipo de delitos.
Foto: UNODC
Por último, tras señalar algunos casos exitosos del Ministerio Público Fiscal argentino en materia de cooperación interinstitucional, invitó a los presentes a hacer uso de la guía de cooperación internacional aprobada el año pasado por la AIAMP, confeccionada por la Red de Fiscales Anticorrupción, con el apoyo de entre otros, la UNODC.
Durante las jornadas de trabajo se analizaron herramientas de inteligencia aduanera, estrategias para el rastreo de activos ilícitos y mecanismos de cooperación internacional, incluyendo el intercambio de información y la realización de investigaciones conjuntas. Asimismo, los participantes trabajaron en la identificación de tipologías delictivas y en el diseño de propuestas para fortalecer los sistemas de prevención, detección y control en los puntos fronterizos, con el objetivo de desarticular redes criminales transnacionales.
La conferencia se inscribe en los esfuerzos regionales por implementar estándares internacionales en materia de lucha contra la corrupción y el lavado de activos, en línea con la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción (UNCAC) y las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).