20 de mayo de 2025
Las Noticias del Ministerio Público Fiscal
20 de mayo de 2025 | Las Noticias del Ministerio Público Fiscal
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5.05.2025 en
Fiscalías
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Recupero de activos
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SIFRAI
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Trata
Solicitaron la repatriación de 1,1 millones de dólares decomisados en la cuenta de un banco suizo para reparar económicamente a 17 víctimas de trata de personas

11.04.2025 en
Fiscalías
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Recupero de activos
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SIFRAI
Investigación de la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional N°16 con la colaboración de las oficinas especializadas en recupero de activos
Procesaron con prisión preventiva a cinco personas acusadas de conformar una asociación ilícita que efectuaba estafas con la venta de inmuebles
Están acusados de haber ofrecido a la venta unidades “de pozo” y de recibir pagos anticipados y cuotas de los compradores, sin concluir las ...
27.01.2025 en
Cooperación internacional
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Fiscalías
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SIFRAI
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Trata
Una investigación de Sede Descentralizada de Caleta Olivia, a cargo de Lucas Colla
Detuvieron en España al capitán de un buque pesquero requerido por trata de personas contra marineros senegaleses de su tripulación
El imputado, de nacionalidad española, fue detenido en diciembre por la policía de ese país, luego de la emisión de una notificación roja a ...
27.12.2024 en
Criminalidad económica
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Fiscalías
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Recupero de activos
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SIFRAI
Sentencia propiciada por la PROCELAC junto la Fiscalía General N°4 ante los Tribunales Orales en lo Penal Económico
Condenan a prisión en suspenso a un empresario y le imponen multas y decomisos millonarios por intermediación financiera y lavado de activos
La sentencia, dictada en un juicio abreviado, también dispuso la condena de dos sociedades anónimas, a las que se le canceló la persona jurídica ...
4.12.2024 en
Criminalidad económica
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Fiscalías
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Narcocriminalidad
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Recupero de activos
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SIFRAI
Salta: relevan dos fincas decomisadas al “Clan Castedo”

29.11.2024 en
Criminalidad económica
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Fiscalías
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Recupero de activos
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SIFRAI
En línea con un planteo del fiscal general Carlos Schaefer, con la asistencia de la SIFRAI, la DGRADB y la PROCELAC
Corrientes: ordenan el decomiso sin condena penal de los bienes del fallecido presidente de la cooperativa Pyramis
La Cámara Federal de Corrientes rechazó un planteo de inconstitucionalidad de la heredera del imputado Horacio Boschetti, presidente del consejo de ...
15.11.2024 en
Cooperación internacional
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Criminalidad económica
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Fiscalías
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Recupero de activos
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SIFRAI
Intervino el Área de Transición, a cargo del fiscal Fernando Alcaraz
Mendoza: seis condenas de hasta 5 años y 3 meses de prisión, multas por $100 millones y decomiso de 23 bienes por lavado de activos del narcotráfico
Las condenas fueron establecidas en el marco de un juicio abreviado, donde también se dispuso el decomiso de 23 bienes, entre los que hay un ...
13.11.2024 en
Criminalidad económica
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Fiscalías
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Recupero de activos
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Secuestros extorsivos
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SIFRAI
El MPF solicitó subastar la flota de vehículos incautada a los acusados de integrar una banda que secuestraba empresarios y familiares en Rosario y Villa Ramallo

25.10.2024 en
Criminalidad económica
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Fiscalías
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Recupero de activos
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SIFRAI
Una investigación de la fiscal Mónica Cuñarro con la asistencia de la SIFRAI y la DATIP
Confirman el procesamiento del director ejecutivo de Wenance y de otras tres personas por estafas a más de 500 víctimas con un esquema de inversiones fraudulentas
La Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional confirmó también embargos de entre 1.520 y 9 mil millones de pesos sobre los ...
16.10.2024 en
Criminalidad económica
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Procuración General
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Recupero de activos
 ,
SIFRAI
A través de la Resolución PGN 58/24
El procurador instruyó a los fiscales a impulsar medidas cautelares sobre activos de origen ilícito y a iniciar investigaciones financieras y patrimoniales en los procesos penales
El objetivo es lograr el recupero de activos ilícitos mediante el decomiso e iniciar investigaciones a la par sobre las personas involucradas en ...
23.05.2024 en
Fiscalías
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Recupero de activos
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SIFRAI
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Trata
Interviene el fiscal federal Julio Zárate
Río Gallegos: pidieron juicio oral para los dueños de una granja porcina por la explotación laboral de trece personas
De acuerdo con la acusación, las tres personas señaladas se abusaban de la situación de vulnerabilidad de las víctimas. En conjunto con la ...
2.01.2024 en
Criminalidad económica
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Procuración General
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Recupero de activos
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SIFRAI
Mediante Resolución PGN N°109/2023
Aprueban la organización de la Secretaría para la Investigación Financiera y el Recupero de Activos Ilícitos de la Procuración General de la Nación
Así lo dispuso el procurador general de la Nación Interino, Eduardo Casal, respecto del área creada en noviembre pasado y de las Direcciones ...
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