La Corte Suprema reiteró que es válido el decomiso de un bien aunque esa medida no hubiera formado parte en el acuerdo de juicio abreviado

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Caso Balcedo: pidieron penas de hasta 9 años de prisión para integrantes del SOEME por lavado de activos y administración fraudulenta

Interviene el fiscal general subrogante de la Fiscalía General N°1 ante los Tribunales Orales Federales de La Plata, Hernán Schapiro y la auxiliar fiscal Sara Cachione

Los imputados también fueron acusados de asociación ilícita. La Fiscalía Federal N°1 de La Plata requirió, además, penas para cuatro personas ...

23.05.2024 en

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Lesa humanidad

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Mar del Plata: condenan a cuatro hermanos por lavado de activos provenientes de crímenes de lesa humanidad y ordenan el decomiso de un predio para crear un sitio de memoria

23.05.2024 en

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Interviene el fiscal federal Julio Zárate

Río Gallegos: pidieron juicio oral para los dueños de una granja porcina por la explotación laboral de trece personas

De acuerdo con la acusación, las tres personas señaladas se abusaban de la situación de vulnerabilidad de las víctimas. En conjunto con la ...

25.04.2024 en

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Lesa humanidad

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Mar del Plata: solicitaron que se condene a cuatro personas por lavado de activos provenientes de delitos de lesa humanidad y pidieron el decomiso de los predios investigados

8.02.2024 en

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Lesa humanidad

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Mar del Plata: comenzó el juicio a cuatro imputados por lavado de activos provenientes de crímenes de lesa humanidad perpetrados por una banda paramilitar

2.01.2024 en

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Procuración General

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Aprueban la organización de la Secretaría para la Investigación Financiera y el Recupero de Activos Ilícitos de la Procuración General de la Nación

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SIFRAI

Mediante Resolución PGN N°109/2023

Así lo dispuso el procurador general de la Nación Interino, Eduardo Casal, respecto del área creada en noviembre pasado y de las Direcciones ...

22.12.2023 en

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Desbarataron una organización dedicada a realizar secuestros extorsivos en Rosario y San Nicolás

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Secuestros extorsivos

Investigación de los fiscales Matías Di Lello, Javier Arzubi Calvo y Santiago Marquevich

Cinco hombres y una mujer fueron detenidos el martes, en el marco de dieciséis allanamientos dispuestos por el juez Carlos Villafuerte Ruzo. La ...

15.12.2023 en

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Tucumán: pidieron el decomiso sin condena de los bienes del fallecido Rubén Eduardo Ale

Presentación de la Fiscalía General ante el TOF de Tucumán y la Dirección General de Recupero de Activos y Decomiso de Bienes (DGRADB)

Así lo requirieron la y el representante del Ministerio Público Fiscal respecto de diez inmuebles, diecisiete vehículos y dos embarcaciones. El ...

7.12.2023 en

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Narcocriminalidad

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Salta: decomisan una finca utilizada por el clan Castedo para ilícitos vinculados al narcotráfico y al lavado de activos

Intervino la Unidad Fiscal Salta, la PROCUNAR y la Dirección General de Recuperación de Activos y Decomiso de Bienes

La propiedad pasará a manos del Estado Nacional. La decisión fue adoptada en el marco de una investigación dirigida por la PROCUNAR NOA, en la ...

4.12.2023 en