13 de enero de 2025
Las Noticias del Ministerio Público Fiscal
13 de enero de 2025 | Las Noticias del Ministerio Público Fiscal
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27.12.2024 en
Criminalidad económica
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Fiscalías
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Recupero de activos
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SIFRAI
Sentencia propiciada por la PROCELAC junto la Fiscalía General N°4 ante los Tribunales Orales en lo Penal Económico
Condenan a prisión en suspenso a un empresario y le imponen multas y decomisos millonarios por intermediación financiera y lavado de activos
La sentencia, dictada en un juicio abreviado, también dispuso la condena de dos sociedades anónimas, a las que se le canceló la persona jurídica ...
19.12.2024 en
Criminalidad económica
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Fiscalías
 ,
Recupero de activos
Intervinieron el fiscal general Hernán Schapiro y la auxiliar fiscal Sara Cachione
La Plata: en el “caso SOEME” dictaron penas de 3 a 6 años de prisión, impusieron multas millonarias y ordenaron el decomiso de bienes muebles, inmuebles y acciones
El tribunal dictó condenas por asociación ilícita, lavado de activos y administración fraudulenta para ocho de los principales colaboradores de ...
4.12.2024 en
Criminalidad económica
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Fiscalías
 ,
Narcocriminalidad
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Recupero de activos
 ,
SIFRAI
Salta: relevan dos fincas decomisadas al “Clan Castedo”

29.11.2024 en
Criminalidad económica
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Fiscalías
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Recupero de activos
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SIFRAI
En línea con un planteo del fiscal general Carlos Schaefer, con la asistencia de la SIFRAI, la DGRADB y la PROCELAC
Corrientes: ordenan el decomiso sin condena penal de los bienes del fallecido presidente de la cooperativa Pyramis
La Cámara Federal de Corrientes rechazó un planteo de inconstitucionalidad de la heredera del imputado Horacio Boschetti, presidente del consejo de ...
15.11.2024 en
Cooperación internacional
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Criminalidad económica
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Fiscalías
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Recupero de activos
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SIFRAI
Intervino el Área de Transición, a cargo del fiscal Fernando Alcaraz
Mendoza: seis condenas de hasta 5 años y 3 meses de prisión, multas por $100 millones y decomiso de 23 bienes por lavado de activos del narcotráfico
Las condenas fueron establecidas en el marco de un juicio abreviado, donde también se dispuso el decomiso de 23 bienes, entre los que hay un ...
13.11.2024 en
Criminalidad económica
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Fiscalías
 ,
Recupero de activos
 ,
Secuestros extorsivos
 ,
SIFRAI
El MPF solicitó subastar la flota de vehículos incautada a los acusados de integrar una banda que secuestraba empresarios y familiares en Rosario y Villa Ramallo

8.11.2024 en
Fiscalías
 ,
Recupero de activos
 ,
Trata
El dinero se destinará a la reparación económica de las víctimas
La Agencia de Administración de Bienes del Estado subastó dos de los tres inmuebles decomisados en un caso de trata de personas
El decomiso de los domicilios, ubicados en el barrio porteño de Flores, llegó después de un largo proceso impulsado por la Fiscalía General ante ...
1.11.2024 en
Criminalidad económica
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Fiscalías
 ,
Narcocriminalidad
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Recupero de activos
Intervino el Área de Investigación y Litigación de Casos Complejos con la PROCUNAR NEA y la PROCELAC
Rosario: condenaron a Esteban Alvarado a cinco años de prisión por lavado de activos y le impusieron una multa de 62 millones de pesos
El TOF N°2 ordenó además el decomiso de ocho vehículos y de acciones de las empresas que el líder de una organización dedicada al narcotráfico ...
25.10.2024 en
Criminalidad económica
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Fiscalías
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Recupero de activos
 ,
SIFRAI
Una investigación de la fiscal Mónica Cuñarro con la asistencia de la SIFRAI y la DATIP
Confirman el procesamiento del director ejecutivo de Wenance y de otras tres personas por estafas a más de 500 víctimas con un esquema de inversiones fraudulentas
La Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional confirmó también embargos de entre 1.520 y 9 mil millones de pesos sobre los ...
24.10.2024 en
Dovic
 ,
Fiscalías
 ,
Recupero de activos
 ,
Trata
Comenzó el juicio por Templo Filadelfia: 28 acusados, 25 víctimas y 48 años de presunta explotación laboral y reducción a la servidumbre

16.10.2024 en
Criminalidad económica
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Procuración General
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Recupero de activos
 ,
SIFRAI
A través de la Resolución PGN 58/24
El procurador instruyó a los fiscales a impulsar medidas cautelares sobre activos de origen ilícito y a iniciar investigaciones financieras y patrimoniales en los procesos penales
El objetivo es lograr el recupero de activos ilícitos mediante el decomiso e iniciar investigaciones a la par sobre las personas involucradas en ...
9.10.2024 en
Criminalidad económica
 ,
Fiscalías
 ,
Recupero de activos
Presentación de la Fiscalía General N°1 ante el TOF de La Plata y la Secretaría para la Investigación Financiera y el Recupero de Activos Ilícitos
Caso Balcedo: pidieron el decomiso sin condena de los bienes de la fallecida madre del extitular del SOEME
Así lo requirieron los representantes del Ministerio Público Fiscal respecto de dos inmuebles, dos vehículos, una embarcación, acciones de la ...
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