10 de diciembre de 2018
10 de diciembre de 2018 | Las Noticias del Ministerio Público Fiscal
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Tras el pedido efectuado por la Fiscalía General y la DGRADB
Lo dispuso el TOF n°6 en el marco de la causa que investiga al ex secretario de Transporte de la Nación por enriquecimiento ilícito. El imputado ...
19.10.2018 en
Recupero de Activos
,
Trata
Fue formalizado durante la IX Reunión del Consejo Federal Para la Lucha Contra la Trata
La iniciativa fue impulsada por el Consejo Federal Para la Lucha Contra la Trata y Explotación de Personas y para la Protección y Asistencia a las ...
Presentación conjunta de la Fiscalía General ante la Cámara Federal de Corrientes, la Fiscalía Federal de Paso de Los Libres, la PROCELAC y la DGRADB
Los imputados habrían conformado una asociación ilícita que habría contrabandeado divisas, adquirido bienes y constituido sociedades, entre otras ...
Intervino la Fiscalía General ante la Cámara Federal de Apelaciones de Corrientes
Así lo dispuso la Cámara Federal de Apelaciones de Corrientes, al desestimar los planteos efectuados por las defensa de doce de los imputados ...
Interviene la Fiscalía Federal de Corrientes con la colaboración de Procelac y la DGRADB
En el marco de una investigación por posibles delitos de intermediación financiera no autorizada y lavado de activos, la Sala I de la CFCP anuló ...
Interviene la Fiscalía General ante el Tribunal Oral Federal de Corrientes junto a la PROCUNAR y la DGRADB
Se trata de los establecimientos rurales “Santa María del Aguapey”y “Santa Úrsula” de 7.000 y 1.889 has. respectivamente, ubicados en el ...
Interviene la Fiscalía Federal de Concepción del Uruguay con la colaboración de la DGRADB
La organización instituyó un patrimonio orginado en actividades criminales, poniendo dinero en el mercado local mediante negocios jurídicos para ...
Interviene la Fiscalía Federal de Paso de los Libres con la colaboración de Procelac
Los once imputados habrían conformado una asociación ilícita dedicada a darle apariencia de licitud a los fondos generados por la trata de ...
En línea con el requerimiento de la Fiscalía Federal N°1 de Morón, PROCELAC, PROCUNAR y la DGRADB
Así lo resolvió el titular del Juzgado Federal N°3 de Morón, quien consideró a María Isabel Santos Caballero, Juan Sebastián Marroquín Santos ...