26 de septiembre de 2023
Las Noticias del Ministerio Público Fiscal
26 de septiembre de 2023 | Las Noticias del Ministerio Público Fiscal
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11.07.2023 en
Fiscalías
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Recupero de Activos
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Secuestros Extorsivos
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Trata
Intervino la Fiscalía General N°2 ante los tribunales orales federales de San Martín
San Martín: condenaron a tres personas por explotación laboral de una mujer y por el secuestro extorsivo de su hijo
El Tribunal Oral en lo Criminal Federal N°2 de esa jurisdicción les impuso penas de entre 10 y 11 años de prisión. Además, dispuso la ...
27.06.2023 en
Fiscalías
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Narcocriminalidad
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Recupero de Activos
Corrientes: entregaron al INTA dos estancias rurales que habían sido decomisadas en la causa de los “narcoaviones”

26.06.2023 en
Fiscalías
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Recupero de Activos
Intervención de la Fiscalía Federal N° 1 de esa jurisdicción y la Dirección General de Recuperación de Activos y Decomiso de Bienes
Santiago del Estero: ordenaron el decomiso anticipado en una causa por lavado de activos donde se dictó un sobreseimiento por prescripción
La decisión fue adoptada por el juez federal Guillermo Molinari tras la solicitud realizada por el Ministerio Público Fiscal. Se trata del primer ...
24.05.2023 en
Fiscalías
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Recupero de Activos
En la investigación interviene la Fiscalía Federal N°6 con la asistencia de la DGRDAB y de la UFECI
Casación confirmó el embargo preventivo de criptomonedas en una investigación por lavado de activos y enriquecimiento ilícito
La Sala III del máximo tribunal penal declaró inadmisibles los recursos interpuestos por las defensas de dos imputados contra la decisión de la ...
19.05.2023 en
Recupero de Activos
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Trata
La PROTEX y la Dirección de Recupero de Activos participaron en Rosario de la reunión del Consejo Federal para la Lucha contra la Trata

17.05.2023 en
Criminalidad económica
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Fiscalías
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Recupero de Activos
Intervino el fiscal general Carlos Schaefer junto a la PROCELAC, con la colaboración de la DGRADB
Corrientes: condenas de hasta cuatro años y seis meses de prisión para cuatro exintegrantes de la cooperativa Pyramis por intermediación financiera no autorizada y lavado de activos
A tres de los imputados se les impusieron penas en el marco de juicios abreviados, mientras que el restante, lo fue en un debate oral ante el ...
10.04.2023 en
Fiscalías
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Recupero de Activos
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Trata
Alegato del fiscal general Carlos Gonella y del auxiliar fiscal Federico Massei
Córdoba: solicitan diez años de prisión para el dueño de un criadero de pollos acusado por trata con fines de explotación laboral
El dueño de la empresa está acusado de haber captado engañosamente a seis víctimas, una de ellas menor de edad, por plazos de entre seis meses a ...
27.03.2023 en
Criminalidad económica
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Fiscalías
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Recupero de Activos
Corrientes: piden condenas de 4 años y 6 meses de prisión para dos exintegrantes de la cooperativa Pyramis por intermediación financiera no autorizada y lavado

23.03.2023 en
Criminalidad económica
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Procuración General
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Recupero de Activos
Recuperación de activos: finalizó la actividad de capacitación y fortalecimiento institucional llevada a cabo en la Procuración General

20.03.2023 en
Criminalidad económica
 ,
Procuración General
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Recupero de Activos
El Ministerio Público Fiscal participa de un proyecto de fortalecimiento institucional en materia de recuperación de activos

12.12.2022 en
Criminalidad económica
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Fiscalías
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Recupero de Activos
Investigación de la Fiscalía Federal de esa jurisdicción, junto a la PROCELAC y la Dirección General de Recupero de Activos y Decomiso de Bienes
Río Gallegos: pidieron indagar a personas acusadas de integrar una asociación ilícita fiscal que generaba y vendía facturas apócrifas
La solicitud alcanza a 23 personas que también son investigadas por evasión tributaria y lavado de dinero, a los representantes legales de una ...
24.11.2022 en
Fiscalías
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Narcocriminalidad
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Recupero de Activos
En línea con el requerimiento del Ministerio Público Fiscal
Corrientes: entregaron a los bomberos voluntarios de Itá Ibaté un camión secuestrado en una causa de narcotráfico
Así lo resolvió el Tribunal Oral Federal de esa jurisdicción. El presidente de la Asociación de Bomberos Voluntarios de esa localidad correntina, ...
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