29 de mayo de 2024
29 de mayo de 2024 | Las Noticias del Ministerio Público Fiscal
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Participaron funcionarios de la Procelac y de la Unidad Fiscal Especial en Delitos Complejos y Económicos de Santa Fe
Rosario: nueve detenidos y múltiples allanamientos en una causa que investiga fraudes inmobiliarios y lavado
Se investigan múltiples fraudes inmobiliarios cometidos entre 2013 y 2015, a través de los que se direccionaban flujos de dinero y bienes inmuebles hacia sujetos que pertenecerían a un grupo de criminalidad económica organizada de alto perfil, con posibles vinculaciones con el narcotráfico y actividad de intermediación financiera no autorizada.

Empleados y funcionarios de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac) participan hoy de varios procedimientos en el marco de un caso desarrollado por el Fiscal Jefe de la Unidad Fiscal Especial en Delitos Complejos y Económicos, Sebastián Narvaja, fruto de la colaboración realizada en el marco del Convenio de Cooperación inter-jurisdiccional para la investigación de delitos patrimoniales entre el Ministerio Público Fiscal de la Nación y el Ministerio Público de la Acusación de la provincia de Santa Fe, cuyo propósito ha sido el de diagramar pautas de trabajo y esquemas de articulación interinstitucional para el desarrollo y la mejora de las investigaciones penales conjuntas.

El caso involucra la investigación de múltiples y enlazados fraudes inmobiliarios, desplegados al menos durante los años 2013 a 2015, que poseían una dinámica sistemática que direccionaba flujos de dinero y bienes inmuebles hacia sujetos que pertenecerían a un grupo de criminalidad económica organizada de alto perfil, con posibles vinculaciones con el narcotráfico y actividad de intermediación financiera no autorizada.

Las características y alcances de las maniobras defraudatorias de inmuebles urbanos y rurales develó una red de profesionales, empresarios, escribanos, contadores, así como personas jurídicas, de elevado perfil patrimonial, que canalizaban fondos y reciclaban sus ganancias en distintos bienes y emprendimientos.

El trabajo coordinado de funcionarios, autoridades y organismos de la Nación y de la provincia de Santa Fe, junto a más de 200 efectivos policiales, se concretó con 9 personas detenidas y la traba de medidas cautelares sobre sus bienes, lo que permite obturar el flujo de fondos de origen ilícito en curso.