El Tribunal Oral en lo Criminal Federal (TOF) N°7 concluyó hoy con la lectura de los dos primeros requerimientos de elevación a juicio en la denominada causa “Cuadernos”, formulados por el fiscal federal Carlos Stornelli, ante el fallecido juez Claudio Bonadío. Además, se comenzó con la lectura de la tercera pieza acusatoria. De acuerdo a la hipótesis del Ministerio Público Fiscal, entre 2003 y 2015, existió una asociación ilícita, que funcionó en el ámbito del Poder Ejecutivo de la Nación, y que estaba liderada por la expresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner (72), y organizada e integrada -según el caso- por otros 19 exfuncionarios, 65 empresarios y dos exchoferes, que montaron un sistema recaudatorio con empresas constructoras, de energía y transporte, a quienes, en contraprestación, se les adjudicaban contratos estatales.

Así, en la audiencia de hoy ante el TOF 7 -integrado por los jueces Enrique Méndez Signori, Fernando Canero y Germán Castelli, y por su colega Néstor Costabel, como cuarto juez para integrar el tribunal, se concluyó con la lectura de la primera pieza procesal y se leyeron las imputaciones, de acuerdo con cada caso, por cohecho pasivo y activo, admisión y presentación de dádivas, plasmadas en el segundo requerimiento formulado por Stornelli, junto a los descargos de las personas acusadas, la valoración probatoria y la calificación legal.

El Ministerio Público Fiscal está representado por la titular de la Fiscalía General N°5 ante los TOF de la Capital Federal, la fiscal general Estela Fabiana León, junto al fiscal coadyuvante Nicolás Codromaz y los auxiliares fiscales Guido Ambrosio y Claudio Nimis. También interviene el abogado Mariano Galpern, que representa a la querella de la Unidad de Información Financiera (UIF).

Valoración probatoria y calificación jurídica del primer requerimiento fiscal

La quinta jornada del debate comenzó pasadas las 9.20 y, como ocurrió en la tercera audiencia, se eximió de participar, por razones de salud, a Néstor Emilio Otero (87) -accionista mayoritario de TEBA S.A.-.

Antes de retomar la lectura de la valoración probatoria del primer requerimiento, la fiscal general León señaló que no veía en cámara al Armando Roberto Loson -presidente del Grupo Albanesi S.A.-, por lo que Méndez Signori, insistió en que “tienen que estar todos visibles” y les recordó que debían “escuchar el requerimiento de elevación y mostrarse”. A pesar de ello, instantes más tarde, y cuando se leía el fragmento sobre su conducta, el exsubsecretario de Coordinación y Control de Gestión del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, Roberto Baratta (52); se retiró de la cámara por unos minutos.

Luego, se leyeron los restantes fragmentos sobre la valoración probatoria respecto de seis empresarios, la expresidenta, diez funcionarios y un chofer. Así, en el apartado sobre Fernández de Kirchner se señaló que los “actos delictuales propuestos por la organización criminal resultaron ser sobornos garantizados por los empresarios a los funcionarios públicos del Poder Ejecutivo de la Nación” de los cuales ella fue la “principal receptora”. Asimismo, se indicó que “el sistema era perfecto, las dos partes obtenían beneficios. Los empresarios para las compañías que representaban y estaban pujando por negocios públicos –sea obras viales, subsidios, etc.- y, los funcionarios públicos -siendo ella la máxima referente-, se enriquecían y garantizaban la continuidad de la operatoria lo cual le permitió recaudar la mayor cantidad de dinero posible mientras ella y su esposo estuvieron al frente del Poder Ejecutivo de la Nación”.

Posteriormente, se abordó la calificación jurídica de las conductas endilgadas en el primer tramo de la Causa “Cuadernos”.

El segundo tramo de la investigación

Luego, se comenzó con la lectura del requerimiento de elevación a juicio correspondiente al segundo tramo de la causa “Cuadernos”, en el que se les imputó a Fernández de Kirchner; Baratta; y al exdirector de Energías Renovables y Eficiencia Energética del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, Fabián García Ramón (48), la comisión del delito de cohecho pasivo.

Además, están acusados por cohecho activo Gerardo Luis Ferreyra (75), Osvaldo Atenor Acosta (75) y Jorge Guillermo Neira (74) -exvicepresidente, accionista mayoritario y director, respectivamente, de Electroingeniería S.A.-; Mario José Maxit (49) -director comercial de Isolux Ingeniería S.A.- y César Arturo De Goycoechea (55) -director de Isolux Corsán Argentina S.A.-.

En el apartado sobre Fernández de Kirchner se señaló que los “actos delictuales propuestos por la organización criminal resultaron ser sobornos garantizados por los empresarios a los funcionarios públicos del Poder Ejecutivo de la Nación” de los cuales ella fue la “principal receptora”.

Luego se leyó la imputación por admisión de dádivas al exministro de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, Julio Miguel De Vido (75); Baratta; su exsecretario privado, Nelson Lazarte (47); al exsecretario privado de De Vido, José María Olazagasti (50); al chofer de éste, Hernán Diego Del Río (48); y, por presentación de dádivas, a Alberto Ángel Padoán (82) -integrante del directorio de Vicentin SAIC y expresidente de la Cámara de Comercio de Rosario-.

También, se enunciaron los fragmentos del requerimiento titulados “Los cuadernos” -que compendia las anotaciones efectuadas por el chofer de Baratta, Oscar Bernardo Centeno (70) y que resultan de interés para este tramo de la causa-.

Tras un cuarto intermedio, la audiencia se reanudó pasado el mediodía, con la lectura de los descargos de las personas acusadas, la valoración probatoria y la calificación legal de esa causa.

La tercera parte de la causa

Cerca de las 14, se comenzó con la lectura del requerimiento correspondiente al tercer tramo de la investigación por el cobro de dinero para la adjudicación de obras públicas, en la que están imputados, por cohecho pasivo, los funcionarios Baratta y Lazarte; por cohecho activo, Hugo Alberto Dragonetti (76) -presidente de Panedile Argentina S.A.-, Jorge Juan Mauricio Balán (68) -presidente de Industrias Juan F. Secco S.A.- y Jorge  Alberto Tasselli (79) -presidente de Faraday SAICF y titular de la firma General Plastic Corp S.A.-. También se le imputó a Baratta el delito de admisión de dádivas.

Luego, se comenzó a leer el acápite sobre las anotaciones de Centeno relativas a esta parte de la causa.

El TOF N°7 dispuso un cuarto intermedio hasta el próximo martes 2 de diciembre a las 13.30, cuando se concluirá con la lectura de las anotaciones del exchofer de Baratta de esta parte de la investigación; los descargos de los funcionarios y empresarios acusados; la valoración probatoria y la calificación legal contenida en el tercer requerimiento de elevación a juicio.

 Las próximas audiencias

De acuerdo con el cronograma oportunamente informado, en las jornadas del 4, 9, 11 y 16 de diciembre póximos, se leerán las partes de la acusación formulada por el Ministerio Público Fiscal y la UIF, en la causa denominada “La Camarita”, donde se investigó la cartelización de obras públicas en cabeza de la Cámara Argentina de Empresas Viales.

Finalmente, el 18 de diciembre será el turno de los requerimientos de la Fiscalía Federal N°4, en las causas “Trenes” y “Corredores Viales”, donde se abordaron las maniobras ilícitas en la adjudicación de contratos para esas actividades.

La quinta jornada del juicio por la denominada causa Cuadernos, continuó con la lectura de los requerimientos de elevación a juicio del MPF. Foto: captura de Zoom

Los casos juzgados

La investigación desarrollada por Stornelli se centró en cuatro ejes: los cobros a empresarios que el chofer Centeno asentó en sus cuadernos, las maniobras ilícitas para la adjudicación de contratos de transporte ferroviario y corredores viales, y la cartelización de la obra pública en cabeza de la Cámara Argentina de Empresas Viales -denominada “La Camarita”.

Así, se determinó la existencia de una asociación ilícita liderada por Cristina Fernández y su marido, el también expresidente -fallecido- Néstor Kirchner, quienes organizaron “un sistema de recaudación de fondos para recibir dinero ilícito con el fin de enriquecerse ilegalmente y de utilizar parte de esos fondos en la comisión de otros delitos”.

La organización funcionó en el ámbito del Poder Ejecutivo Nacional, y “los líderes y organizadores de esa estructura paraestatal diagramaron un circuito de recaudación de dinero centrado, principalmente, en el otorgamiento y adjudicación de obras públicas y/o servicios, y otros beneficios vinculados al desarrollo de la relación de esos privados con el Estado Nacional”, señaló Stornelli en su requerimiento de elevación a juicio.

El juicio comenzó el 6 de noviembre pasado, con la lectura de las imputaciones por asociación ilícita, cohecho pasivo y admisión de dádivas atribuidas a los principales funcionarios acusados entre ellos, a la expresidenta Fernández de Kirchner; y continuó el 13 de noviembre, también con la lectura de los requerimientos de elevación a juicio. En esa jornada, se leyeron las imputaciones por cohecho activo contra 24 empresarios imputados en el primer tramo de la causa; el acápite titulado “Los cuadernos”, donde se consignaron las anotaciones efectuadas por el chofer Oscar Bernardo Centeno (70) -consideradas de interés por el fiscal Stornelli y agrupadas según la empresa o persona a las que hacen referencia-; y los descargos efectuados por el chofer, 8 empresarios y 3 funcionarios.

En la audiencia del 20 de noviembre pasado, culminaron la lectura de los descargos de otros 32 funcionarios y empresarios y se leyeron los aportes efectuados por 18 de los imputados colaboradores durante la instrucción.

El 25 de noviembre, el TOF concluyó con la lectura de los aportes efectuados por otros dos imputados colaboradores, y parte de la valoración probatoria formulada por el fiscal Stornelli, en el requerimiento de elevación a juicio correspondiente al primer tramo de la causa.

El listado completo de las 86 personas imputadas -eran 87 al inicio del juicio pero el TOF sobreseyó a Enrique Menotti Pescarmona por incapacidad sobreviniente-, puede consultarse aquí.