Fiscalías
Las maniobras, que se llevaron adelante entre 2016 y 2018, estuvieron encabezadas por un contador público nacional, que contó con la colaboración de tres integrantes de la Agencia Santiago del Estero de la DGI-ARCA y los titulares de diversas usinas, que emitieron facturas a gran escala por servicios no ...
El documento enumera las labores desarrolladas por la fiscalía de cara al inicio del debate, previsto para el 6 de noviembre próximo.
En los fundamentos de la resolución, se hizo hincapié en la relevancia y solidez del testimonio que brindó la víctima, pese a que decidió a denunciar el hecho una década más tarde. El hecho ocurrió en 2013 y lo denunció en 2023. La mujer era compañera de trabajo del acusado en un área del gobierno ...
En su resolución, declaró inadmisible un recurso de queja presentado por la defensa. El hombre había sido condenado en diciembre de 2016 por los delitos de homicidio agravado por la relación de pareja preexistente y aborto, ya que la joven estaba embarazada al momento del crimen.
La Sala IV revocó las absoluciones que habían sido dictadas por el Tribunal Oral Federal N°2 y hallaron culpables a tres hombres y una escribana de integrar una organización que utilizó operaciones comerciales para darle origen lícito a fondos provenientes de estafas. Para los jueces, el lavado de ...
Así lo dispuso la Sala I al revocar la sentencia del Tribunal Oral Federal de esa jurisdicción que consideró nula la declaración de un testigo de identidad reservada y todo lo actuado en consecuencia. El hombre, que era pariente de algunos imputados, estaba amenazado de muerte por ellos.
