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El juez federal Santiago Inchausti amplió los procesamientos sobre once implicados y procesó a otras 33, la mayoría beneficiarios y médicos. Son más de 80 los casos de defraudación a la administración pública que constan en la causa, y otros 256 en grado de tentativa porque la intervención de la ...

Así lo resolvió la Cámara Federal de Apelaciones de Mar del Plata, en línea con el planteo del Ministerio Público Fiscal. La banda comercializaba droga y luego se dedicó a introducir moneda extranjera apócrifa en Estados Unidos, para lo cual reclutaban personas en situación de vulnerabilidad. Se les ...

Así lo resolvió la Cámara Federal de Apelaciones de Mar del Plata. Se trata de tres abogados, un asesor previsional, tres médicos y una contadora, imputados de conformar una asociación ilícita.

Se trata de dos agentes de la AFIP, acusados de colaborar con la maniobra delictiva de la organización en los delitos de asociación ilícita, defraudación contra la administración pública y alteración dolosa de registros. La medida también alcanza a dos solicitantes de beneficios sociales. Hasta el ...

Se trata de ciudadanos colombianos que operaban en Mar del Plata y Bahía Blanca. Otorgaban préstamos de 3 mil a 130 mil pesos, con altas tasas de interés, y obtenían su cobro a través de la modalidad “gota a gota” para lo cual empleaban violencia y un arma de fuego. Además, se investigan la posible ...

La banda se dedicaba a brindar préstamos con altas tasas de interés, y se manejaba en el mercado informal. Son siete las personas que permanecen detenidas, todas de nacionalidad colombiana. No se descartan maniobras de lavado de activos.

Se trata de una ampliación de la investigación de la causa que ya tiene ocho procesados como integrantes de una asociación ilícita dedicada a tramitar beneficios previsionales de forma irregular. El perjuicio ocasionado a la administración pública se estima en 100 millones de pesos.

La resolución de la Cámara Federal de Apelaciones alcanza a siete personas integrantes de la organización. Además, se mantuvieron los embargos por 3 millones de pesos para cada imputado, y los secuestros con fines de decomiso de inmuebles, vehículos y dinero en efectivo.