Mar del Plata: solicitaron que se condene a cuatro personas por lavado de activos provenientes de delitos de lesa humanidad y pidieron el decomiso de los predios investigados

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Ordenaron el decomiso definitivo de un campo de siete hectáreas y de un automóvil en una investigación por lavado de activos

Tras el pedido del fiscal Walter Rodríguez y el fiscal coadyuvante Diego Orzuza Kock

Para los representantes del Ministerio Público Fiscal quedó comprobado durante la instrucción que ambos bienes fueron adquiridos con dinero que el ...

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19.04.2024 en

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San Nicolás: piden que vayan a juicio diez personas por lavado de activos obtenidos mediante la compra ilegal de divisas

Requerimiento del fiscal federal Matías Di Lello

Se trata de un contador, un abogado y otros cuatro hombres que conformaron dos empresas para simular operaciones de importación, poder comprar ...

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12.03.2024 en

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Río Gallegos: representantes del MPF recibieron a fiscales de Chile en el marco del equipo conjunto que investiga a una asociación ilícita transnacional

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26.02.2024 en

Corrupción

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Resistencia: pidieron diez años de prisión para la exdiputada Aída Ayala y condenas para otras 15 personas por corrupción y lavado de activos

Alegato de la fiscal general Indiana Garzón y de los fiscales generales Federico Carniel y Carlos Gonella

La fiscalía consideró a la también exintendenta de esa ciudad y al exsecretario general de los trabajadores municipales, Jacinto Sampayo, como ...

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21.02.2024 en

Acusatorio

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Tartagal: imputan a tres hombres por contrabando, lavado de activos y asociación ilícita desde una organización que exportaba ilegalmente granos a Bolivia por pasos no habilitados

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15.02.2024 en

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Mendoza: elevaron a juicio oral una causa contra seis personas acusadas de lavar dinero proveniente del narcotráfico

Intervino la Fiscalía Federal N° 2 de Mendoza

El Ministerio Público Fiscal solicitó que sean llevados a juicio los integrantes de un grupo familiar y sus allegados, todos ellos oriundos del ...

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8.02.2024 en

Acusatorio

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Salta: ordenan la conversión de la acción pública a privada en un caso de evasión tributaria agravada en el que la fiscalía desistió la persecución penal

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8.02.2024 en

Mar del Plata: comenzó el juicio a cuatro imputados por lavado de activos provenientes de crímenes de lesa humanidad perpetrados por una banda paramilitar

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Lesa humanidad

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Recupero de Activos

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15.01.2024 en

Acusatorio

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Imputaron y dictaron prisión preventiva para dos líderes de una organización narcocriminal que operaba en el Noroeste Argentino

Intervienen la PROCUNAR NOA junto a las áreas de Casos Complejos de las Unidades Fiscales de Salta y Jujuy

Los dos hombres encabezaban el clan “Los Liquitay”, que opera en la zona desde 1978. Fueron apresados, el miércoles pasado, junto a otros dos ...

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2.01.2024 en

Aprueban la organización de la Secretaría para la Investigación Financiera y el Recupero de Activos Ilícitos de la Procuración General de la Nación

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Procuración General

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Recupero de Activos

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SIFRAI

Mediante Resolución PGN N°109/2023

Así lo dispuso el procurador general de la Nación Interino, Eduardo Casal, respecto del área creada en noviembre pasado y de las Direcciones ...

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27.12.2023 en

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