Criminalidad económica
Alejandro Muszak y Paola Andrea Vallone deberán declarar el próximo 17 de septiembre. En julio pasado, la jueza Sandra Arroyo Salgado dispuso que, junto a Pedro Luis Viggiano y a Rodolfo Cleto García, vayan a juicio por asociación ilícita y otros 524 casos de estafa, que se suman a 3 hechos por los que ...
Se trata de VTX (Vorterix) Rosario. La medida, que se extiende por 90 días, se dispuso en el marco de una causa por lavado de activos donde se investiga a Brian Bilbao, imputado por integrar una organización narcocriminal transnacional. En la resolución, se destacó la necesidad de “sustraer los bienes ...
La Cámara Federal ratificó parcialmente los procesamientos de cuatro directivos del grupo por lavado de activos agravado y mantuvo embargos de 10.000 millones de pesos para cada uno. Los imputados habrían utilizado una estructura financiera internacional para administrar y transferir fondos al exterior ...
Se los conocía como “la banda de los contadores”. En seis años, emitieron casi 40.000 facturas electrónicas apócrifas por $10 mil millones, lo que generó un crédito fiscal por el Impuesto al Valor Agregado por $2 mil millones.
