16 de julio de 2018
Las Noticias del Ministerio Público Fiscal
16 de julio de 2018 | Las Noticias del Ministerio Público Fiscal
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18.04.2018 en
Criminalidad económica
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Fiscalías
Interviene la Fiscalía General de Corrientes con la colaboración de la PROCELAC
Casación hizo lugar a un recurso del MPF y ordenó que continúe una investigación por presunto lavado de activos
En el marco de una investigación por posibles delitos de evasión, infracción al régimen penal cambiario y lavado, la Cámara Federal de ...
10.04.2018 en
Criminalidad económica
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Fiscalías
Dictamen de la Fiscalía General ante la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial
Pidieron confirmar el rechazo a un acuerdo preventivo extrajudicial ofrecido por Hope Funds S.A.
El Ministerio Público solicitó que se confirme el fallo que denegó la propuesta de la empresa, a la que se habían opuesto más de mil pretensos ...
5.04.2018 en
Criminalidad económica
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Procuración General
El procurador general interino Eduardo Casal participó en Salta de una jornada sobre prevención, investigación y juzgamiento del lavado de activos

27.03.2018 en
Criminalidad económica
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Fiscalías
La Fiscalía General ante el Tribunal Oral Federal de Resistencia y la Procelac representan al MPF
Carbón Blanco: comienza el juicio a Carlos Salvatore por lavado de activos
Otras cinco personas también estarán en el banquillo de los acusados. Se les imputa haber conformado una organización criminal transnacional ...
16.03.2018 en
Criminalidad económica
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Fiscalías
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Narcocriminalidad
Intervino la Fiscalía General ante el TOF de Corrientes y la PROCELAC
Corrientes: penas de hasta trece años de prisión para una organización que lavaba activos provenientes del narcotráfico
La banda utilizaba una concesionaria de vehículos de alta gama, entre otras empresas, para introducir al circuito legal el dinero proveniente del ...
14.03.2018 en
Criminalidad económica
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Fiscalías
Interviene la Fiscalía Nacional en lo Penal Económico N°6 y la PROCELAC
Mafia de los contenedores: el juez Aguinsky dispuso procesamientos, embargos e indagatorias
Es en el marco de la investigación seguida contra los hermanos Miguel, Diego y Alejandro Paolantonio, y los ex funcionarios de la Dirección General ...
5.03.2018 en
Criminalidad económica
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Fiscalías
Fallo de la Sala I del máximo tribunal penal
Caso Bolsa Fe: Casación Federal revocó el sobreseimiento de una mujer, al entender que no estaba prescripta la acción en su contra
Así lo resolvió la Cámara Federal de Casación Penal, al hacer lugar al recurso interpuesto por los representantes del MPFN contra la resolución ...
26.02.2018 en
Criminalidad económica
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Fiscalías
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Procuración General
Organizado por la facultad y el Centro de Investigación y Prevención de la Criminalidad Económica (CIPCE)
Dictarán un postgrado de Derecho Penal Económico en la Universidad Nacional de Mar del Plata
El MPF suscribió un anexo al convenio celebrado en 2008 con esa casa de altos estudios con el objeto de posibilitar la participación de los ...
25.01.2018 en
Criminalidad económica
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Fiscalías
Se encuentran imputados por lavado de activos provenientes del narcotráfico y de administración fraudulenta, entre otros delitos
El Juzgado Federal N° 3 de La Plata solicitó la extradición de Marcelo Antonio Balcedo y Paola Marina Fiege
El pedido se realizó a partir de una solicitud en tal sentido de Ana Miriam Russo, Fiscal Federal Subrogante a cargo de la Fiscalía Federal n° 1 ...
12.01.2018 en
Criminalidad económica
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Fiscalías
Presentación de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos
Denuncian a OCA S.R.L. y otras sociedades y personas físicas por posible lavado de activos y evasión tributaria
En base a un informe de la Unidad de Información Financiera, la PROCELAC denunció, entre otros grupos societarios, a la firma de correos, al ...
27.12.2017 en
Criminalidad económica
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Fiscalías
Intervinieron los fiscales Gabriel Pérez Barberá y Daniel Adler
Mar del Plata: revocan los sobreseimientos en causa por lavado de activos e intermediación financiera
La Cámara Federal de Casación Penal revocó la resolución de la Cámara Federal de Apelaciones de esa localidad, que había decretado la nulidad ...
22.12.2017 en
Criminalidad económica
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Fiscalías
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Recupero de Activos
Trabajo coordinado entre la Fiscalía Federal n°12 y la Procelac
Tras un pedido del MPF, la justicia dictó embargos millonarios sobre bienes del grupo Hope Funds
Además de inmuebles, automotores y embarcaciones, la medida dispuesta por la jueza federal María Romilda Servini incluye el congelamiento de las ...
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