21 de septiembre de 2020
21 de septiembre de 2020 | Las Noticias del Ministerio Público Fiscal
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Interviene la Fiscalía Federal Nº2 de la ciudad
La pesquisa incluyó a otros dos imputados y ya suman nueve los presuntos integrantes de una asociación ilícita. La financiera operaba sin ...
Así lo solicitó el fiscal federal Juan Pablo Curi
El requerimiento incluye a los herederos de uno de los integrantes de la “banda de Aníbal Gordon”, la organización paramilitar que operó en el ...
Tras un recurso presentado por la fiscalía federal de esa ciudad
La Cámara Federal de Rosario coincidió con el MPF en cuanto a la capacidad e intención evidenciada por el acusado para entorpecer la ...
Ante el Tribunal Oral Federal N° 4
En las causas se juzga la responsabilidad de empresarios por los delitos de lavado de activos y administración fraudulenta, respectivamente.
Como lo habían pedido la Fiscalía Federal n°1 de Morón, PROCUNAR y PROCELAC
Lo dispuso el Juzgado Federal Nº 3 de Morón. Es la investigación que alcanza a Mateo Corvo, María Isabel Santos Caballero y Juan Sebastián ...
Interviene la Fiscalía Federal N°2 de Mendoza, con colaboración de la Dirección General de Cooperación Regional e Internacional
De acuerdo a la acusación, se trata de una asociación ilícita transnacional que se valía del transporte de cargas de los líderes de la ...
Interviene el fiscal general Daniel Adler
La banda fue desbaratada en 2018 cuando se los detuvo con un allanamiento en el fraccionamiento y venta de casi 60 kilos de marihuana que recién ...
Lo solicitaron los fiscales Javier Arzubi Calvo y Diego Iglesias, titular de la PROCUNAR
Los representantes del MPF consideraron a Esteban Lindor Alvarado como el líder de una organización narcorcriminal a la que se le incautó un ...
Fue realizado por la PROCELAC y la Secretaría de Coordinación Institucional de la PGN
Se trata de una herramienta de análisis que repasa la normativa aplicable y la implicancia de las acciones que afecten la disponibilidad de ...