21 de septiembre de 2020
Las Noticias del Ministerio Público Fiscal
21 de septiembre de 2020 | Las Noticias del Ministerio Público Fiscal
Menu
17.07.2020 en
Criminalidad económica
 ,
Fiscalías
Interviene la Fiscalía Federal Nº2 de la ciudad
Córdoba: amplían la investigación sobre una organización acusada de intermediación financiera no autorizada
La pesquisa incluyó a otros dos imputados y ya suman nueve los presuntos integrantes de una asociación ilícita. La financiera operaba sin ...
16.07.2020 en
Criminalidad económica
 ,
Lesa humanidad
Así lo solicitó el fiscal federal Juan Pablo Curi
Dolores: piden elevar a juicio una causa por lavado de activos provenientes de crímenes de lesa humanidad
El requerimiento incluye a los herederos de uno de los integrantes de la “banda de Aníbal Gordon”, la organización paramilitar que operó en el ...
16.07.2020 en
Criminalidad económica
 ,
Fiscalías
Tras un recurso presentado por la fiscalía federal de esa ciudad
San Nicolás: revocaron la excarcelación de un funcionario aduanero investigado por enriquecimiento ilícito y lavado
La Cámara Federal de Rosario coincidió con el MPF en cuanto a la capacidad e intención evidenciada por el acusado para entorpecer la ...
16.07.2020 en
Criminalidad económica
 ,
Fiscalías
Ante el Tribunal Oral Federal N° 4
El 21 y 24 de julio se retomarán por videoconferencia los juicios a Lázaro Báez y otros 26 acusados y por la construcción de Yacyretá
En las causas se juzga la responsabilidad de empresarios por los delitos de lavado de activos y administración fraudulenta, respectivamente.
7.07.2020 en
Criminalidad económica
 ,
Fiscalías
 ,
Recupero de Activos
En un juicio abreviado, un “pasero” reconoció el pago de coimas al personal aduanero de Paso de los Libres

25.06.2020 en
Covid-19
 ,
Criminalidad económica
Recomendaciones de la PROCELAC para evitar abusos en el otorgamiento y cobro de créditos personales

4.06.2020 en
Criminalidad económica
 ,
Fiscalías
 ,
Narcocriminalidad
Como lo habían pedido la Fiscalía Federal n°1 de Morón, PROCUNAR y PROCELAC
Envían a juicio a nueve personas acusadas por millonarias maniobras de lavado de activos provenientes del tráfico internacional de estupefacientes
Lo dispuso el Juzgado Federal Nº 3 de Morón. Es la investigación que alcanza a Mateo Corvo, María Isabel Santos Caballero y Juan Sebastián ...
21.05.2020 en
Cooperación Internacional
 ,
Criminalidad económica
 ,
Fiscalías
Interviene la Fiscalía Federal N°2 de Mendoza, con colaboración de la Dirección General de Cooperación Regional e Internacional
Mendoza: con once detenidos y declaraciones por videoconferencia, avanza una megacausa por millonarios contrabandos de mercadería
De acuerdo a la acusación, se trata de una asociación ilícita transnacional que se valía del transporte de cargas de los líderes de la ...
23.04.2020 en
Criminalidad económica
 ,
Fiscalías
 ,
Narcocriminalidad
Interviene el fiscal general Daniel Adler
Mar del Plata: piden que vayan a juicio diez miembros de una organización narco internacional acusada de lavar dinero en la compraventa de vehículos
La banda fue desbaratada en 2018 cuando se los detuvo con un allanamiento en el fraccionamiento y venta de casi 60 kilos de marihuana que recién ...
20.04.2020 en
Criminalidad económica
 ,
Fiscalías
 ,
Narcocriminalidad
Lo solicitaron los fiscales Javier Arzubi Calvo y Diego Iglesias, titular de la PROCUNAR
Rosario: pidieron juicio oral para el presunto organizador de un transporte de casi 500 kilos de marihuana
Los representantes del MPF consideraron a Esteban Lindor Alvarado como el líder de una organización narcorcriminal a la que se le incautó un ...
16.04.2020 en
Covid-19
 ,
Criminalidad económica
 ,
Fiscalías
 ,
Narcocriminalidad
 ,
Recupero de Activos
Carbón Blanco: el MPF solicitó que el dinero, inmuebles y vehículos decomisados se destinen a hacer frente a la emergencia sanitaria

13.04.2020 en
Covid-19
 ,
Criminalidad económica
 ,
Procuración General
Fue realizado por la PROCELAC y la Secretaría de Coordinación Institucional de la PGN
Presentan un documento sobre la relevancia jurídica de comportamientos que generen desabastecimiento y alza de precios durante la emergencia sanitaria por el Coronavirus
Se trata de una herramienta de análisis que repasa la normativa aplicable y la implicancia de las acciones que afecten la disponibilidad de ...
« Página anterior — Página siguiente »