11 de abril de 2021
11 de abril de 2021 | Las Noticias del Ministerio Público Fiscal
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La causa tramita en la justicia federal de Roque Sáenz Peña, Chaco
Está acusado de varias maniobras de lavado de activos vinculadas a la organización que liderara el fallecido abogado y empresario Carlos Salvatore. ...
Investigación de la Fiscalía de Distrito de los barrios de Saavedra y Núñez
Así lo resolvió la titular del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N°25. Está acusado de realizar operaciones que no se condicen con ...
En línea con lo solicitado en septiembre por la Fiscalía Federal N°1 de La Plata y la PROCELAC
Lo resolvió el Juzgado Federal Nº3 de La Plata. La decisión alcanza a diez personas e incluye también los delitos de asociación ilícita, ...
En sintonía con lo solicitado por la fiscal Gloria André
Al frente de una asociación ilícita fiscal, la mujer utilizaba los datos fiscales de los clientes de su propio estudio contable y ofrecía la ...
Derivaciones del homicidio del empresario Hugo Oldani en una galería del centro de la ciudad
El fiscal Walter Rodríguez identificó cuatro modalidades, que incluyen plazos fijos, cambio de cheques, préstamos, compra venta de moneda ...
Intervino el fiscal general Gustavo Gómez
La Cámara Federal de Apelaciones de Tucumán rechazo el recurso de la defensa contra el auto de procesamiento dictado por el juez federal de Santigo ...
Investigación de la fiscala federal Laura Mazzaferri
La denuncia de un empresario que firmó un contrato de mutuo por 100 mil dólares con una alta tasa de interés y por fuera de las regulaciones del ...