La PROCELAC brindó una capacitación sobre detección temprana e investigación de delitos cometidos en el marco de concursos preventivos y quiebras

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La PROCELAC y la PROCUNAR participaron de una jornada de capacitación sobre delitos económicos, lavado de activos y narcotráfico dirigida a fuerzas de seguridad

21.11.2024 en

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Resistencia: recurrieron la absolución del empresario Lázaro Báez y del exsenador Fabio Biancalani en un caso de evasión fiscal con emisión de facturas apócrifas

Recurso del fiscal general Federico Carniel

Junto a otros tres empresarios fueron absueltos en septiembre pasado de la acusación de realizar esas maniobras a través de las firmas Sucesión de ...

20.11.2024 en

Ciberdelincuencia

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Mar del Plata: confirmaron los procesamientos y la prisión preventiva de tres personas en la causa por juegos de azar ilegales, lavado de activos y asociación ilícita

El primer caso en el que se ordenó el decomiso anticipado de criptomonedas

La Cámara Federal consideró acreditado que lavaban el dinero proveniente de la administración de juegos de azar online no autorizados a través de ...

15.11.2024 en

Cooperación internacional

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Corrupción

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El MPF participó en Costa Rica de las reuniones de la Red de Oficiales Encargados de Hacer Cumplir la Ley Anticorrupción en América Latina y el Caribe

15.11.2024 en

Cooperación internacional

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Mendoza: seis condenas de hasta 5 años y 3 meses de prisión, multas por $100 millones y decomiso de 23 bienes por lavado de activos del narcotráfico

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Recupero de activos

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SIFRAI

Intervino el Área de Transición, a cargo del fiscal Fernando Alcaraz

Las condenas fueron establecidas en el marco de un juicio abreviado, donde también se dispuso el decomiso de 23 bienes, entre los que hay un ...

14.11.2024 en

Acusatorio

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Corrupción

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Comunicado del Ministerio Púbico Fiscal sobre procedimientos realizados en la provincia de Santa Fe

Intervienen la PROCELAC, la PIA, la PROCUNAR y la Unidad Fiscal Rosario

Las distintas unidades especializadas del MPF intervinientes informan que se realizaron requisas a personas físicas que, a su vez, fueron ...

13.11.2024 en

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El MPF solicitó subastar la flota de vehículos incautada a los acusados de integrar una banda que secuestraba empresarios y familiares en Rosario y Villa Ramallo

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Recupero de activos

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Secuestros extorsivos

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SIFRAI

12.11.2024 en

Ciberdelincuencia

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Mar del Plata: amplían por cohecho los procesamientos de un funcionario de Aduana y del presunto jefe de la asociación ilícita dedicada a contrabandear celulares, al juego online ilegal y al lavado de activos

8.11.2024 en

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Santa Fe: pidieron elevar a juicio la causa de la “cueva” financiera desmantelada en un condominio del puerto

1.11.2024 en

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Rosario: indagaron a la pareja del líder de la banda narcocriminal de Los Monos y a otra imputada por maniobras de lavado de activos provenientes del narcotráfico

Intervienen el Área de Investigación y Litigación de Casos Complejos, la PROCUNAR NEA y la PROCELAC

Las mujeres están acusadas de blanquear dinero de la organización narcocriminal rosarina con la compra de propiedades a través de testaferros. Los ...

1.11.2024 en

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