Neuquén: solicitaron juicio oral para tres funcionarios de la Universidad del Comahue por irregularidades en contrataciones directas

10.05.2024 en

,

Interviene la fiscal federal María Cristina Beute

"La imputación que formula este Ministerio obedece a la perpetración de un direccionamiento absolutamente discrecional, resultante de la ausencia ...

9.05.2024 en

Criminalidad económica

,

Fiscalías

Intervino el fiscal general Carlos Casas Noblega junto al auxiliar fiscal Augusto Richter

Córdoba: condenaron al exintendente y a un exfuncionario de la Municipalidad de Pilar por lavado de activos agravado

El Tribunal Oral en lo Criminal Federal N°1 de esa jurisdicción le impuso 5 años de prisión -que se unificaron en una pena única de 7 años- al ...

25.04.2024 en

Criminalidad económica

,

Lesa humanidad

,

Recupero de activos

Mar del Plata: solicitaron que se condene a cuatro personas por lavado de activos provenientes de delitos de lesa humanidad y pidieron el decomiso de los predios investigados

25.04.2024 en

Criminalidad económica

,

Fiscalías

Tras el pedido del fiscal Walter Rodríguez y el fiscal coadyuvante Diego Orzuza Kock

Ordenaron el decomiso definitivo de un campo de siete hectáreas y de un automóvil en una investigación por lavado de activos

Para los representantes del Ministerio Público Fiscal quedó comprobado durante la instrucción que ambos bienes fueron adquiridos con dinero que el ...

19.04.2024 en

Criminalidad económica

,

Fiscalías

Requerimiento del fiscal federal Matías Di Lello

San Nicolás: piden que vayan a juicio diez personas por lavado de activos obtenidos mediante la compra ilegal de divisas

Se trata de un contador, un abogado y otros cuatro hombres que conformaron dos empresas para simular operaciones de importación, poder comprar ...

12.03.2024 en

Criminalidad económica

,

Fiscalías

,

Narcocriminalidad

Río Gallegos: representantes del MPF recibieron a fiscales de Chile en el marco del equipo conjunto que investiga a una asociación ilícita transnacional

26.02.2024 en

Corrupción

,

Criminalidad económica

,

Fiscalías

Alegato de la fiscal general Indiana Garzón y de los fiscales generales Federico Carniel y Carlos Gonella

Resistencia: pidieron diez años de prisión para la exdiputada Aída Ayala y condenas para otras 15 personas por corrupción y lavado de activos

La fiscalía consideró a la también exintendenta de esa ciudad y al exsecretario general de los trabajadores municipales, Jacinto Sampayo, como ...

21.02.2024 en

Acusatorio

,

Criminalidad económica

,

Fiscalías

Tartagal: imputan a tres hombres por contrabando, lavado de activos y asociación ilícita desde una organización que exportaba ilegalmente granos a Bolivia por pasos no habilitados

15.02.2024 en

Criminalidad económica

,

Fiscalías

,

Narcocriminalidad

Intervino la Fiscalía Federal N° 2 de Mendoza

Mendoza: elevaron a juicio oral una causa contra seis personas acusadas de lavar dinero proveniente del narcotráfico

El Ministerio Público Fiscal solicitó que sean llevados a juicio los integrantes de un grupo familiar y sus allegados, todos ellos oriundos del ...

8.02.2024 en

Acusatorio

,

Criminalidad económica

,

Fiscalías

Salta: ordenan la conversión de la acción pública a privada en un caso de evasión tributaria agravada en el que la fiscalía desistió la persecución penal

8.02.2024 en

Criminalidad económica

,

Lesa humanidad

,

Recupero de activos

Mar del Plata: comenzó el juicio a cuatro imputados por lavado de activos provenientes de crímenes de lesa humanidad perpetrados por una banda paramilitar

15.01.2024 en

Acusatorio

,

Criminalidad económica

,

Narcocriminalidad

Intervienen la PROCUNAR NOA junto a las áreas de Casos Complejos de las Unidades Fiscales de Salta y Jujuy

Imputaron y dictaron prisión preventiva para dos líderes de una organización narcocriminal que operaba en el Noroeste Argentino

Los dos hombres encabezaban el clan “Los Liquitay”, que opera en la zona desde 1978. Fueron apresados, el miércoles pasado, junto a otros dos ...