La Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC) dio cierre el jueves pasado a la sexta jornada de la capacitación anual sobre investigación del financiamiento del terrorismo dirigida a la formación de funcionarias/os del Ministerio Público Fiscal en esta materia.

La última actividad se desarrolló en la sede de la PROCELAC, ubicada en la calle Perón 949, piso 15, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, allí, el cotitular de la Secretaría de Análisis Integral del Terrorismo Internacional (SAIT) de la Procuración General de la Nación, Armando Antao Cortez, compartió la experiencia del organismo en el abordaje de las principales tendencias del terrorismo internacional y su vínculo con las estructuras de financiamiento. También participó el auxiliar fiscal de la PROCELAC, Alberto Barbuto.

Esta primera capacitación, que se llevó a cabo entre septiembre y octubre, combinando instancias presenciales y virtuales, comenzó el 25 de septiembre pasado, en la sede de la Procuración General de la Nación y abordó distintos ejes temáticos con expertos del sector público y privado de Argentina, España y Estados Unidos de Norteamérica, entre ellos:

• Análisis financiero integral y riesgos emergentes: experiencias comparadas en el uso de la inteligencia financiera, detección de patrones y estudio de casos.
• Prevención y control del lavado de activos y la financiación del terrorismo (ALA/CFT/CFP): evaluaciones internacionales, metodologías del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) y reflexiones sobre la aplicación en contextos nacionales.
• Actualización sobre riesgos del financiamiento del terrorismo: enfoque en nuevas amenazas, dinámicas globales y evolución de métodos ilícitos.
• Investigación criminal y técnicas probatorias: herramientas legales, diseño de casos, cooperación internacional y mejores prácticas en la persecución penal.
• Terrorismo internacional y conexiones financieras: tendencias globales, vínculos entre organizaciones y financiamiento, y rol de las agencias estatales en su abordaje.

Al cierre de la formación, el titular de PROCELAC, el fiscal general Diego Velasco dijo que ya iniciaron el diseño de la capacitación para el próximo año, con el propósito que puedan participar todos los integrantes del Ministerio Público Fiscal, para continuar fortaleciendo las capacidades institucionales en la detección, investigación y judicialización de este tipo de maniobras.

El cotitular de la Secretaría de Análisis Integral del Terrorismo Internacional (SAIT) de la PGN, Armando Antao Cortez, participó de la formación dirigida a funcionarias/os del MPF. Foto: M. Pellón