La Unidad Especial Estratégica para la Implementación del Sistema Procesal Penal Acusatorio de la Procuración General de la Nación (UNISA) junto con la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) y la Oficina de Asuntos Internacionales de Narcóticos y Aplicación de la Ley del Departamento de Estado de los Estados Unidos (INL), realizaron actividades de capacitación en la Ciudad de Buenos Aires y en La Plata destinadas a fiscales y auxiliares fiscales de las fiscalías federales en lo Criminal y Correccional de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, del fuero en lo Penal Económico y del Distrito de La Plata, auxiliares de la investigación y fuerzas de seguridad, con el objetivo de fortalecer las capacidades de investigación frente al crimen organizado en el marco del sistema acusatorio.
Las actividades incluyeron una actividad sobre el vínculo entre fiscales, peritos e investigadores expertos y un taller de simulación de investigación criminal y juicio por tráfico ilícito de drogas y criminalidad organizada.
La actividad en la Procuración General de la Nación
El viernes pasado se realizó la jornada La relación del/la fiscal del caso con peritos e investigadores expertos en el sistema acusatorio, en el auditorio de la sede de la Procuración General de la Nación de la calle Perón 667 de la Capital Federal. La actividad se llevó a cabo en el marco del Proyecto de Fortalecimiento de la Justicia Penal frente al Crimen Organizado impulsado por la UNODC.
La apertura estuvo a cargo del secretario de Disciplinaria y Técnica de la Procuración General de la Nación y cotitular de la UNISA, Juan Manuel Casanovas; del agregado político de la Embajada de los Estados Unidos en Buenos Aires, Timothy McNally; y del coordinador de Proyectos de la UNODC para la Región Andina y el Cono Sur, Luis Ignacio García Sigman, quienes destacaron la importancia de fortalecer el trabajo conjunto entre fiscales, peritos y expertos técnicos para mejorar las investigaciones penales en el nuevo sistema procesal.
El secretario de Disciplinaria y Técnica de la Procuración General de la Nación y cotitular de la UNISA, Juan Manuel Casanovas, durante su exposición en el panel de apertura. Foto: M. Pellón. Foto: M. Pellón
En ese contexto, Casanovas sostuvo que “es esencial contar con la interpretación de los peritos y testigos expertos para exponer en el proceso oral”, y recalcó la importancia de la interacción con los especialistas, ya que en el sistema acusatorio el informe escrito es reemplazado por la exposición de los argumentos en audiencia.
McNally, por su parte, señaló que el sistema acusatorio implica una transformación en la forma de investigar los delitos, que exige integrar cada vez más conocimientos técnicos especializados. En ese sentido, subrayó el papel clave de los testigos expertos para el desarrollo de las investigaciones.
A su turno, García Sigman explicó que el crimen organizado evoluciona constantemente y mencionó como ejemplo las modificaciones que realizan las organizaciones criminales en la composición de las drogas sintéticas. También destacó la relevancia del trabajo de los laboratorios forenses y de los especialistas técnicos, así como el impacto de nuevas tendencias vinculadas al uso de tecnologías, internet oscura (“dark web”), aplicaciones de mensajería encriptada y criptoactivos. El panel fue moderado por la coordinadora de la UNISA, Mercedes Moguilansky.
Luego, la funcionaria regional del Programa Anticorrupción y contra el Lavado de Activos de la UNODC, Nathalia Gil Lemus, y la funcionaria de la Fiscalía de Distrito Rosario e integrante de la Dirección General de Investigaciones y Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal (DATIP), Marina Marsili, expusieron sobre el rol de los peritos y testigos expertos y su vínculo con el fiscal del caso en la planificación de investigaciones patrimoniales en el marco del sistema acusatorio. La mesa fue moderada por la experta penal del Programa de Reforma de Justicia de la UNODC, Leticia Risco.
Durante la jornada se abordaron aspectos vinculados con la gestión de la investigación en la etapa preparatoria, buenas prácticas para la elaboración de informes periciales y la preparación de peritos y testigos expertos para su intervención en el juicio oral. Asimismo, se analizaron estrategias para la producción de prueba en juicio y la gestión de grandes volúmenes de información.
La directora general de la DATIP, Romina Del Buono, y el titular de la UFECI, Horacio Azzolin. Foto: M. Pellón
El cierre estuvo a cargo de Casanovas y del fiscal general Diego Velasco, a cargo de la Fiscalía General Nº6 ante los Tribunales Orales en lo Criminal Federal de la Capital Federal y titular de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC), quienes destacaron que en el sistema acusatorio gran parte de los casos se resuelven mediante acuerdos y que, por ese motivo, la estrategia de investigación y la teoría del caso deben diseñarse desde el inicio junto con peritos y expertos técnicos.
En ese sentido, señalaron la importancia de avanzar hacia una sistematización unificada de la actividad pericial dentro del Ministerio Público Fiscal.
Participaron de la actividad la y los fiscales generales Eugenia Anzorreguy, José Luis Agüero Iturbe y Marcelo Colombo; la y el fiscal federal Paloma Ochoa y Nicolás Czizik; la titular de la Secretaría para la Investigación Financiera y el Recupero de Activos Ilícitos (SIFRAI), María Fernanda Bergalli; el titular de la Unidad Fiscal Especializada en Ciberdelincuencia (UFECI), Horacio Azzolin; la titular de la Dirección General de Recuperación de Activos y Decomiso de Bienes (DGRADB), María del Carmen Chena; la directora general de la DATIP, Romina Del Buono, y otros funcionarios del Ministerio Público Fiscal.
Simulación de investigación criminal y juicio en La Plata
En tanto, durante dos jornadas realizadas en la ciudad de La Plata, la UNISA y la Procuraduría de Narcocriminalidad (PROCUNAR), junto con UNODC, la INL y el Ministerio de Seguridad Nacional, llevó adelante el Taller de Simulación de Investigación Criminal y Juicio de Tráfico Ilícito de Drogas y Crimen Organizado.
La actividad estuvo dirigida a fiscales, auxiliares fiscales e investigadores de las fuerzas federales de la jurisdicción: Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA), Policía Federal Argentina (PFA), Prefectura Naval Argentina (PNA), Gendarmería Nacional Argentina (GNA) y Servicio Penitenciario Federal (SPF).
La apertura estuvo a cargo del fiscal general ante la Cámara Federal de La Plata y titular de la PROCUNAR, Diego Iglesias; de García Sigman; y del subsecretario de Lucha contra el Narcotráfico del Ministerio de Seguridad Nacional, Ignacio Cichello.
La coordinadora de la UNISA Carla Di Gangi, durante una de sus exposiciones en el taller realizado en la ciudad de La Plata. Foto: UNODC
Luego se desarrolló el panel Relación entre el Ministerio Público Fiscal y las fuerzas de seguridad en el sistema acusatorio federal, a cargo de la coordinadora de la UNISA, Carla Di Gangi.
Posteriormente tuvo lugar la mesa de debate Diagnóstico sobre capacidades operativas de las fuerzas de seguridad federales para la prevención e investigación del tráfico ilícito de drogas en la jurisdicción, integrada por los y las fiscales federales del Distrito La Plata, Diego Iglesias, María Laura Roteta, Patricia Cisnero, Hernán Schapiro y Ana Miriam Russo. El panel fue moderado por García Sigman.
Durante el encuentro también se abordaron las Técnicas Especiales de Investigación, a cargo del analista temático del Programa contra las Drogas Sintéticas en Argentina (DROSINAR) de la UNODC, Ramiro Fayo, y el panel Investigación criminal patrimonial en casos de criminalidad organizada, tema desarrollado por Gil Lemus.
La segunda jornada comenzó con una exposición sobre el Sistema procesal penal acusatorio y su aplicación en casos de criminalidad organizada, a cargo de Risco.
Luego se realizó un panel sobre las Características del sistema acusatorio federal, las facultades de las fuerzas de seguridad, el uso de formularios y actas aprobados por la Procuración General de la Nación y el rol de los peritos y testigos expertos, a cargo de las y el funcionarias/os de la UNISA Martina Allende, Delfina Echaire y Damián Radiminski.
Más tarde, el fiscal de juicio del Ministerio Público Fiscal de la Provincia de Buenos Aires, Lucas Rodríguez Domski —además doctorado en Ciencias Jurídicas de la Universidad Católica Argentina y profesor titular de Derecho Procesal Penal de la Universidad Católica de La Plata— abordó el examen y contraexamen de testigos expertos y peritos en audiencias de juicio.
Finalmente, a partir de un caso práctico elaborado por la UNISA, se realizó una simulación de audiencia de juicio en el marco del Código Procesal Penal Federal, en la que los participantes trabajaron sobre habilidades de litigación propias de esa etapa procesal con la colaboración de Rodríguez Domski y funcionarios de la UNISA.
La actividad concluyó con una mesa de cierre en la que se presentaron las principales conclusiones del taller.
A partir de un caso práctico elaborado por la UNISA, se realizó una simulación de audiencia de juicio en el marco del Código Procesal Penal Federal. Foto: UNODC