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Resultado de Búsqueda

Viendo:

María Fernanda Bergalli

29.11.2024 en

Criminalidad económica

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Recupero de activos

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En línea con un planteo del fiscal general Carlos Schaefer, con la asistencia de la SIFRAI, la DGRADB y la PROCELAC

Corrientes: ordenan el decomiso sin condena penal de los bienes del fallecido presidente de la cooperativa Pyramis

13.11.2024 en

Criminalidad económica

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Recupero de activos

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Secuestros extorsivos

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Intervienen la Sede Fiscal Descentralizada de San Nicolás, la UFECO, la SIFRAI y la DGRADB

El MPF solicitó subastar la flota de vehículos incautada a los acusados de integrar una banda que secuestraba empresarios y familiares en Rosario y Villa Ramallo

9.10.2024 en

Criminalidad económica

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Recupero de activos

Presentación de la Fiscalía General N°1 ante el TOF de La Plata y la Secretaría para la Investigación Financiera y el Recupero de Activos Ilícitos

Caso Balcedo: pidieron el decomiso sin condena de los bienes de la fallecida madre del extitular del SOEME

23.05.2024 en

Criminalidad económica

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Recupero de activos

Intervinieron el fiscal Juan Pablo Curi y la fiscala Laura Mazzaferri

Mar del Plata: condenan a cuatro hermanos por lavado de activos provenientes de crímenes de lesa humanidad y ordenan el decomiso de un predio para crear un sitio de memoria

25.04.2024 en

Criminalidad económica

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Recupero de activos

Representan al MPF los fiscales Juan Pablo Curi y Laura Mazzaferri

Mar del Plata: solicitaron que se condene a cuatro personas por lavado de activos provenientes de delitos de lesa humanidad y pidieron el decomiso de los predios investigados

2.01.2024 en

Criminalidad económica

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Procuración General

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Recupero de activos

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Mediante Resolución PGN N°109/2023

Aprueban la organización de la Secretaría para la Investigación Financiera y el Recupero de Activos Ilícitos de la Procuración General de la Nación