La Unidad Especial Estratégica para la Implementación del Sistema Procesal Penal Acusatorio de la Procuración General de la Nación (UNISA) junto a las fiscalías de los distritos de Bahía Blanca y de Mar del Plata; y la Unidad de Información Financiera (UIF), realizaron el miércoles pasado el encuentro Utilización de los Informes de Inteligencia Financiera en el Proceso Penal – Aspectos prácticos para fiscales en el marco del Código Procesal Penal Federal (CPPF). Esta jornada tuvo como objetivo generar un espacio de reunión e intercambio técnico entre ambos organismos.
Durante la actividad que se desarrolló de manera virtual y que convocó a alrededor de 120 integrantes del Ministerio Público Fiscal (MPF), se abordaron los temas propios de la articulación entre ambos organismos, especialmente en relación con los mecanismos de colaboración institucional, el uso efectivo de la inteligencia financiera en investigaciones complejas y su adecuada aplicación dentro del sistema acusatorio.
La apertura estuvo a cargo del presidente de la UIF, Matías Alvarez, el fiscal general con funciones de coordinación en los distritos Bahía Blanca y Mar del Plata y titular de la Unidad Fiscal Especializada en Ciberdelincuencia (UFECI), Horacio Azzolin y la coordinadora de la UNISA, Carla Di Gangi.
Entre los principales ejes desarrollados se analizaron los procedimientos para solicitar correctamente la colaboración de la UIF, los requisitos que deben reunir los pedidos de Informe de inteligencia financiera y los errores más frecuentes que pueden afectar su tramitación.
Asimismo, se examinaron cuestiones relacionadas con el alcance jurídico de estos informes, su naturaleza, el deber de confidencialidad y los límites para su utilización en el proceso penal.
La capacitación también incluyó un enfoque práctico sobre la obtención de medidas de prueba a partir de la inteligencia financiera y las principales problemáticas procesales que pueden presentarse en ese contexto.
Estas instancias de intercambio técnico y capacitación contribuyen al fortalecimiento de las capacidades institucionales de los fiscales y favorecen una utilización más eficaz de los recursos investigativos que redundarán en el fortalecimiento del sistema preventivo de lavado de activos, la financiación del terrorismo y el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva.
Por parte de UIF, expusieron el director de Litigios Penales, Mariano Galpern; la directora de Asuntos Jurídicos, Laura Domínguez; la jefa del departamento de Asistencia Judicial, Romina Lampuri; y de la delegación Regional Norte, María Emilia Figueroa. También participaron Martina Allende y Manuel Rogiano, integrantes de la UNISA.
Además, asistieron el fiscal general del distrito Mar del Plata, Daniel Adler; la fiscal general María Lía Hermida; los fiscales generales Fernando Arrigo, Roberto Salum y Adolfo Villatte; y los fiscales federales Fernando Rota, Santiago Eyherabide, Marcos Silvagni, Dino Berdini, Iara Silvestre, Agustín Carestia, Federico Iparraguirre, Laura Mazzaferri, Juan Marcelo Burella Acevedo.