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Los procedimientos se llevaron a cabo anoche en los aeropuertos de Bariloche y de la ciudad de Buenos Aires. El lunes se harán públicos los detalles del caso en la audiencia de formalización de la investigación.

La Cámara Federal de esa ciudad hizo lugar al recurso del MPF, que había considerado “irrazonable” e “irrisoria” la multa de 4 millones de dólares aplicada en primera instancia a la exportadora Díaz y Forti SA, que según el Banco Central no había declarado operaciones por casi 700 millones de ...

Son tres legajos donde se investiga un entramado que tiene como denominador común los cuestionamientos al rol del juez federal Marcelo Bailaque en causas de relevancia económica y de narcotráfico. Dos contadores, uno de ellos con presunta vinculación con el magistrado, fueron imputados por lavado de ...