La Unidad Fiscal Especializada en Criminalidad Organizada (UFECO) de la Procuración General de la Nación, junto a la Unidad de Información Financiera (UIF), el ministerio de Seguridad y Justicia de Mendoza, la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) y la Oficina Internacional de Asuntos Antinarcóticos y Aplicación de la Ley (INL) del Departamento de Estado de los Estados Unidos, realizaron el Taller sobre estrategias de persecución penal e inteligencia financiera para la desarticulación de organizaciones policriminales, en el marco del proyecto de apoyo al Centro Regional de Información y Análisis sobre Crimen Organizado (CRIACO).
Las jornadas se desarrollaron entre el lunes y martes en el salón Emilio Descotte de la Universidad de Mendoza. Estuvieron dirigidas a magistrados/as, funcionarios/as del Poder Judicial y del Ministerio Público Fiscal de la Nación y de la provincia, integrantes de fuerzas policiales y de seguridad federales y provinciales y representantes de la Dirección General de Aduanas (DGA).
Los encuentros buscaron fortalecer las capacidades técnicas para investigar, perseguir penalmente y desarticular redes transnacionales complejas que actúan en diversos mercados ilícitos, con especial énfasis en el análisis de sus circuitos económicos y financieros.
La apertura contó con las palabras de la ministra de Seguridad y Justicia de Mendoza, Mercedes Rus; el subsecretario de Justicia de esa provincia, Juan Carlos Jaliff; el titular de la UFECO, Santiago Marquevich; el procurador general del Ministerio Público Fiscal de Mendoza, Alejandro Gullé; la fiscal general con funciones de coordinación del distrito Mendoza, María Gloria André; el coordinador de Proyectos de la UNODC para la Región Andina y el Cono Sur, Luis Ignacio García Sigman; y el presidente de la UIF, Matías Alvarez.
Inteligencia financiera y persecución penal
La primera jornada se inició con la exposición de García Sigman, quien presentó los productos analíticos elaborados en el marco del proyecto UNODC–INL de apoyo al CRIACO y su utilidad para orientar políticas públicas, investigaciones penales y cooperación operativa.
A continuación, el fiscal federal Marquevich abordó los desafíos emergentes y las estrategias eficaces de persecución penal frente al crimen organizado en Argentina. Posteriormente, Alvarez y el jefe del departamento de análisis de la UIF, Leandro Ariel Fernández, expusieron sobre la inteligencia financiera como herramienta estratégica contra las redes criminales.
El titular de la UFECO, Santiago Marquevich, durante su intervención en el panel de apertura. Foto: Ministerio de Seguridad y Justicia de Mendoza
Durante la tarde, la jueza del Tribunal Oral Federal N°1 de Mendoza, María Paula Marisi, y el juez de la Cámara Federal de Apelaciones de Mendoza, Sebastián Soneira, analizaron las estructuras económicas del crimen organizado desde la perspectiva del Poder Judicial.
Por su parte, el fiscal federal Fernando Alcaraz disertó sobre la persecución penal estratégica de la policriminalidad y el uso de Equipos Conjuntos de Investigación. Al cierre del primer día, la fiscal federal Eugenia Abihaggle y la ministra Rus analizaron los mecanismos de articulación entre la justicia federal y la provincial frente a delitos comunes vinculados con la delincuencia organizada.
Casos testigo y abordaje integral
Durante la segunda jornada, la apertura estuvo a cargo del auxiliar fiscal de la UFECO, Ignacio Rueda, quien analizó el caso del Tren de Aragua como modelo para comprender el pasaje de los hechos delictivos individuales a la estructura policriminal.
A continuación, el secretario a cargo del área Centro-Cuyo de la Procuraduría de Narcocriminalidad (PROCUNAR), Matías Lucena Vernengo, expuso sobre redes criminales convergentes, narcocriminalidad y flujos financieros ilícitos.
Tras un panel dedicado a los desafíos de la investigación provincial frente a la policriminalidad a cargo de representantes del Ministerio de Seguridad y Justicia de Mendoza, el funcionario de la UIF Fernández profundizó en el rol de la inteligencia financiera aplicada en el sistema de prevención del lavado de activos y financiamiento del terrorismo.
A su vez, la representante de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), María Soledad Bruzzone, presentó los aspectos centrales para la detección de flujos financieros ilícitos en casos de contrabando y crimen organizado.
El taller concluyó con un módulo conjunto dictado por Rueda, Fernández, Lucena Vernengo y representantes del MPF de la provincia donde se analizaron casos prácticos orientados al diseño de una matriz integrada de persecución penal e investigación patrimonial bajo la premisa de “seguir el dinero” para avanzar en la desarticulación integral de las estructuras criminales y sus financistas.
El coordinador de Proyectos de la UNODC para la Región Andina y el Cono Sur, Luis Ignacio García Sigman; el presidente de la UIF, Matías Alvarez; el procurador general del Ministerio Público Fiscal de Mendoza, Alejandro Gullé; la ministra de Seguridad y Justicia de esa provincia, Mercedes Rus; la fiscal general, María Gloria André; el vicerrector de la Universidad de Mendoza, Diego Carbonell; y el titular de la UFECO, Santiago Marquevich. Foto: Ministerio de Seguridad y Justicia de Mendoza