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Corrientes: confirmaron los procesamientos por lavado de activos y financiamiento del terrorismo a 13 imputados vinculados al Tren de Aragua
Criminalidad económica , Fiscalías | Martes 23 de diciembre de 2025
Corrientes: confirmaron los procesamientos por lavado de activos y financiamiento del terrorismo a 13 imputados vinculados al Tren de Aragua
Mar del Plata: se desarrolló una jornada sobre terrorismo internacional y su financiamiento
Procuración General | Jueves 30 de octubre de 2025
Mar del Plata: se desarrolló una jornada sobre terrorismo internacional y su financiamiento
Corrientes: procesan a 13 personas vinculadas al Tren de Aragua por integrar una organización criminal, lavado de activos y financiamiento del terrorismo
Criminalidad económica , Fiscalías | Viernes 5 de septiembre de 2025
Corrientes: procesan a 13 personas vinculadas al Tren de Aragua por integrar una organización criminal, lavado de activos y financiamiento del terrorismo
Detienen a 12 personas por sus presuntos vínculos con la organización criminal venezolana Tren de Aragua y las acusan de lavado de activos y financiamiento del terrorismo
Criminalidad económica , Fiscalías | Jueves 29 de mayo de 2025
Detienen a 12 personas por sus presuntos vínculos con la organización criminal venezolana Tren de Aragua y las acusan de lavado de activos y financiamiento del terrorismo
Criminalidad económica , Procuración General , Recupero de activos , SIFRAI | Miércoles 16 de octubre de 2024
El procurador instruyó a los fiscales a impulsar medidas cautelares sobre activos de origen ilícito y a iniciar investigaciones financieras y patrimoniales en los procesos penales

El objetivo es lograr el recupero de activos ilícitos mediante el decomiso e iniciar investigaciones a la par sobre las personas involucradas en corrupción, narcotráfico, trata de personas, evasión tributaria y terrorismo. La resolución insta al registro de las medidas y de las investigaciones en el ...

La Procuración General desarrolla un taller para la detección, la investigación y el procesamiento del blanqueo de capitales y el financiamiento del terrorismo
Cooperación internacional , Criminalidad económica , Procuración General | Miércoles 20 de septiembre de 2023
La Procuración General desarrolla un taller para la detección, la investigación y el procesamiento del blanqueo de capitales y el financiamiento del terrorismo
Concluyó en Mendoza un ciclo de capacitación para la Policía de Seguridad Aeroportuaria en la investigación de maniobras patrimoniales y financieras
Capacitación , Criminalidad económica | Lunes 3 de abril de 2023
Concluyó en Mendoza un ciclo de capacitación para la Policía de Seguridad Aeroportuaria en la investigación de maniobras patrimoniales y financieras
Cooperación internacional , Fiscalías | Jueves 28 de octubre de 2021
Mar del Plata: declaran procedente la extradición de una ciudadana rusa acusada del delito de financiamiento del terrorismo

La mujer de 34 años había sido detenida en diciembre de 2020 cuando acudió a la delegación local de la Dirección Nacional de Migraciones con la intención de tramitar su residencia, oportunidad en la se advirtió la existencia de una orden de captura de Interpol. A pedido de la Fiscalía Federal N°1, ...

Capacitación , Procuración General | Viernes 27 de abril de 2018
La Escuela de Policía Económico-Financiero de Ostia, Italia, invita a una capacitación sobre criminalidad organizada

Los tres cursos se desarrollarán durante el mes de mayo en la ciudad de Roma.