12 de diciembre de 2025
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12 de diciembre de 2025 | Las Noticias del Ministerio Público Fiscal
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financiamiento del terrorismo

30.10.2025 en
Procuración General
En la Facultad de Derecho de la UNMDP
Mar del Plata: se desarrolló una jornada sobre terrorismo internacional y su financiamiento
5.09.2025 en
Criminalidad económica
 ,
Fiscalías
Una investigación de la Fiscalía Federal N°1 de Corrientes, la UFECO y la PROCELAC
Corrientes: procesan a 13 personas vinculadas al Tren de Aragua por integrar una organización criminal, lavado de activos y financiamiento del terrorismo
29.05.2025 en
Criminalidad económica
 ,
Fiscalías
Una investigación de la Fiscalía Federal N°1 de Corrientes, la UFECO y la PROCELAC
Detienen a 12 personas por sus presuntos vínculos con la organización criminal venezolana Tren de Aragua y las acusan de lavado de activos y financiamiento del terrorismo
16.10.2024 en
Criminalidad económica
 ,
Procuración General
 ,
Recupero de activos
 ,
SIFRAI
A través de la Resolución PGN 58/24
El procurador instruyó a los fiscales a impulsar medidas cautelares sobre activos de origen ilícito y a iniciar investigaciones financieras y patrimoniales en los procesos penales
20.09.2023 en
Cooperación internacional
 ,
Criminalidad económica
 ,
Procuración General
Con el apoyo del Departamento de Estado de los EE.UU. y la American Bar Association
La Procuración General desarrolla un taller para la detección, la investigación y el procesamiento del blanqueo de capitales y el financiamiento del terrorismo
3.04.2023 en
Capacitación
 ,
Criminalidad económica
Realizado por la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos
Concluyó en Mendoza un ciclo de capacitación para la Policía de Seguridad Aeroportuaria en la investigación de maniobras patrimoniales y financieras
28.10.2021 en
Cooperación internacional
 ,
Fiscalías
Intervino la fiscala Laura Mazzaferri junto al titular de la DIGCRI Diego Solernó
Mar del Plata: declaran procedente la extradición de una ciudadana rusa acusada del delito de financiamiento del terrorismo
27.04.2018 en
Capacitación
 ,
Procuración General
Capacitación internacional
La Escuela de Policía Económico-Financiero de Ostia, Italia, invita a una capacitación sobre criminalidad organizada