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lavado de activos
La investigación y litigación del caso estuvo a cargo de la Procuraduría de Narcocriminalidad NOA
28.11.2022 en
Criminalidad económica
Intervino la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos
Investigación de la Fiscalía Federal de San Nicolás
Interviene el fiscal general Carlos Schaefer junto a la PROCELAC
Una investigación de la Fiscalía Federal N° 5 porteña con la asistencia de la PROCELAC
Alegato del fiscal general Carlos Gonella y del auxiliar fiscal Federico Massei
El fiscal general Gabriel González Da Silva acordó las penas con las defensas en un juicio abreviado
Dictamen de la Fiscalía N°4 ante la Cámara Federal de Casación Penal
Alegato de los fiscales Federico Carniel, Carlos Gonella e Indiana Garzón
Dictamen del fiscal general Javier De Luca