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lavado de activos
Una investigación de la Unidad Fiscal General Roca y la PROCUNAR, con colaboración de la PROCELAC
A pedido del Ministerio Público Fiscal
Intervino el titular de la PROCELAC, el fiscal general Diego Velasco
Investigación de la Fiscalía Federal de Hurlingham con la colaboración de la PROCELAC y la DGRADB
En línea con lo dictaminado por el procurador general de la Nación interino, Eduardo Casal
Una investigación de la fiscal Laura Mazzaferri junto a la PROCELAC
En línea con la postura del MPF
Una investigación de la Fiscalía Federal N°1 de Corrientes, la UFECO y la PROCELAC
Intervinieron el fiscal Federico Zurueta y la auxiliar fiscal Valentina Casali
En línea con un planteo de la Unidad Fiscal Jujuy, PROCUNAR, SIFRAI y DGRADB