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lavado de activos
Interviene la fiscal federal María Josefina Minatta
Una investigación de la Fiscalía Federal N°4 y la PROTEX
Requerimiento del fiscal Cristian Rachid
Intervendrán los fiscales María Gloría André, Dante Vega y los co-titulares de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos
Interviene el fiscal general Federico Reynares Solari
Tras un recurso del fiscal Carlos Gonella
Requerimiento del fiscal interino Fernando Alcaraz
Intervención de la Fiscalía Federal N° 1 de esa jurisdicción y la Dirección General de Recuperación de Activos y Decomiso de Bienes
Presentación de la Fiscalía Federal de San Nicolás
Por resolución PGN 33/23