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lavado de activos
En línea con el dictamen del fiscal general Daniel Adler
A través de la Resolución PGN 58/24
Interviene la Sede Fiscal Descentralizada de San Nicolás, a cargo del fiscal Matías Di Lello
Intervinieron el fiscal Carlos Gonella y la auxiliar fiscal Julieta Moyano Ludueña
Investigación de la Fiscalía Federal N° 2 de esa ciudad
27.06.2024 en
Acusatorio
Interviene el Área de Casos Complejos de Unidad Fiscal Jujuy, a cargo del fiscal Federico Zurueta y la PROCUNAR NOA
Interviene la fiscala federal de Mar del Plata Laura Mazzaferri con la colaboración de la Unidad Fiscal Especializada en Ciberdelincuencia
En línea con el pedido realizado por la Fiscalía General ante el TOF y la PROCELAC
Interviene el fiscal general subrogante de la Fiscalía General N°1 ante los Tribunales Orales Federales de La Plata, Hernán Schapiro y la auxiliar fiscal Sara Cachione
Intervinieron el fiscal Juan Pablo Curi y la fiscala Laura Mazzaferri