Tras una investigación llevada adelante por la Sede Fiscal Descentralizada Rafaela, a cargo del fiscal federal Jorge Gustavo Onel, el Juzgado Federal de esa ciudad procesó la semana pasada por lavado de activos al líder del "Clan Gallardo", una organización narcocriminal que operaba en en el límite de las provincias de Córdoba y Santa Fe, con ramificaciones en Mendoza y Buenos Aires. Héctor Argentino “Patrón” Gallardo fue embargado, además, por 30 millones de pesos, tras una pesquisa donde se detectaron operaciones millonarias realizadas entre 2011 y 2013 para introducir dinero del narcotráfico al mercado legal mediante la compra de inmuebles y vehículos.

La medida cautelar ordenada por el juez federal Aurelio Cuello Murúa tiene como fin asegurar la ejecución de una eventual pena pecuniaria. El monto se estableció teniendo en cuenta que el delito de lavado de activos contempla una multa de dos a diez veces el valor de la operación. En caso de que no ofrezca bienes para cubrir dicho monto, se dispondrá la inhibición general de sus bienes.

El procesamiento fue ordenado en línea con lo que había reclamado el MPF, que había detallado al menos 11 operaciones irregulares con compra de bienes que concretó Gallardo en al menos dos años, entre junio de 2011 y el 19 de diciembre de 2013. Durante ese período, Gallardo habría puesto en circulación en el mercado legal dinero proveniente del tráfico ilícito de estupefacientes para adquirir semirremolques, automóviles, una motocicleta, una camioneta, lotes e inmuebles en las provincias de Santa Fe, Misiones y Santiago del Estero. Además, habría utilizado a su pareja como presunta testaferro en algunas de esas operaciones.

La instrucción del caso se inició en 2014, derivada de una causa por narcotráfico en Córdoba, donde fue condenado a 14 años de prisión, pena que ya fue confirmada por la Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal en noviembre de 2019.

La investigación a cargo del fiscal Onel se enfocó tanto en Gallardo como en su círculo familiar, en particular con aquellas personas que habrían formado parte de las maniobras de transporte y comercialización de estupefacientes. Eso motivó que se llevaran adelante inhibiciones de bienes y pedidos de informes a la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), a la Dirección Nacional de Registro del Automotor y Créditos Prendarios (DNRPA). Además, se le dio intervención a la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos del Ministerio Público Fiscal (PROCELAC), a cargo del fiscal Diego Velasco, y a la Unidad de Información Financiera (UIF), que se constituyó en querellante.

Para la Fiscalía, las operaciones constituyen “una reiteración de hechos diversos vinculados entre sí conforme lo establece el artículo 303 del código penal". "Se vislumbra que presentan un único elemento volitivo común, que es justamente el dolo unívoco manifestado por Gallardo al poner en circulación dentro del mercado legal dinero proveniente del tráfico ilícito de estupefacientes, convirtiéndolo en bienes, con el objeto de simular su origen lícito cuando, en realidad, fueron adquiridos con ganancias espurias vinculadas al narcotráfico”, se explicó.

Los bienes investigados

Tras el análisis realizado por la Sede Fiscal Descentralizada Rafaela, se identificó la adquisición de dos semirremolques, uno marca Krone por 29.000 pesos, y otro Montenegro por 15.000 pesos, inscriptos el 20 de diciembre del 2011. También adquirió un auto Fiat Línea, modelo 1.9, que fue inscripto el 30 de diciembre del 2011, por 75.000 pesos, y su posterior venta el 27 de marzo de 2013, por 74.000 pesos.

Además, Gallardo sumó una motocicleta Suzuki EN 125 HU, inscripta el 31 de agosto de 2012 por 10.500 pesos; una camioneta Chevrolet S10, modelo DLX 2.5 TD, inscripta el 30 de octubre de 2013, por 20.000 pesos. Además, en el listado se incluyó un lote identificado ubicado en la localidad de Frontera, inscripto el 3 de febrero de 2012, por 15.000 pesos.

Además, compró por 110.000 pesos un inmueble en Colonia Itaembé Miní, un municipio de Posadas que inscribió el 27 de noviembre del 2012; seis lotes en Campo Las Dolores, en adyacencias de El Porvenir (Posadas) inscriptos el 30 de julio de 2013, por 150.000 pesos; y dos lotes ubicados en Tronco Blanco, distrito Casares, de Santiago del Estero, inscriptos el 15 de febrero de 2013, por 245.000 pesos.

También se corroboró la compra de una casa rodante marca Mercedes Benz, inscripta el 10 de abril de 2012, por 20.000 pesos; una camioneta Ford Ranger XL 4x2, inscripta el 27 de septiembre de 2011, por 45.000 pesos, y su posterior venta el 17 de mayo del 2012, por 55.000 pesos.

La condena previa “El Patrón”

"El Patrón" es oriundo de la localidad de Frontera, Santa Fe, y fue identificado como el líder del “Clan Gallardo”, una organización con capacidad logística para el transporte y comercialización de marihuana y cocaína desde el norte del país hacia Santa Fe, Córdoba, Buenos Aires y Mendoza.

Si bien estaba en libertad condicional desde diciembre de 2021 en el marco de la causa donde fue condenado por narcotráfico, ante múltiples citaciones dentro de la causa por lavado donde no pudo ser localizado, se ordenó su detención. Luego de un operativo de inteligencia conjunto de fuerzas de seguridad provinciales y federales, fue arrestado Puerto Madryn, provincia de Chubut, donde utilizaba un DNI falso para evitar ser identificado, y se había teñido el cabello para pasar desapercibido.

Además, Gallardo tenía un pedido de captura del Ministerio Público de la Acusación (MPA) de Santa Fe en un expediente por el homicidio calificado de un hombre en Frontera, en abril de 2022.