El Tribunal Oral en lo Criminal Federal N°1 de Rosario condenó a cinco años y seis meses de prisión a Marcelo Matías Álvarez, de 41 años, por comercio de estupefacientes y lavado de activos de origen ilícito, entre otros delitos, por hechos cometidos desde su domicilio en la ciudad bonaerense de Pergamino. Además, se le impuso el decomiso de dos terrenos y cinco vehículos, una multa que supera los 30 millones de pesos, la inhabilitación absoluta durante el tiempo de la condena y el pago de las costas del proceso.

La sentencia fue dictada 10 de agosto pasado en el marco de un juicio abreviado, luego de que el tribunal —integrado de manera unipersonal por el juez Ricardo Moisés Vásquez— homologara el acuerdo presentado por el Área de Transición de la Unidad Fiscal Rosario, a cargo del fiscal federal Claudio Kishimoto, con la participación de la auxiliar fiscal Magdalena Borgonovo.

Concurso de delitos 

Álvarez fue condenado como autor penalmente responsable de los delitos de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización, tenencia ilegítima de arma de fuego de uso civil (dos hechos), tenencia ilegítima de arma de fuego de guerra, encubrimiento agravado y lavado de activos de origen ilícito, todos en concurso real. El tribunal convalidó la calificación legal sostenida por la fiscalía.

La intervención del Área de Transición de la Unidad Fiscal Rosario, con la colaboración de la delegación Rosario de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC), a cargo del fiscal Juan Argibay Molina, permitió integrar las investigaciones penales y patrimoniales y consolidar la prueba reunida durante la instrucción, que inicialmente había estado a cargo del Ministerio Público de la provincia de Buenos Aires.

Para el Ministerio Público Fiscal, la sentencia constituye un antecedente en el proceso de fortalecimiento de las investigaciones financieras paralelas y de lavado de activos en el Distrito Rosario, así como del recupero de los bienes vinculados con actividades delictivas.

Fondos de la actividad narcocriminal al circuito legal 

Uno de los elementos centrales de la acusación fue la acreditación de maniobras de lavado de activos por aproximadamente 30.000 dólares y 11.036.400 pesos. Entre junio de 2021 y el 14 de septiembre de 2023, Álvarez volcó al circuito económico formal fondos provenientes principalmente del tráfico de estupefacientes, con el propósito de otorgarles apariencia lícita mediante la adquisición de inmuebles, vehículos, armas y un plan de ahorro.

Entre las operaciones acreditadas se encuentra la compra de dos lotes ubicados en el barrio La Guarida, de Pergamino, mediante un boleto de cesión de derechos suscripto el 18 de junio de 2022 por 20.000 dólares. La operación fue abonada con 5.000 dólares en efectivo y el saldo mediante 20 pagarés de 750 dólares cada uno, documentación que fue secuestrada en la vivienda del condenado.

También adquirió distintos vehículos sin realizar las correspondientes transferencias registrales, con el objetivo de ocultar su titularidad. Entre ellos figuran un Fiat Fiorino Fire, una Renault Kangoo Grand Confort, una Renault Kangoo Authentique, una motocicleta Honda Biz 125 cc y un Chevrolet Corsa Classic, este último registrado a nombre de su pareja. Asimismo, adquirió un plan de ahorro Renault por 750.000 pesos.

La sentencia remarcó que, al analizar el perfil patrimonial del imputado, no se acreditaron ingresos lícitos ni capacidad económica suficiente para justificar la adquisición de esos bienes.

Algunos de los envoltorios con parte de la marihuana fraccionada para la venta incautados en los procedimientos. Foto: Unidad Fiscal Rosario

El caso

La investigación se inició a partir de tareas investigativas vinculadas con una presunta infracción a la Ley N°23.737 de estupefaciente que derivaron, el 14 de septiembre de 2023, en un allanamiento realizado por la Delegación Departamental de Investigaciones del Tráfico de Drogas Ilícitas de la Policía de la provincia de Buenos Aires en una vivienda ubicada en la calle Francia al 2000, de Pergamino.

Durante el procedimiento, Álvarez fue interceptado cuando se trasladaba en un utilitario Fiat Fiorino. En el marco del operativo fueron secuestrados 309 gramos de cocaína (un bloque compacto de 156 gramos y 30 envoltorios que contenían 153 gramos) y 517 gramos de marihuana (un trozo compacto de 435 gramos, 15 envoltorios con 73 gramos y otros dos con 9,4 gramos).

También se incautaron cuatro balanzas de precisión, elementos destinados al fraccionamiento de estupefacientes, anotaciones, 30 tarjetas de débito pertenecientes a terceras personas, documentación de vehículos, pagarés, un cheque por 100.000 pesos y 37.980 pesos en efectivo.

En cuanto al armamento, se hallaron cinco armas de fuego y municiones. Si bien Álvarez contaba con autorización del Registro Nacional de Armas (RENAR) para dos pistolas Bersa, calibres 9 y .380, se determinó que tenía de manera ilegítima un revólver calibre .38, un revólver calibre .22 y una carabina de ese mismo calibre. Esta última registraba un pedido de secuestro por un robo cometido en Pergamino en febrero de 2020, circunstancia que sustentó la condena por encubrimiento agravado.

La documentación vinculada con los vehículos y los terrenos secuestrada durante el allanamiento permitió profundizar posteriormente la investigación por lavado de activos.

La prueba reunida 

Al valorar la prueba, el tribunal consideró acreditada la finalidad de comercialización de los estupefacientes a partir de un conjunto de indicios objetivos, concordantes y unívocos. Entre ellos, destacó la cantidad y modalidad de presentación de la droga secuestrada, junto con las balanzas, una pinza y recortes de nailon utilizados para confeccionar los envoltorios.

“Los elementos reseñados vinculan al acusado con los estupefacientes, las armas, la documentación y los bienes objeto de las maniobras. A su vez, resultan concordantes con el acta de juicio abreviado, en la cual Álvarez reconoció los hechos descriptos en la acusación y su intervención en ellos”, señala el fallo.

La multa y el decomiso de los bienes 

Para el cumplimiento de la multa de $30.572.800, las partes acordaron un esquema conforme a los artículos 21 y 24 del Código Penal. Como pago parcial se afectaron un Peugeot Partner y una motocicleta Honda XR 250, secuestrados durante la investigación y tasados en $919.000. El remanente de $29.653.800 fue sustituido por 55 días adicionales de prisión efectiva.

Por otra parte, el TOF N°1 de Rosario dispuso el decomiso definitivo a favor del Estado Nacional de los dos terrenos ubicados en Pergamino y de cinco vehículos. También ordenó el decomiso de los $37.980 secuestrados, de las balanzas de precisión y de las armas no autorizadas.

Finalmente, dispuso la remisión de las dos pistolas registradas al RENAR y la destrucción de los estupefacientes.