04 de mayo de 2024
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Procelac

20.10.2017 en
Criminalidad económica
Préstamos “Gota a Gota”: recomendaciones de la Procelac
6.09.2017 en
Criminalidad económica
Interviene el Juzgado de Instrucción Nro. 27
La Procelac denunció a Hope Funds por estafa procesal
23.08.2017 en
Corrupción
 ,
Criminalidad económica
 ,
Procuración General
Ayer por la tarde en la sede de la PGN
Reunión de la PROCELAC y la PIA con altos funcionarios de la OCDE
7.07.2017 en
Criminalidad económica
Destinada a oficiales y agentes de distintas fuerzas y a organismos de seguridad y policías de América Latina
La Procelac brindó capacitación en el “Curso Internacional de Analista Táctico en la Lucha contra el Tráfico Ilícito de Drogas”
28.06.2017 en
Criminalidad económica
El miércoles 21 y el jueves 22 de junio en el Banco Central de la República Argentina
Procelac organizó las "Terceras Jornadas sobre registros públicos de beneficiarios finales y su vinculación con el lavado y la evasión"
23.06.2017 en
Criminalidad económica
El pasado miércoles en el salón Malaver de la PGN
La Procelac realizó una jornada de capacitación sobre técnicas de investigación patrimonial
14.06.2017 en
Criminalidad económica
El miércoles 21 y jueves 22 de junio en el Banco Central
La Procelac organiza las 3ras jornadas sobre Beneficiarios Finales, Registros Públicos, Lavado de activos, Corrupción y Evasión fiscal
31.05.2017 en
Atajo
 ,
Criminalidad económica
Tras una presentación de ATAJO
Procelac denunció irregularidades en el concurso preventivo de un laboratorio
29.05.2017 en
Criminalidad económica
 ,
Fiscalías
Tuvo lugar el miércoles pasado en la sede local de la Gendarmería Nacional
Río Gallegos: el fiscal Gonzalo Miranda y la PROCELAC realizaron una capacitación sobre contrabando
19.05.2017 en
Criminalidad económica
Comunicado de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos
La PROCELAC advierte sobre los posibles riesgos en las inversiones en "Opciones Binarias"
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