El procurador general de la Nación interino, Eduardo Casal, y el ministro de Justicia de la Nación, Juan Bautista Mahiques, encabezaron el lunes pasado la apertura de una serie de actividades destinadas a fortalecer las capacidades técnico-jurídicas para la investigación y el juzgamiento de delitos complejos en el marco del sistema acusatorio.

Las jornadas incluyeron la capacitación “Investigación del crimen organizado en el sistema acusatorio: enfoque financiero y estrategias de persecución penal” y la mesa de diálogo “Desafíos de la persecución a la criminalidad organizada”. Ambas propuestas reunieron en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a fiscales, defensores, jueces, funcionarios judiciales de distintas jurisdicciones del país y funcionarios del Ministerio de Justicia de la Nación.

Las actividades se desarrollaron en el marco del Proyecto de Fortalecimiento de la Justicia Penal frente al Crimen Organizado impulsado por la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) y fueron organizadas en conjunto por la Unidad Especial Estratégica para la Implementación del Sistema Procesal Penal Acusatorio (UNISA) de la Procuración General de la Nación, la Oficina de Asuntos Internacionales de Narcóticos y Aplicación de la Ley del Departamento de Estado de los Estados Unidos (INL), la Asociación de Fiscales y Funcionarios del Ministerio Público Fiscal de la Nación (AFFUN) y el Ministerio de Justicia de la Nación.

A través del análisis de casos de estudio, el intercambio de experiencias y el debate sobre los desafíos actuales, los participantes abordaron estrategias de investigación y litigación vinculadas con el narcotráfico, el lavado de activos, la corrupción y otras formas de criminalidad organizada.

Las palabras del procurador Casal en la apertura

La capacitación se realizó el lunes en el Aula Magna Cardenal Pironio de la Universidad Católica Argentina (UCA). Tras las palabras de bienvenida del vicerrector de Asuntos Académicos e Institucionales de esa casa de estudios, Gabriel Limodio, se desarrolló el acto de apertura, del que participaron Casal; Mahiques; la jefa de la Oficina de Programas de la UNODC en Argentina, Lucía Gómez Consoli; el embajador de los Estados Unidos en Argentina, Peter Lamelas; y el presidente de la AFFUN, Ricardo Toranzos.

Durante sus intervenciones, los expositores coincidieron en señalar que el carácter transnacional y la capacidad de adaptación del crimen organizado exigen instituciones preparadas para responder a fenómenos cada vez más complejos, especialmente frente al aprovechamiento de nuevas tecnologías por parte de las organizaciones criminales.

También destacaron la importancia de tener un conocimiento real del territorio, fortalecer la coordinación entre fiscales, jueces, defensores y funcionarios con la convicción de que se trata de una transformación necesaria.

En ese marco, Casal sostuvo que una de las estrategias fundamentales para enfrentar los fenómenos criminales complejos es profundizar la especialización del Ministerio Público Fiscal y remarcó la importancia de la capacitación permanente.

El procurador general de la Nación interino, Eduardo Casal, durante la apertura de la capacitación “Investigación del crimen organizado en el sistema acusatorio: enfoque financiero y estrategias de persecución penal”. Foto: M. Pellón

“El rol protagónico del MPF en el sistema acusatorio, como organismo de la persecución penal, tiene un impacto directo en nuestra estructura”, señaló. Agregó que los principios de flexibilidad y organización permiten diseñar y adaptar estrategias para mejorar la gestión de los casos.

Asimismo, explicó que la articulación entre las fiscalías de distrito, las unidades fiscales, las sedes descentralizadas y la figura del fiscal del caso, dentro de un esquema de trabajo coordinado, “nos da una ventaja relevante para enfrentar con mayor éxito la investigación y la persecución de las redes criminales”.

El procurador también subrayó la necesidad de fortalecer al organismo mediante la incorporación de recursos técnicos y tecnológicos. En ese sentido, agradeció al Ministerio de Justicia por la provisión de dispositivos UFED para la extracción y el análisis de información almacenada en teléfonos celulares y otros soportes digitales.

Finalmente, resaltó la importancia de la cooperación internacional y de los mecanismos de articulación con ministerios públicos del Mercosur, asociaciones iberoamericanas de fiscales y distintos organismos públicos nacionales y provinciales.

Los anuncios del ministro de Justicia

Por su parte, Mahiques afirmó que la implementación del Código Procesal Penal Federal “es una realidad” que está transformando la respuesta del Estado ante el crimen complejo. “En las jurisdicciones donde ya rige el sistema acusatorio, los niveles de resolución de casos alcanzan un 82%, duplicando el 43% registrado bajo el modelo mixto”, afirmó.

El ministro sostuvo además que el nuevo esquema permite optimizar las investigaciones patrimoniales y financieras para seguir la ruta del dinero y desarticular la capacidad económica de las organizaciones criminales.

En relación con la próxima implementación del sistema acusatorio en los fueros Criminal y Correccional Federal y Penal Económico de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, prevista para febrero de 2027, señaló que se trabaja en un fortalecimiento institucional integral, que incluye infraestructura y recursos tecnológicos, para acompañar ese proceso.

Mahiques reveló que esa transición incluirá “la cesión de más de 7.000 metros cuadrados para el funcionamiento de las fiscalías federales” y, en ese sentido, anunció que el próximo 16 de julio se entregará al MPF un edificio refuncionalizado de 2.000 metros cuadrados, en las proximidades de los tribunales federales de Retiro de Comodoro Py 2002.

Finalmente, el ministro anticipó que en las próximas semanas se enviarán pliegos al Senado de la Nación, en su mayoría para avanzar en la cobertura de vacantes vinculadas al MPF.

Buenas prácticas y herramientas para la investigación 

Tras la apertura se desarrolló el panel “Desafíos y buenas prácticas en la investigación y litigio de casos vinculados con la criminalidad organizada”, bajo la modalidad de entrevista a la representante de la Asociación Nacional de Fiscales Generales de los Estados Unidos (NAAG por sus siglas en inglés), Gina Cabrejo. La actividad fue moderada por Toranzos y por la experta jurídica de la UNODC María Leticia Risco.

El presidente de la Asociación de Fiscales y Funcionarios del Ministerio Público Fiscal de la Nación (AFFUN), Ricardo Toranzos, junto al procurador general de la Nación interino, Eduardo Casal. Foto: M. Pellón

Luego tuvo lugar el panel “Aspecto económico del delito y criminalidad organizada: tendencias, desafíos y herramientas en el sistema acusatorio”, a cargo de la jefa regional contra la Corrupción y Delitos Económicos de la UNODC, Andrea Agudelo, y del presidente de la Unidad de Información Financiera (UIF), Matías Álvarez. La mesa fue moderada por el titular de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC), Diego Velasco.

Mesa de diálogo sobre criminalidad organizada 

Como continuidad de la jornada anterior, el martes se realizó en la sede de la Procuración General de la Nación la mesa de diálogo “Desafíos de la persecución a la criminalidad organizada”.

La apertura estuvo a cargo de Gómez Consoli; la coordinadora de la UNISA, Mercedes Moguilansky; Toranzos; el subsecretario de Política Criminal del Ministerio de Justicia de la Nación, Emiliano Méndez Ortiz; y el representante de la Oficina Internacional de Asuntos Antinarcóticos y Aplicación de la Ley del Departamento de Estado de los Estados Unidos, Jérémie Swinnen.

Mesa de diálogo “Desafíos de la persecución a la criminalidad organizada”, en la sede de la Procuración General de la Nación. Foto: M. Pellón

Los participantes coincidieron en la necesidad de consolidar la implementación del sistema acusatorio y remarcaron la importancia del trabajo coordinado entre los distintos actores del sistema de justicia para lograr investigaciones más eficaces y una respuesta institucional más ágil y transparente.

Durante la jornada se desarrollaron paneles sobre investigaciones interjurisdiccionales, equipos conjuntos de investigación, recolección y procesamiento de evidencia en causas de corrupción y delitos económicos, así como sobre el estado de implementación del sistema acusatorio y sus desafíos futuros.

Entre los expositores participaron el secretario de Disciplinaria y Técnica de la Procuración General de la Nación y cotitular de la UNISA, Juan Manuel Casanovas; la representante de la NAAG Gina Cabrejo; el fiscal federal de Comodoro Rivadavia Julio Zárate; la fiscal federal de Mar del Plata Laura Mazzaferri; el juez federal Sebastián Casanello; Andrea Agudelo; el fiscal federal Carlos Rívolo; el fiscal federal de Jujuy Federico Zurueta; la camarista mendocina Paula Marisi; y el coordinador de la Unidad de Implementación del Ministerio de Justicia García Bordón.

El titular de la Secretaría de Disciplinaria y Técnica de la Procuración General de la Nación y cotitular de la UNISA, Juan Manuel Casanovas. Foto: M. Pellón

En el último panel, Casanovas realizó un balance en el que resaltó la importancia de estas jornadas para entablar lazos entre los distintos actores del sistema.

También resaltó que el MPF está siendo “más efectivos con las investigaciones de criminalidad organizada”.

Al cierre de la jornada, el cotitular de la UNISA señaló que, si bien es necesaria una mayor asignación de recursos, “es muy propicia la situación para que, en este contexto, saquemos el sistema adelante”.