La Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA) y la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC) del Ministerio Público Fiscal de la Nación junto a la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) y la Oficina Internacional de Asuntos Antinarcóticos y Aplicación de la Ley (INL) del Departamento de Estado de los Estados Unidos, organizaron el Diálogo Técnico Regional para el Cono Sur: Delitos contra la Administración Pública como Precedentes de Lavado de Activos.
El encuentro se realizó entre el martes y ayer en el Hotel Ker del barrio de San Telmo, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y reunió a más de 70 especialistas en la prevención, detección e investigación de delitos económicos y financieros y se enmarcó en la Hoja de Ruta de la Plataforma Regional para Acelerar la Implementación de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción (UNCAC).
La apertura de las jornadas, el martes por la mañana, estuvo a cargo del fiscal nacional de Investigaciones Administrativas y titular de la PIA, Sergio Rodríguez; el fiscal general a cargo de la PROCELAC, Diego Velasco; el asesor nacional Anticorrupción de la UNODC en la Argentina, Juan Martín Ortiz Gómez; y el representante de la Oficina INL, Jérémie Swinnen.
Panel de apertura de las jornadas. Foto: Matías Pellón / Fiscales.gob.ar
Todos coincidieron en la importancia de promover un espacio de intercambio y cooperación estratégica entre los países participantes, para compartir criterios, mejores prácticas y abordar de manera articulada los desafíos comunes de la región en la investigación y persecución de delitos contra la administración pública como precedentes al lavado de activos.
Asimismo, destacaron el valor de generar redes para actuar en forma conjunta y aplicar esta experiencia en la resolución de casos, principalmente los vinculados a la lucha contra la corrupción.
A su vez, sostuvieron que estos encuentros ayudan a fortalecer las capacidades institucionales y promover enfoques integrados entre fiscalías, unidades de inteligencia financiera, organismos de control y otras instituciones relevantes que faciliten la implementación eficiente de políticas públicas y proyectos regionales en este ámbito.
Durante los tres días de trabajo las y los asistentes abordaron un programa orientado a profundizar el intercambio de experiencias, construir consensos técnicos y delinear estrategias conjuntas para la investigación y persecución penal de estos delitos de alta complejidad.
Desafíos complejos y experiencias comparadas
La actividad inició con el análisis de los estándares de la UNCAC respecto a los delitos contra la administración pública como precedentes de maniobras de lavado y el recupero de activos, a cargo de la especialista en anticorrupción y transparencia de la UNODC, Saskia Núñez.
A continuación, los fiscales Rodríguez y Velasco analizaron la experiencia nacional a través de los casos en los que intervinieron, seguidos por la participación del fiscal general ante la Cámara Federal de Casación Penal, Raúl Pleé, quien destacó que, en estas causas, “el norte no solo es la búsqueda de la responsabilidad penal del acusado, sino también la recuperación de los bienes, ya que en muchos casos la investigación patrimonial es la que concreta y demuestra la operación de lavado de dinero”.
El fiscal general ante la Cámara Federal de Casación Penal, Raúl Pleé. Foto: Facundo Mercuri / Fiscales.gob.ar
Luego fue el turno de la fiscal de la Unidad Especializada en Delitos Económicos y Anticorrupción de Paraguay, Elena Fiore Franco, y el representante del MPF de Uruguay, fiscal Diego Cháves, quienes aportaron sus experiencias comparadas en la investigación de estos delitos. Esta actividad la moderó la fiscal general interina de investigaciones administrativas, Andrea Garmendia Orueta.
Asimismo, el abogado especializado en Derecho Penal Económico y Compliance, de España, Javier Cuairán, abordó los desafíos investigativos en el marco del sistema penal acusatorio. Este panel lo moderó Ortiz Gómez.
Al cierre de la primera jornada, coordinaron el espacio abierto de intercambio y debate, Nuñez y por la PIA, Gabriel Quintana Landau.
Herramientas de investigación patrimonial y financiera
Las sesiones del miércoles abordaron las herramientas de investigación patrimonial y financiera, por la mañana, se debatió sobre la trazabilidad económica, allí expusieron la coordinadora del área de Delitos contra la Administración Pública de PROCELAC, Ileana Schygiel, y la subsecretaria de la Secretaría para la Investigación Financiera y el Recupero de Activos Ilícitos (SIFRAI), Magdalena Rua. Moderó por la PIA, Ariel Alonso.
La agenda incorporó también la dimensión tecnológica mediante la presentación de la herramienta de inteligencia artificial aplicada a las investigaciones de corrupción y lavado de activos, donde el fiscal adjunto de Chile, Sergio Pérez Nova, presentó Fiscal HeredIA, la plataforma de inteligencia artificial desarrollada por el Ministerio Público de ese país para fortalecer el análisis criminal y la investigación penal. Moderó por la PIA, Juan Telvini.
El fiscal adjunto del Ministerio Público de Chile, Sergio Pérez Nova, el fiscal letrado departamental del Ministerio Público de la República Oriental del Uruguay, Diego Cháves, el auxiliar fiscal de la PIA Esteban Venditti y como moderador el auxiliar fiscal, coordinador del área de lavado de activos de la PROCELAC, Alberto Barbuto. Foto: Facundo Mercuri / Fiscales.gob.ar
Del mismo modo, se profundizaron los conocimientos sobre la trazabilidad blockchain y el uso penal de criptoactivos en exposiciones compartidas por Francisco Faiella, de la Unidad Fiscal Especializada en Ciberdelincuencia (UFECI), y el abogado Cuairán.
Más tarde, la directora general de personas, estructuras jurídicas y beneficiarios finales del Ministerio de Economía y Finanzas de Paraguay, María del Carmen Benítez; y la responsable de incidencias de la ONG Open Ownership, Agustina De Luca, abordaron las herramientas para la investigación de los beneficiarios finales. Esta sesión la moderó el secretario letrado de la Secretaría de Coordinación Institucional (SCI) de la Procuración General de la Nación, Luis Arocena.
El secretario letrado de la Secretaría de Coordinación Institucional de la PGN, Luis Arocena, la directora general de personas, estructuras jurídicas y beneficiarios finales del Ministerio de Economía y Finanzas de Paraguay, María del Carmen Benítez; y la responsable de incidencias de la ONG Open Ownership, Agustina De Luca. Foto: Facundo Mercuri / Fiscales.gob.ar
El tramo final del segundo día volvió a centrarse en las herramientas de investigación patrimonial y financiera para la persecución de la criminalidad económica asociada a la corrupción, donde expusieron sus experiencias el presidente de la Unidad de Información Financiera (UIF) Matías Alvarez; el coordinador de fiscalización de la Secretaría Nacional para la Lucha contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo de Uruguay, Danubio Cruz; y Aníbal Martínez, de la Unidad de Análisis Financiero de Chile.
Esta sesión la moderó la fiscal general interina de investigaciones administrativas de la PIA, Dafne Palópoli.
Cooperación regional y litigación de causas complejas
Durante la última jornada, Rodríguez y el director general de Cooperación Regional e Internacional (DIGCRI) de la PGN, Diego Solernó, abordaron las estrategias de cooperación internacional para la persecución penal de los delitos contra la administración pública y lavado de activos, con la moderación de la secretaria letrada a cargo del área administrativa de la PROCELAC, Valeria Calaza.
Los expositores remarcaron que la cooperación “da una puerta de oportunidad” a la resolución de casos de delincuencia organizada trasnacional. Además, destacaron la importancia de la cooperación interinstitucional y de los equipos conjuntos de investigación.
El director general de Cooperación Regional e Internacional (DIGCRI) de la PGN, Diego Solernó, el fiscal nacional de Investigaciones Administrativas y titular de la PIA, Sergio Rodríguez y la secretaria letrada a cargo del área administrativa de la PROCELAC, Valeria Calaza. Foto: Facundo Mercuri / Fiscales.gob.ar
El evento concluyó con un panel sobre la litigación de causas complejas de corrupción y criminalidad económica en el sistema acusatorio, que contó con las intervenciones del auxiliar fiscal de la PIA Esteban Venditti; el fiscal letrado departamental del Ministerio Público de la República Oriental del Uruguay, Diego Cháves; y el fiscal adjunto del Ministerio Público de Chile, Sergio Pérez Nova.
Moderó el auxiliar fiscal, coordinador del área de lavado de activos de la PROCELAC, Alberto Barbuto.
Tras cada sesión, las y los asistentes tuvieron la oportunidad de realizar consultas y evacuar dudas.
Conclusiones y compromisos
Al cierre de las jornadas, Rodríguez y Ortiz Gómez destacaron el valor estratégico de estos encuentros para consolidar redes de trabajo integradas entre las fiscalías especializadas, las unidades de inteligencia financiera y los organismos de control de la región para afrontar la lucha contra la corrupción.
Diálogo Técnico Regional para el Cono Sur: Delitos contra la Administración Pública como Precedentes de Lavado de Activos. Foto: Facundo Mercuri / Fiscales.gob.ar