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Rosario: piden 5 años de prisión efectiva y una multa de casi 83 millones de pesos para Esteban Alvarado por lavado de activos

Alegato del fiscal general Federico Reynares Solari

21.05.2024 en

Rosario: indagaron a Esteban Lindor Alvarado, acusado de conformar una asociación ilícita destinada al lavado de activos

Por pedido de fiscales de la Unidad Fiscal Rosario junto a la PROCELAC

19.04.2024 en

San Nicolás: piden que vayan a juicio diez personas por lavado de activos obtenidos mediante la compra ilegal de divisas

Requerimiento del fiscal federal Matías Di Lello

12.03.2024 en

Acusatorio

Salta: imputan por asociación ilícita, narcotráfico y lavado de activos a ocho personas acusadas de integrar una organización que operaba desde 2011

Intervienen los fiscales Diego Iglesias y Eduardo Villalba, por la PROCUNAR

24.11.2023 en

Cooperación internacional

Representantes del MPF se reunieron en Punta Arenas con sus pares chilenos en el marco del equipo conjunto que investiga a una asociación ilícita transnacional

Trata

Participaron el fiscal federal de Río Gallegos, Julio Zárate, y el titular de la PROCELAC, Diego Velasco, junto a la auxiliar fiscal Mariela Palese

18.11.2023 en

Rosario: detuvieron a trece personas y secuestraron tres avionetas en un operativo contra una organización transnacional dedicada al narcotráfico

Intervino la Fiscalía Federal Nº3 de esa ciudad a cargo de la fiscal Adriana Saccone

14.07.2023 en

Bahía Blanca: procesaron al financista Juan Suris y a otros seis acusados por el delito de lavado de activos y asociación ilícita

Interviene el fiscal federal Santiago Ulpiano Martínez

19.08.2022 en

Bahía Blanca: a instancia de la fiscalía, la Cámara Federal revocó la autorización de salida del país de Juan Suris

Hizo lugar al recurso del fiscal Santiago Martínez, sostenido en la instancia por su colega Horacio Azzolin

17.03.2022 en

Corrupción