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En el proceso se investiga un entramado de firmas interpuestas en la cadena de comercialización de granos para “blanquear” compras realizadas en forma marginal y así introducirlos en el mercado oficial. La causa se inició tras una denuncia de la AFIP.

Los veinte imputados estaban acusados de pertenecer a una organización con varias ramificaciones y comercializar en la ciudad cocaína y marihuana proveniente desde la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

El MPF sostuvo que los funcionarios públicos realizaban procedimientos con información obtenida ilegalmente para beneficiar falsamente su carrera profesional. Las penas impuestas por el TOF N°3 de esa ciudad van de tres a diez años de prisión y se decomisaron siete vehículos.

En abril pasado había llamado al personal del Ejército Argentino y a la población en general a alzarse o “liberarse” contra el Gobierno Nacional. El delito está previsto y penado en el artículo 212 del Código Penal. La Sala A del tribunal revisor también convalidó el embargo dictado.

El ahora condenado se encontraba cumpliendo una pena por infracción a la ley de estupefacientes en otra causa, y participaba de la organización criminal mediante el uso de teléfonos celulares. También se impusieron penas a su madre y a uno de sus cómplices, que oficiaba de contador.

En esta ocasión el encuentro versó sobre la investigación patrimonial y el lavado de activos proveniente del narcotráfico. La cooperación entre las pesquisas desarrolladas por el ministerio público provincial y el federal fue uno de los aspectos destacados durante el conversatorio.

Las penas van de tres a once años de prisión. La banda era liderada por una pareja y operó hasta diciembre de 2017, cuando fue desbaratada en una serie de allanamientos en los que se secuestró cocaína y marihuana. El juicio ante el TOF N° 2 de esa ciudad se realizó tanto de manera presencial como ...

En un nuevo conversatorio, esta vez dirigido a fiscalías federales de la jurisdicción Rosario, operadores judiciales y especialistas internacionales resaltaron el éxito de este modelo, la importancia del rol del MPF en las investigaciones complejas y la necesidad de prepararse para afrontar los desafíos ...

La fiscal federal Adriana Saccone recurrió la decisión del Juzgado Federal N° 2 de esa ciudad, tras evaluar las circunstancias del caso, el vínculo entre las personas involucradas -que son cuñados pero no acreditaron una relación previa- y lo declarado en una audiencia celebrada la semana pasada. La ...