02 de febrero de 2023
02 de febrero de 2023 | Las Noticias del Ministerio Público Fiscal
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El titular de la Procelac se reunió con los organismos de control del sistema financiero
En el Banco Central, Gonella destacó la articulación contra la criminalidad económica
El fiscal general participó de un encuentro con el presidente y los funcionarios de primera línea del Banco Central y los titulares de la Comisión Nacional de Valores y la Unidad de Información Financiera. Gonella ponderó los procedimientos de las últimas semanas, en línea con los requerimientos del GAFI.

En el marco de la reunión que mantuvieron ayer por la tarde en el Banco Central (BCRA) los representantes de organismos de control y supervisión de la actividad financiera, bursátil y antilavado, el fiscal general a cargo de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac), Carlos Gonella, puso el énfasis en la necesidad de afianzar los mecanismos de comunicación entre aquellos organismos y la Procuraduría, "a fin de agilizar la gestión de las eventuales órdenes de allanamiento ante la justicia".

En ese sentido, Gonella destacó que el nuevo paradigma de actuación articulada puesto en práctica en las últimas semanas, con procedimientos de inspección administrativos a sociedades de bolsa, financieras, bancos y casas de cambio de Mar del Plata, Bahía Blanca, Mendoza, Rosario y la ciudad de Buenos Aires, "está en sintonía con las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) para el abordaje del lavado de activos en función de la metodología de análisis basada en el riesgo".

El fiscal general recordó que durante la última visita del organismo internacional a nuestro país "se pudo constatar la consistencia del sistema nacional contra la criminalidad económica y financiera, lo que trabajo como consecuencia que en el último plenario se decidiera sacar a nuestro país de la lista gris".

Gonella participó de la reunión de ayer en el BCRA junto al presidente de la entidad, Alejandro Vanoli; el Superintendente de Entidades Financieras y Cambiarias (SEFyC) del BCRA, Germán Feldman; el Vicesuperintendente, Pedro Biscay; el presidente de la Comisión Nacional de Valores (CNV), Cristian Girard; y el titular de la Unidad de Información Financiera (UIF), José Sbatella.

El objeto del encuentro fue evaluar y analizar el trabajo conjunto que se viene desarrollando entre los organismos supervisores de la actividad financiera, bursátil y antilavado a nivel administrativo, es decir, el BCRA, la CNV y la UIF, desde hace un par de semanas en distintos puntos del país. Algunos de los procedimientos derivaron en pedidos de allanamiento gestionados por intermedio del Área de Fraudes Económicos y Bancarios de la Procelac, que coordina Néstor García Paradiso, en contacto con los fiscales en lo penal económico de la ciudad de Buenos Aires y fiscales federales de otros puntos del país.

En la reunión se concluyó en que la articulación trajo un saldo positivo para las investigaciones, dado que en algunos casos se concluyó con denuncias penales por lavado de activos interpuestas por la Procelac.