Funcionarios de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC) del Ministerio Público Fiscal participaron el jueves pasado en Mendoza de una capacitación dirigida a funcionarios judiciales del fuero federal e integrantes de las distintas fuerzas de seguridad que intervienen en investigaciones complejas vinculadas al tráfico de estupefacientes y el lavado de activos.

La actividad tuvo lugar en el marco de la “Mesa de Investigación de Lavado de Activos” recientemente conformada por autoridades del Ministerio de Seguridad de la Nación y la procuraduría especializada. Se trata de una iniciativa que tiene como objetivo generar confianza entre los distintos actores intervinientes en las investigaciones de lavado de activos y proponer respuestas, en un marco de discusión abierta, para los distintos problemas que se experimentan a la hora de llevar adelante este tipo de investigaciones.

La apertura del módulo dedicado a la “Investigación Compleja del Lavado de Activos” -que formó parte del ciclo “Curso Avanzado en la Lucha contra el Narcotráfico”- estuvo a cargo de Martín Laborde, coordinador de Investigación de Delitos Económicos de la Dirección Nacional de Investigaciones del Ministerio de Seguridad de la Nación. Entre los expositores estuvieron: Marcelo Barranco, de la División Jurídico Contable de la PFA; el comisario Marcelo Cornejo, de la División Lavado de Activos del Narcotráfico de la PFA; Federico Gulik, del Departamento de Inteligencia Criminal Aeroportuaria de la PFA; representantes de la Unidad de Especial de Delitos Complejos de Gendarmería Nacional y de la Prefectura Naval Argentina.

El curso busca brindar una mayor preparación a las fuerzas de seguridad respecto a cómo actuar en los procedimientos, y qué tipos de problemas se plantean en la práctica. Con ese fin, cada uno de los expositores presentó un caso concreto de investigación donde intervino la fuerza a la que pertenece, tras lo cual se realizó un debate e intercambio entre los asistentes.

Por parte de la PROCELAC expuso el coordinador del Área de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, Juan Argibay Molina, quien enfatizó en la necesidad de abordar la problemática del lavado a través de una mayor integración de las fuerzas y organismos de seguridad en lo que respecta al intercambio de información. En esa línea, el funcionario señaló que el trabajo conjunto es un requisito clave a la hora de brindar una respuesta más eficiente frente a investigaciones complejas vinculadas al lavado de activos.