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6.01.2021 en

Criminalidad económica

Fiscalías

Investigación de la Fiscalía de Distrito de los barrios de Saavedra y Núñez

Procesan y embargan en 20 millones de pesos a uno de los jefes de la barra de River por lavado de activos

3.11.2020 en

Criminalidad económica

Fiscalías

Presentación conjunta de la Fiscalía Federal N°1 de Corrientes y la PROCELAC

Piden enjuiciar por lavado de activos a los directivos de Pyramis, la cooperativa que funcionó como banco sin autorización

20.04.2020 en

Criminalidad económica

Fiscalías

Narcocriminalidad

Lo solicitaron los fiscales Javier Arzubi Calvo y Diego Iglesias, titular de la PROCUNAR

Rosario: pidieron juicio oral para el presunto organizador de un transporte de casi 500 kilos de marihuana

16.04.2020 en

Covid-19

Criminalidad económica

Fiscalías

Narcocriminalidad

Recupero de Activos

Iniciativa de la Fiscalía General de Resistencia, PROCELAC y la DGRADB

Carbón Blanco: el MPF solicitó que el dinero, inmuebles y vehículos decomisados se destinen a hacer frente a la emergencia sanitaria

13.04.2020 en

Covid-19

Criminalidad económica

Procuración General

Fue realizado por la PROCELAC y la Secretaría de Coordinación Institucional de la PGN

Presentan un documento sobre la relevancia jurídica de comportamientos que generen desabastecimiento y alza de precios durante la emergencia sanitaria por el Coronavirus

4.12.2019 en

Criminalidad económica

Fiscalías

La investigación está a cargo de la Fiscalía Federal N°1 de Morón

Detuvieron a doce personas acusadas de lavar activos y adulterar combustibles

25.09.2019 en

Fiscalías

Narcocriminalidad

Alegato de la Fiscalía General N° 6

Narco-arroz: solicitaron hasta 16 años de prisión para integrantes de una banda acusada por contrabando y comercialización de cocaína

17.09.2019 en

Criminalidad económica

Fiscalías

Intervino el fiscal general en lo Penal Económico Gabriel Pérez Barberá

“Gota a gota”: Casación ratificó la investigación a una banda criminal acusada de usura, intermediación financiera y lavado de activos

22.08.2019 en

Criminalidad económica

Procuración General

Recupero de Activos

En la Residencia del Embajador del Reino Unido de la Gran Bretaña

El procurador interino Eduardo Casal y el embajador británico Mark Kent inauguraron el Simposio sobre Lavado y Recupero de Activos

20.08.2019 en

Criminalidad económica

Procuración General

Recupero de Activos

Esta mañana

El procurador general de la Nación interino recibió al juez londinense Michael Hopmeier, especialista en recupero de activos

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