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Clan Loza: la fiscalía continuó su alegato, con foco en los hechos de asociación ilícita y contrabando de divisas

Intervienen la Fiscalía General Nº2 ante los Tribunales Orales en lo Penal Económico, la PROCUNAR y la PROCELAC

6.01.2021 en

Procesan y embargan en 20 millones de pesos a uno de los jefes de la barra de River por lavado de activos

Investigación de la Fiscalía de Distrito de los barrios de Saavedra y Núñez

3.11.2020 en

Piden enjuiciar por lavado de activos a los directivos de Pyramis, la cooperativa que funcionó como banco sin autorización

Presentación conjunta de la Fiscalía Federal N°1 de Corrientes y la PROCELAC

20.04.2020 en

Rosario: pidieron juicio oral para el presunto organizador de un transporte de casi 500 kilos de marihuana

Lo solicitaron los fiscales Javier Arzubi Calvo y Diego Iglesias, titular de la PROCUNAR

16.04.2020 en

Covid-19

Carbón Blanco: el MPF solicitó que el dinero, inmuebles y vehículos decomisados se destinen a hacer frente a la emergencia sanitaria

Recupero de Activos

Iniciativa de la Fiscalía General de Resistencia, PROCELAC y la DGRADB

13.04.2020 en

Covid-19

Presentan un documento sobre la relevancia jurídica de comportamientos que generen desabastecimiento y alza de precios durante la emergencia sanitaria por el Coronavirus

Procuración General

Fue realizado por la PROCELAC y la Secretaría de Coordinación Institucional de la PGN

4.12.2019 en

Detuvieron a doce personas acusadas de lavar activos y adulterar combustibles

La investigación está a cargo de la Fiscalía Federal N°1 de Morón

25.09.2019 en

Narco-arroz: solicitaron hasta 16 años de prisión para integrantes de una banda acusada por contrabando y comercialización de cocaína

Alegato de la Fiscalía General N° 6

17.09.2019 en