En el marco de un programa de cooperación internacional destinado a fortalecer las herramientas judiciales y operativas de América Latina frente a la criminalidad económica organizada, la auxiliar fiscal y coordinadora del área operativa de delitos tributarios y aduaneros de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC), Mariela Palese, participó del curso de formación especializado "Actividades de investigación para combatir delitos económicos y financieros".
El encuentro, que se desarrolló entre el 12 y el 21 de mayo de 2026, fue organizado por la Organización Internacional Italo-Latinoamericana (IILA) y contó con el financiamiento y apoyo del Ministerio de Asuntos Exteriores de Italia (MAECI/DGCS) a través del programa SEFILAT.
La funcionaria de la procuraduría especializada argentina integró una delegación de investigadores de élite de Argentina, Panamá, Costa Rica y Paraguay. El programa busca homogeneizar criterios de persecución penal y actualizar técnicas de investigación criminal frente a delitos económicos de naturaleza trasnacional.
La auxiliar fiscal y coordinadora del área operativa de delitos tributarios y aduaneros de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC), Mariela Palese. Foto: PROCELAC
En el marco de una serie de intensas jornadas teóricas y prácticas, la PROCELAC consolidó un espacio de trabajo junto a expertos de la Guardia di Finanza italiana. El encuentro tuvo como eje central el abordaje de temáticas críticas para la agenda actual de la justicia argentina, combinando el debate estratégico con la formación operativa en el terreno.
Durante las sesiones, los especialistas profundizaron en el desarrollo de estrategias avanzadas contra el fraude fiscal y aduanero, mediante un análisis exhaustivo de diversas figuras delictivas, el contrabando y el diseño de metodologías de fiscalización conjunta. Asimismo, se dio un fuerte impulso a la cooperación internacional y aduanera, a través de la evaluación de mecanismos de colaboración directa en materia de impuestos directos, especiales y control transfronterizo. Esta dimensión incluyó capacitaciones prácticas in situ en puntos neurálgicos de control, como el Aeropuerto de Fiumicino en Roma.
Otro de los pilares del intercambio fue el recupero de activos. En este ámbito, se compartieron técnicas modernas para el recupero de fondos ilícitos procedentes de delitos económicos, así como herramientas para la evaluación de activos y la desarticulación financiera de organizaciones criminales.
Finalmente, las jornadas dedicaron un espacio al impacto de las nuevas tecnologías en la criminalidad moderna. Los expertos analizaron el abordaje de investigaciones digitales complejas y el rastreo en el ámbito del cibercrimen y el ecosistema fintech, sectores que actualmente representan focos de alta vulnerabilidad para el lavado de activos.
El encuentro no solo reforzó los lazos bilaterales, sino que aportó herramientas de vanguardia para enfrentar los desafíos globales de la delincuencia económica organizada trasnacional. El curso culminó con un acto de colación al que asistieron representantes diplomáticos de los países participantes, incluyendo la presencia de la Encargada de Negocios y Ministra Plenipotenciaria de la Embajada de Argentina en Italia, Ana Silvana Barone y del Comandante de Brigada Bruno Salsano, en representación del organismo anfitrión.
Foto: PROCELAC