05 de diciembre de 2025
Las Noticias del Ministerio Público Fiscal
05 de diciembre de 2025 | Las Noticias del Ministerio Público Fiscal
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27.10.2025 en
Criminalidad económica
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Fiscalías
A pedido del Ministerio Público Fiscal
Mendoza: Casación condenó a cuatro personas por lavar activos de estafas con la compra de inmuebles y vehículos de alta gama
La Sala IV revocó las absoluciones que habían sido dictadas por el Tribunal Oral Federal N°2 y hallaron culpables a tres hombres y una escribana ...
24.10.2025 en
Criminalidad económica
 ,
Fiscalías
Indagaron a seis presuntos integrantes de una organización que vendía en bares de Recoleta dólares falsos que traía desde Paraguay

23.10.2025 en
Criminalidad económica
 ,
Pami
Intervienen el fiscal federal Jorge Gustavo Onel y la UFI-PAMI
Rafaela: procesaron a una farmacéutica y un médico por defraudar al PAMI con la emisión de recetas electrónicas apócrifas
Según la acusación, los profesionales actuaron en connivencia para simular la provisión de medicamentos a clientes de la farmacia que no eran ...
21.10.2025 en
Acusatorio
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Criminalidad económica
Intervino la fiscal Lucía Orsetti, titular de la Sede Fiscal Descentralizada de Tartagal
Salta: condenaron a 3 años y medio de prisión a un comerciante agropecuario por evadir casi 8 millones de pesos
Además, dictaron su prisión preventiva y le impusieron una multa de 90 mil pesos por haber presentado declaraciones juradas engañosas que evadían ...
17.10.2025 en
Criminalidad económica
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Recupero de activos
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SIFRAI
Intervino el titular de la PROCELAC, el fiscal general Diego Velasco
Multas y decomisos millonarios para una organización que lavaba activos para el Comando Vermelho y un grupo que realizaba transferencias informales de divisas en la región
Canalizaban activos ilícitos mediante criptoactivos, empresas fachada y bienes registrables. En acuerdos de juicio abreviado, ocho personas fueron ...
15.10.2025 en
Criminalidad económica
 ,
Fiscalías
 ,
Recupero de activos
 ,
SIFRAI
Desarticulan una organización dedicada al lavado de activos del juego ilegal en línea con 53 allanamientos y 18 detenciones

7.10.2025 en
Criminalidad económica
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Narcocriminalidad
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Procuración General
En línea con lo dictaminado por el procurador general de la Nación interino, Eduardo Casal
La Corte Suprema confirmó la extradición del empresario Federico Machado a Estados Unidos
El Máximo Tribunal avaló lo que ya había dispuesto en 2022 el Juzgado Federal N°2 de Neuquén y rechazó todos los planteos de la defensa, ...
2.10.2025 en
Corrupción
 ,
Criminalidad económica
Intervino el fiscal general subrogante Federico Baquioni
Condenaron a 6 años de prisión al exjefe de la Policía Federal en Mendoza por cohecho y asociación ilícita
Un excomisario de la División Unidad Operativa Federal Mendoza de la PFA, una contadora y un tercer hombre fueron sentenciados como parte de una ...
1.10.2025 en
Criminalidad económica
 ,
Fiscalías
Una investigación de la fiscal Laura Mazzaferri junto a la PROCELAC
Mar del Plata: procesan a 29 personas de dos grupos económicos por proporcionar el soporte para el lavado millonario a nivel nacional e internacional
La mayoría de los imputados integran los grupos liderados por las firmas Jonestur y Transcambio, y también hay policías bonaerenses. De acuerdo ...
1.10.2025 en
Acusatorio
 ,
Criminalidad económica
Tartagal: imputan a un exlegislador y otras cinco personas por contrabando agravado de granos y asociación ilícita

30.09.2025 en
Acusatorio
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Corrupción
 ,
Criminalidad económica
 ,
Narcocriminalidad
Rosario: ampliaron la imputación al exjuez Bailaque por dádivas y lavado de activos y prorrogaron por 6 meses su prisión domiciliaria

26.09.2025 en
Criminalidad económica
 ,
Fiscalías
Requerimiento de la Unidad Fiscal de esa ciudad junto a la PROCELAC
Mar del Plata: solicitan juicio oral para el excamarista Jorge Ferro por actuar a favor de los intereses de un estudio jurídico vinculado con un imputado por trata de personas
El MPF lo acusó por incumplimiento de los deberes de funcionario público y solicitó que continúe la investigación por enriquecimiento ilícito. ...
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