18 de diciembre de 2025
Las Noticias del Ministerio Público Fiscal
18 de diciembre de 2025 | Las Noticias del Ministerio Público Fiscal
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5.11.2025 en
Corrupción
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Criminalidad económica
Intervienen la Unidad Fiscal Santa Fe, la Sede Fiscal Descentralizada Reconquista, la PIA y la PROCELAC
Indagarán a funcionarios de ARCA Santa Fe y a empresarios por direccionar licitaciones para el alquiler del edificio donde funciona el organismo
Las fiscalías y las procuradurías especializadas investigan delitos de negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública y abuso ...
3.11.2025 en
Criminalidad económica
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Fiscalías
Requerimiento formulado por el fiscal federal Pedro Eugenio Simón y el auxiliar fiscal Pedro Martín Basbus Turk
Santiago del Estero: juzgarán a 26 personas por llevar adelante una asociación ilícita tributaria, que habría generado un perjuicio fiscal de más de 800 millones de pesos
Las maniobras, que se llevaron adelante entre 2016 y 2018, estuvieron encabezadas por un contador público nacional, que contó con la colaboración ...
3.11.2025 en
Criminalidad económica
 ,
Narcocriminalidad
General Roca: en 13 allanamientos con 11 detenidos y armas y drogas secuestradas, desbaratan una organización dedicada al narcotráfico y al lavado de activos

3.11.2025 en
Criminalidad económica
 ,
Procuración General
Finalizó la primera capacitación anual sobre investigación del financiamiento del terrorismo

27.10.2025 en
Criminalidad económica
 ,
Fiscalías
A pedido del Ministerio Público Fiscal
Mendoza: Casación condenó a cuatro personas por lavar activos de estafas con la compra de inmuebles y vehículos de alta gama
La Sala IV revocó las absoluciones que habían sido dictadas por el Tribunal Oral Federal N°2 y hallaron culpables a tres hombres y una escribana ...
24.10.2025 en
Criminalidad económica
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Fiscalías
Indagaron a seis presuntos integrantes de una organización que vendía en bares de Recoleta dólares falsos que traía desde Paraguay

23.10.2025 en
Criminalidad económica
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Pami
Intervienen el fiscal federal Jorge Gustavo Onel y la UFI-PAMI
Rafaela: procesaron a una farmacéutica y un médico por defraudar al PAMI con la emisión de recetas electrónicas apócrifas
Según la acusación, los profesionales actuaron en connivencia para simular la provisión de medicamentos a clientes de la farmacia que no eran ...
21.10.2025 en
Acusatorio
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Criminalidad económica
Intervino la fiscal Lucía Orsetti, titular de la Sede Fiscal Descentralizada de Tartagal
Salta: condenaron a 3 años y medio de prisión a un comerciante agropecuario por evadir casi 8 millones de pesos
Además, dictaron su prisión preventiva y le impusieron una multa de 90 mil pesos por haber presentado declaraciones juradas engañosas que evadían ...
17.10.2025 en
Criminalidad económica
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Recupero de activos
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SIFRAI
Intervino el titular de la PROCELAC, el fiscal general Diego Velasco
Multas y decomisos millonarios para una organización que lavaba activos para el Comando Vermelho y un grupo que realizaba transferencias informales de divisas en la región
Canalizaban activos ilícitos mediante criptoactivos, empresas fachada y bienes registrables. En acuerdos de juicio abreviado, ocho personas fueron ...
15.10.2025 en
Criminalidad económica
 ,
Fiscalías
 ,
Recupero de activos
 ,
SIFRAI
Desarticulan una organización dedicada al lavado de activos del juego ilegal en línea con 53 allanamientos y 18 detenciones

7.10.2025 en
Criminalidad económica
 ,
Narcocriminalidad
 ,
Procuración General
En línea con lo dictaminado por el procurador general de la Nación interino, Eduardo Casal
La Corte Suprema confirmó la extradición del empresario Federico Machado a Estados Unidos
El Máximo Tribunal avaló lo que ya había dispuesto en 2022 el Juzgado Federal N°2 de Neuquén y rechazó todos los planteos de la defensa, ...
2.10.2025 en
Corrupción
 ,
Criminalidad económica
Intervino el fiscal general subrogante Federico Baquioni
Condenaron a 6 años de prisión al exjefe de la Policía Federal en Mendoza por cohecho y asociación ilícita
Un excomisario de la División Unidad Operativa Federal Mendoza de la PFA, una contadora y un tercer hombre fueron sentenciados como parte de una ...
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