Criminalidad económica
La medida fue dispuesta por el Juzgado Federal N°1 de Tucumán. En la causa se detectaron movimientos de criptoactivos por más de 190 millones de USDT y se dispuso la incautación de fondos, participaciones societarias, vehículos, productos bancarios e inmuebles, varios de ellos en el extranjero.
La resolución judicial fue tomada tras el pedido del MPF en el marco de las múltiples investigaciones penales que afronta el extitular del Juzgado Federal N°4 de dicha jurisdicción en relación a los delitos de prevaricato, extorsión, incumplimiento de los deberes de funcionario público y lavado de ...
El magistrado es investigado junto al financista Fernando Whpei y al escribano Santiago Busaniche por maniobras concretadas en 2023 y 2024 durante el cepo cambiario, cuando hizo lugar a un amparo para que una financiera acceda al Mercado Único y Libre de Cambios (MULC). Negó la acusación. El martes ...
El Máximo Tribunal resolvió que el Juzgado Federal de esa ciudad santafesina deberá continuar la investigación por presunto lavado de activos vinculada a la falsificación de un contrato por 250 mil dólares, maniobra atribuida a exdirectivos de la agroexportadora Vicentín y a un exdirector de la ...
Se trata del exfuncionario Carlos Vaudagna, también procesado por lavado de activos, y del exsíndico de la agroexportadora, Omar Scarel. La resolución del Juzgado Federal de Reconquista puso de relieve el rol determinante del Ministerio Público Fiscal, que logró reunir un “plexo probatorio de ...