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Seguinos
2.01.2024 en
Criminalidad económica
,
Procuración General
,
Recupero de activos
,
SIFRAI
Mediante Resolución PGN N°109/2023
Aprueban la organización de la Secretaría para la Investigación Financiera y el Recupero de Activos Ilícitos de la Procuración General de la Nación
Así lo dispuso el procurador general de la Nación Interino, Eduardo Casal, respecto del área creada en noviembre pasado y de las Direcciones ...
27.12.2023 en
Criminalidad económica
,
Narcocriminalidad
Intervinieron la Procuraduría de Narcocriminalidad NOA y la Dirección General de Recupero de Activos y Decomiso de Bienes
La Cámara Federal de Casación Penal confirmó las condenas para el líder y los integrantes del clan Castedo
La Sala II del tribunal rechazó los planteos presentados por las defensas. Delfín Reinaldo Castedo fue condenado en 2022 a 16 años de prisión por ...
26.12.2023 en
Criminalidad económica
,
Fiscalías
Requerimiento de la fiscal Adriana Saccone y la fiscal coadyuvante Federica Tiscornia
Rosario: solicitaron juicio oral para ocho integrantes de una organización acusada de lavado de activos
En la causa, se incautaron más de dos millones de dólares y más de cinco millones de pesos y se secuestraron gran cantidad de vehículos, varios ...
22.12.2023 en
Corrupción
,
Criminalidad económica
,
Fiscalías
En el debate intervienen los fiscales generales Federico Carniel, Carlos Gonella e Indiana Garzón
Resistencia: la fiscalía comenzó su alegato en el juicio contra la diputada Aída Ayala y otras 16 personas por asociación ilícita y lavado de activos
Para los fiscales, se trató de una organización criminal que “reflejó el desprecio habitual con el que se manejan los recursos del Estado en ...
13.12.2023 en
Corrupción
,
Criminalidad económica
,
Fiscalías
Interviene el fiscal general Marcelo Agüero Vera y la auxiliar fiscal Jennifer Maleh
Caso Antonini Wilson: la fiscalía presentó un recurso de casación contra la sentencia que absolvió a Julio De Vido
Para los representantes del Ministerio Público Fiscal los hechos no debían ser juzgados de forma aislada y autónoma sino que debían ser enlazados ...
7.12.2023 en
Criminalidad económica
,
Fiscalías
,
Narcocriminalidad
,
Recupero de activos
Intervino la Unidad Fiscal Salta, la PROCUNAR y la Dirección General de Recuperación de Activos y Decomiso de Bienes
Salta: decomisan una finca utilizada por el clan Castedo para ilícitos vinculados al narcotráfico y al lavado de activos
La propiedad pasará a manos del Estado Nacional. La decisión fue adoptada en el marco de una investigación dirigida por la PROCUNAR NOA, en la ...
29.11.2023 en
Criminalidad económica
,
Fiscalías
Concepción del Uruguay: procesaron a seis personas por integrar una asociación ilícita dedicada al lavado de activos y la evasión tributaria en el comercio de equinos
29.11.2023 en
Criminalidad económica
,
Fiscalías
,
Narcocriminalidad
Intervino el fiscal general Gabriel González Da Silva
Bahía Blanca: condenaron en dos juicios por comercio de estupefacientes y asociación ilícita fiscal al financista Juan Ignacio Suris y ordenaron su detención
El Tribunal Oral Federal de esa jurisdicción lo condenó la semana pasada a 5 años de prisión en un juicio abreviado como jefe de una asociación ...
24.11.2023 en
Cooperación internacional
,
Criminalidad económica
,
Fiscalías
,
Narcocriminalidad
,
Trata
Representantes del MPF se reunieron en Punta Arenas con sus pares chilenos en el marco del equipo conjunto que investiga a una asociación ilícita transnacional
18.11.2023 en
Criminalidad económica
,
Fiscalías
,
Narcocriminalidad
Rosario: detuvieron a trece personas y secuestraron tres avionetas en un operativo contra una organización transnacional dedicada al narcotráfico
11.10.2023 en
Criminalidad económica
,
Fiscalías
,
Narcocriminalidad
,
Procuración General
Intervención conjunta de las procuradurías de Narcocriminalidad y de Criminalidad Económica y Lavado de Activos
La Rioja: dictan el procesamiento de un auxiliar fiscal por concusión, tráfico de influencias, prevaricato fiscal e incumplimiento de los deberes de funcionario público
Martín Román Apóstolo, quien se desempeñaba en la Fiscalía General ante el Tribunal Oral de esa ciudad, está acusado de cometer actos de ...
27.09.2023 en
Corrupción
,
Criminalidad económica
,
Fiscalías
Caso Antonini Wilson: condenaron a Uberti a 4 años y 6 meses de prisión y absolvieron a De Vido y a Echegaray
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