06 de febrero de 2025
06 de febrero de 2025 | Las Noticias del Ministerio Público Fiscal
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Una investigación de la fiscal Mónica Cuñarro con la asistencia de la SIFRAI y la DATIP
La Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional confirmó también embargos de entre 1.520 y 9 mil millones de pesos sobre los ...
En línea con el dictamen del fiscal general Daniel Adler
El delito precedente es la administración fraudulenta de un consorcio de propietarios, por el que las personas imputadas -dos hombres y su madre- ...
La Sede Fiscal Descentralizada de San Lorenzo abrió una investigación preliminar
El Ministerio Publico con jurisdicción en la ciudad santafesina investiga el delito de intermediación financiera no autorizada. Fiscales y ...
A través de la Resolución PGN 58/24
El objetivo es lograr el recupero de activos ilícitos mediante el decomiso e iniciar investigaciones a la par sobre las personas involucradas en ...
Presentación de la Fiscalía General N°1 ante el TOF de La Plata y la Secretaría para la Investigación Financiera y el Recupero de Activos Ilícitos
Así lo requirieron los representantes del Ministerio Público Fiscal respecto de dos inmuebles, dos vehículos, una embarcación, acciones de la ...
Interviene la Sede Fiscal Descentralizada de San Nicolás, a cargo del fiscal Matías Di Lello
El reporte robustece la hipótesis de la fiscalía sobre la posible comisión del delito de intermediación financiera no autorizada. A raíz de ...
Alegato del fiscal general Federico Reynares Solari
El representante del MPF marcó que en el proceso pudo acreditarse la existencia de “un gran holding vaso-comunicado a través de cuantiosa ...
Intervinieron el fiscal Carlos Gonella y la auxiliar fiscal Julieta Moyano Ludueña
Los siete acusados utilizaban la estructura de una mutual para realizar actividades de intermediación financiera no autorizada y lavado de activos. ...