Criminalidad económica

Ordenan entregar fondos provenientes de bienes decomisados al Ministerio Público Fiscal para que sean destinados a la adquisición de licencias de software de trazabilidad de criptoactivos

Lo dispuso la jueza Sabrina Namer, del Tribunal Oral en lo Penal Económico N°1, quien destinó, en principio, 350 mil dólares. La decisión se dio en el tramo final de la causa en la que fuera condenado el contador Diego Guastini y otros integrantes de una organización criminal dedicada al contrabando, ...

La Plata: procesaron a directivos y a empresas por evasión tributaria e insolvencia fiscal fraudulenta y ratificaron embargos por casi $4.000 millones

Apelaron los sobreseimientos de la viuda y el hijo de Pablo Escobar, del exfutbolista “Chicho” Serna y de otros 5 imputados en una causa por lavado

Rosario: la Cámara Federal confirmó el procesamiento del juez Gastón Salmain por incumplimiento de sus deberes, cohecho y prevaricato

San Isidro: embargaron y congelaron cuentas de una empresa metalúrgica investigada por evasión tributaria

Así lo dispuso el juez federal Lino Mirabelli. Además, ordenó medidas sobre bienes de la firma situados en el exterior. Según la investigación, los responsables de la firma Triecsa S.R.L  habrían evadido en el período fiscal 2021 más de $500 millones en concepto de IVA y casi $700 millones del ...

Formosa: confirmaron los procesamientos a doce personas por asociación ilícita y defraudación al Banco Nación

Así lo resolvió la Cámara Federal de Apelaciones de Resistencia. Se los acusa de conformar una asociación ilícita y de estafar a la sucursal bancaria de la ciudad de Formosa, por una suma estimada en mil millones de pesos

Tucumán: procesaron a los responsables de una asociación ilícita tributaria en la explotación del ingenio La Trinidad

Orán: condenan a 4 años de prisión a una pareja que intentó pasar a Bolivia con 214 mil dólares ocultos en fajas

Reconquista: formalizan la investigación por intermediación financiera no autorizada y lavado de activos contra cuatro personas

Rosario: Casación revocó absoluciones y condenó por lavado de activos a tres testaferros vinculados a la organización narcocriminal de Delfín Zacarías

El MPF participó de la séptima reunión de la Red de Oficiales Encargados de Hacer Cumplir la Ley Anticorrupción en América Latina y el Caribe

Rafaela: procesaron con prisión preventiva al líder del "Clan Gallardo" por lavado de activos

En la investigación del MPF se detectaron operaciones millonarias realizadas entre 2011 y 2013 para introducir dinero del narcotráfico al mercado legal mediante la compra de inmuebles y vehículos. El hombre tiene una condena a 14 años de prisión por ser el jefe de la banda que se dedicaba al transporte ...