Criminalidad económica
La Sala IV revocó las absoluciones que habían sido dictadas por el Tribunal Oral Federal N°2 y hallaron culpables a tres hombres y una escribana de integrar una organización que utilizó operaciones comerciales para darle origen lícito a fondos provenientes de estafas. Para los jueces, el lavado de ...
Según la acusación, los profesionales actuaron en connivencia para simular la provisión de medicamentos a clientes de la farmacia que no eran pacientes del médico. La investigación, a cargo de la Sede Fiscal Descentralizada de Rafaela, se inició en 2021 cuando PAMI detectó más 600 recetas apócrifas ...
Además, dictaron su prisión preventiva y le impusieron una multa de 90 mil pesos por haber presentado declaraciones juradas engañosas que evadían el Impuesto al Valor Agregado (IVA) en los períodos fiscales comprendidos entre mayo y agosto de 2022 y entre enero y marzo de 2023.
Canalizaban activos ilícitos mediante criptoactivos, empresas fachada y bienes registrables. En acuerdos de juicio abreviado, ocho personas fueron condenadas a penas de prisión en suspenso y se dispusieron multas y el decomiso de fondos congelados en billeteras virtuales, cuentas bancarias y autos de alta ...
El Máximo Tribunal avaló lo que ya había dispuesto en 2022 el Juzgado Federal N°2 de Neuquén y rechazó todos los planteos de la defensa, haciendo propios los argumentos del titular del MPF. El empresario se encontraba detenido desde 2021 y estaba bajo arresto domiciliario en Viedma. Lo acusan en ...
Un excomisario de la División Unidad Operativa Federal Mendoza de la PFA, una contadora y un tercer hombre fueron sentenciados como parte de una organización que vendía dólares de manera ilegal a través de una serie de casas de cambio clandestinas montadas con la fachada de joyerías.
La mayoría de los imputados integran los grupos liderados por las firmas Jonestur y Transcambio, y también hay policías bonaerenses. De acuerdo con la resolución, aportaron la estructura financiera para el blanqueo y la ocultación de fondos millonarios de origen ilícito. Entre otros casos, se ...
