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Se trata de los primos y los tíos del financista Juan Suris, quien el año pasado también fue condenado por el delito de asociación ilícita fiscal. Junto a dos imputados más, estos miembros de la familia Suris están acusados de operar por diez años un conglomerado de sociedades comerciales con el fin ...

El Tribunal Oral Federal de esa jurisdicción lo condenó la semana pasada a 5 años de prisión en un juicio abreviado como jefe de una asociación ilícita fiscal y le unificó la pena en una única de 8 años de prisión, dado que días antes, el 3 de noviembre, lo había condenado a 6 años de prisión ...

Había sido sobreseído en una primera instancia, pero un recurso del MPF ante la Cámara Nacional de Casación Penal revirtió su situación y fue procesado con prisión preventiva. De acuerdo a la acusación, había utilizado documentación falsa para ocultar el verdadero origen del camión que fue ...

La banda se dedicaba a brindar préstamos con altas tasas de interés, y se manejaba en el mercado informal. Son siete las personas que permanecen detenidas, todas de nacionalidad colombiana. No se descartan maniobras de lavado de activos.

La actividad contará con la participación de magistrados del Poder Judicial y el Ministerio Público Fiscal, funcionarios de los organismos de control –UIF, AFIP, Banco Central e IGJ- el Ministerio de Justicia de la Nación, y destacados especialistas del ámbito local e internacional.

Los representantes del MPF solicitaron condenas para los 16 acusados. Las más altas fueron requeridas para los hermanos Rubén y Adolfo Ale, a quienes consideraron jefes de la asociación ilícita. Otros de los delitos por los que acusaron fueron lavado de activos de origen ilícito y comercio de ...

Así lo entendió la Cámara Federal de Corrientes al revocar la resolución del juez federal interviniente que anulaba la decisión de efectuar una copia forense de los discos rígidos secuestrados en el marco de la investigación seguida contra la Cooperativa de Créditos y Servicios Pyramis, cuyos ...

Así lo dispuso la Sala III de la Cámara Federal de Apelaciones de La Plata. La imputada realizó diversas operaciones bancarias con el fin de introducir al sistema financiero dinero originado en la comercialización de estupefacientes, actividad que realizaba su concubino.

“Garantizamos una reparación razonable”, explicó la fiscal Stella Maris Scandura respecto de la probation que pondrá fin a una causa que llevaba 18 años de trámite. Los directivos de la entidad están acusados de inducir a más de cien clientes a invertir sus ahorros en obligaciones negociables que ...