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Ratificó el fallo en el que se condenó al extitular del Órgano de Control de Concesiones Viales como responsable del delito de contrabando agravado por el ingreso al país de casi 800 mil dólares en una valija del empresario venezolano Guido Alejandro Antonini Wilson, quien permanece prófugo. También ...

Para los representantes del Ministerio Público Fiscal los hechos no debían ser juzgados de forma aislada y autónoma sino que debían ser enlazados en un contexto, lo que permitiría concluir que el exfuncionario participó dolosamente en el intento de contrabando de divisas.

Hay nueve acusados, de los cuales cinco integran la fuerza y uno es abogado de la ANSES. La organización habría funcionado entre el 2013 y 2016 en Resistencia y Corrientes. Habrían lavado casi 46 millones de pesos. La maniobra consistía en comprar dólares en Paraguay con tarjetas de débito y ...

La sala I de la CFCP dispuso dejar sin efecto la restitución de $120.000 incautado a una ciudadana extranjera luego que se le dictara el sobreseimiento. El tribunal consideró que aún restaba establecer la existencia de presuntas infracciones al Código Aduanero, y que las circunstancias de la acusada ...

Los imputados habrían conformado una asociación ilícita que habría contrabandeado divisas, adquirido bienes y constituido sociedades, entre otras maniobras.

La medida, que incluye el congelamiento de 42 cuentas bancarias, tuvo lugar en el marco de una investigación por contrabando de divisas, infracción al régimen penal cambiario, lavado de activos de origen delictivo e infracciones a la ley 24.769. Se trata de una causa derivada de la investigación que ...