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Viendo:

contrabando de divisas

13.12.2023 en

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Criminalidad económica

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Interviene el fiscal general Marcelo Agüero Vera y la auxiliar fiscal Jennifer Maleh

Caso Antonini Wilson: la fiscalía presentó un recurso de casación contra la sentencia que absolvió a Julio De Vido

10.05.2021 en

Criminalidad económica

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Requerimiento del fiscal federal Patricio Sabadini

Resistencia: pidieron juicio oral por asociación ilícita y lavado de activos para una organización integrada por agentes de la Policía de Seguridad Aeroportuaria

25.02.2019 en

Criminalidad económica

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Interviene la Fiscalía General ante la Cámara Federal de Apelaciones de Salta

Casación hizo lugar a un recurso del MPF y anuló la devolución de dinero secuestrado a una imputada por contrabando de divisas

5.10.2018 en

Criminalidad económica

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Recupero de Activos

Presentación conjunta de la Fiscalía General ante la Cámara Federal de Corrientes, la Fiscalía Federal de Paso de Los Libres, la PROCELAC y la DGRADB

Corrientes: piden enjuiciar a once personas por lavado de activos

26.06.2017 en

Criminalidad económica

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Recupero de Activos

Interviene la Fiscalía Federal de Paso de los Libres con la colaboración de la Dirección General Recuperación de Activos y Decomiso de Bienes y la Procelac

Corrientes: embargaron 14 inmuebles y 27 automotores pertenecientes a una organización criminal dedicada al lavado de activos

14.11.2016 en

Criminalidad económica

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Interviene la Fiscalía Federal de Paso de los Libres con la colaboración de la Procelac

Corrientes: detienen a cinco empresarios por contrabando de divisas y lavado de dinero proveniente de la trata de personas