| Resultados de la búsqueda

Resultado de Búsqueda

Viendo:

evasion-tributaria

16.10.2024 en

Criminalidad económica

Procuración General

Recupero de activos

SIFRAI

A través de la Resolución PGN 58/24

El procurador instruyó a los fiscales a impulsar medidas cautelares sobre activos de origen ilícito y a iniciar investigaciones financieras y patrimoniales en los procesos penales

14.07.2023 en

Criminalidad económica

Fiscalías

Tras un recurso del fiscal Carlos Gonella

Caso financiera CBI: Casación agravó las condenas que recibieron los principales imputados

18.10.2022 en

Fiscalías

En línea con el pedido de la Fiscalía General N°1 ante los Tribunales Orales en lo Penal Económico

Condenaron a tres años de prisión en suspenso por evasión tributaria a dos empresarios de la industria del calzado

10.02.2022 en

Criminalidad económica

Fiscalías

Interviene la Fiscalía Federal de Concepción del Uruguay y la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC)

Entre Ríos: allanaron campos y oficinas de un acopio equino por lavado de activos, evasión tributaria y maltrato animal

2.12.2019 en

Criminalidad económica

Investigación de la Fiscalía Nacional en lo Penal Económico N°6

Procesamientos y embargos de más de $ 16 mil millones a responsables de sociedades y casas de cambio por intermediación financiera no autorizada

27.06.2019 en

Criminalidad económica

Fiscalías

Veredicto del Tribunal Oral Federal N°2 de Córdoba

CBI: condenas de hasta siete años de prisión por intermediación financiera no autorizada

7.01.2019 en

Fiscalías

Investigación de la Fiscalía Federal de San Luis

Detienen e indagan a un piloto de TC acusado de liderar una asociación ilícita para evasión tributaria

3.04.2018 en

Fiscalías

Presentación de la Fiscalía General ante la Cámara Federal de Apelaciones de Corrientes

Piden que la justicia federal continúe la investigación contra el ex diputado nacional y gobernador correntino Ricardo Colombi

12.01.2018 en

Criminalidad económica

Fiscalías

Presentación de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos

Denuncian a OCA S.R.L. y otras sociedades y personas físicas por posible lavado de activos y evasión tributaria

6.12.2017 en

Fiscalías

A raíz del recurso de la Fiscalía General ante la Cámara Federal de Apelaciones de Corrientes

Casación revocó la excarcelación de un hombre investigado por lavado de dinero, evasión tributaria y trata de personas

Página siguiente »