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El objetivo es lograr el recupero de activos ilícitos mediante el decomiso e iniciar investigaciones a la par sobre las personas involucradas en corrupción, narcotráfico, trata de personas, evasión tributaria y terrorismo. La resolución insta al registro de las medidas y de las investigaciones en el ...
La Sala II hizo lugar al planteo del Ministerio Público Fiscal, que había solicitado la condena por asociación ilícita y la ampliación de pena tanto para el director de la entidad financiera como para cuatro de sus principales allegados, luego de que fueran condenados en 2019 por intermediación ...
Se trata de los responsables de la firma Argentinian Shoes (ASH), quienes de acuerdo con la acusación eludieron el pago de aportes y cargas sociales al omitir declarar como empleados a las personas que trabajaban en sus locales y fábricas. Además, se les impuso una multa de 90 mil pesos a cada uno.
Se trata del primer fallo por este tipo penal emitido en el país. Se juzgaron millonarias maniobras por las que se impusieron penas para 13 acusados, también por lavado de activos y evasión impositiva. Multas de más de 138 millones de pesos.
El hombre está señalado como el organizador de una agrupación que emitía facturas apócrifas e inscribía personas insolventes como contribuyentes ante la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP).
Así lo solicitó el representante del Ministerio Público Fiscal al apelar la resolución de la jueza federal de Paso de los Libres que declaraba la incompetencia material y territorial en favor del juzgado de instrucción de la localidad correntina de Mercedes, para proseguir la pesquisa contra el ex ...
En base a un informe de la Unidad de Información Financiera, la PROCELAC denunció, entre otros grupos societarios, a la firma de correos, al “Grupo Damasco” y al “Grupo Rhuo”.