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Para los representantes del Ministerio Público Fiscal quedó comprobado durante la instrucción que ambos bienes fueron adquiridos con dinero que el acusado, actualmente prófugo, obtuvo a partir de la venta de estupefacientes.

El juez Bailaque los consideró partícipes necesarios de los delitos de defraudación por administración fraudulenta y captación de ahorro público e intermediación no autorizada en el mercado de valores realizados a través de la firma Bolsafe Valores. Además, se dispuso el embargo de sus bienes hasta ...

La investigación surgió a partir del asesinato de Hugo Oldani en la agencia de turismo que administraba. De acuerdo a la acusación, en el lugar se llevaban a cabo distintas maniobras reservadas al sistema financiero, sin contar con la debida autorización para realizarlas.

De acuerdo a la resolución, el imputado puso en circulación activos de origen ilícito que provenían de actividades vinculadas al tráfico de estupefacientes. La situación se extendió, por lo menos, desde 2012 hasta el 10 de diciembre de 2018, cuando fue detenido. El empresario y ex manager de box fue ...

La Cámara Federal confirmó una resolución de primera instancia que rechazó el pedido en ese sentido. El MPF solicitó en octubre su elevación a juicio como organizador de una banda que comercializó estupefacientes entre 2012 y 2018 y lavado de dinero.

La medida alcanza a seis personas, que para el MPF formaron parte de una organización que comercializó cocaína y marihuana entre 2012 y 2018. También se le imputa lavado de dinero mediante préstamos de dinero y la inscripción de sociedades en categorías impositivas que no tenían relación con su ...