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La decisión la tomó el juez mendocino Walter Bento a pedido de la fiscal ad hoc Gema Guillén, luego de que la Cámara Federal agravara la situación del ex magistrado al considerarlo partícipe primario de secuestros, torturas y otros delitos considerados de lesa humanidad.
El cónclave reunió a los Puntos de Contacto de los países que integran la iniciativa. El coordinador del Área de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo de la Procelac, Mateo Bermejo, representó en ese carácter a la Argentina.
Se trata de las firmas argentinas MBA Lazard Sociedad de Bolsa S.A. y MBA Lazard Banco de Inversiones S.A., que operaban con la sociedad de bolsa MBA Uruguay. Entre 2002 y 2011, lograron el egreso de 140 millones de dólares y el ingreso de 290 millones. Omitieron informar la identidad de los clientes y el ...
En el caso que compromete a "la Yaqui" Vargas y a personas de su entorno, la Procelac presta asistencia al fiscal Alcaraz en el análisis de automóviles e inmuebles que pertenecen a miembros de la organización.