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Trata de personas
Así lo resolvió la Cámara Federal de Apelaciones de Mar del Plata. El imputado contactaba a sus víctimas a través de cuentas ficticias con ofertas laborales, pero luego les ofrecía dinero para obtener videos e imágenes de contenido sexual. Tenía en su poder más de 26 mil imágenes.
SIFRAI
Así lo dispuso el juez federal Lino Mirabelli. Además, ordenó medidas sobre bienes de la firma situados en el exterior. Según la investigación, los responsables de la firma Triecsa S.R.L habrían evadido en el período fiscal 2021 más de $500 millones en concepto de IVA y casi $700 millones del ...
Canalizaban activos ilícitos mediante criptoactivos, empresas fachada y bienes registrables. En acuerdos de juicio abreviado, ocho personas fueron condenadas a penas de prisión en suspenso y se dispusieron multas y el decomiso de fondos congelados en billeteras virtuales, cuentas bancarias y autos de alta ...
Criminalidad económica
Así lo dispuso el juez federal Lino Mirabelli. Además, ordenó medidas sobre bienes de la firma situados en el exterior. Según la investigación, los responsables de la firma Triecsa S.R.L habrían evadido en el período fiscal 2021 más de $500 millones en concepto de IVA y casi $700 millones del ...
Así lo resolvió la Cámara Federal de Apelaciones de Resistencia. Se los acusa de conformar una asociación ilícita y de estafar a la sucursal bancaria de la ciudad de Formosa, por una suma estimada en mil millones de pesos
Fiscalías
