Corrupción
La entidad bancaria aceptó la sugerencia realizada por la PIA y por resolución de su directorio incorporó una modificación en el Modelo de Negocios de Títulos y Valores del BNA.
Las acusaciones –por exacciones ilegales, malversación de caudales públicos y peculado- tenían que ver con el supuesto pago ilegal de aportes que hacían jefes de agencias a la organización política La Cámpora en compensación de sus cargos, lo que fue descartado. También se desechó la ...
El tribunal dictó penas de 3 años de prisión de ejecución condicional a 6 años y 6 meses para otras siete personas por fraude contra la administración pública y lavado de activos, y absolvió a otros nueve. Se trató de una investigación denominada “Lavado II”, y es el segundo proceso judicial ...
"La imputación que formula este Ministerio obedece a la perpetración de un direccionamiento absolutamente discrecional, resultante de la ausencia de un proceso de selección transparente y ajustado a las normas vigentes", indicó la fiscalía. En la causa, se investiga a los tres imputados por la presunta ...
La actividad está organizada por la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito y la Procuraduría de Investigaciones Administrativas. Participarán expertos de la región con la intención de fortalecer la cooperación internacional y afianzar los vínculos entre los ministerios públicos, ...
La decisión la tomó la sala A de la Cámara Federal de Apelaciones de Rosario. En el expediente, se había firmado un acuerdo entre un empresario y la Agencia de Administración de Bienes del Estado en el marco de un proceso por la ocupación y usufructo de un inmueble a valores irrisorios.
La solicitud alcanza a Jorge Ernesto “Corcho” Rodríguez, Carlos Alberto Rodríguez, Martín Molinolo Menafra y Carlos Luis Dentone Loinaz. Se trata del último tramo de la investigación y se les imputa haber puesto en circulación, mediante la adquisición de un helicóptero, la suma de U$S1.715.000, ...
