Corrupción
La entidad bancaria aceptó la sugerencia realizada por la PIA y por resolución de su directorio incorporó una modificación en el Modelo de Negocios de Títulos y Valores del BNA.
Las acusaciones –por exacciones ilegales, malversación de caudales públicos y peculado- tenían que ver con el supuesto pago ilegal de aportes que hacían jefes de agencias a la organización política La Cámpora en compensación de sus cargos, lo que fue descartado. También se desechó la ...
El tribunal dictó penas de 3 años de prisión de ejecución condicional a 6 años y 6 meses para otras siete personas por fraude contra la administración pública y lavado de activos, y absolvió a otros nueve. Se trató de una investigación denominada “Lavado II”, y es el segundo proceso judicial ...
"La imputación que formula este Ministerio obedece a la perpetración de un direccionamiento absolutamente discrecional, resultante de la ausencia de un proceso de selección transparente y ajustado a las normas vigentes", indicó la fiscalía. En la causa, se investiga a los tres imputados por la presunta ...
La actividad está organizada por la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito y la Procuraduría de Investigaciones Administrativas. Participarán expertos de la región con la intención de fortalecer la cooperación internacional y afianzar los vínculos entre los ministerios públicos, ...
La decisión la tomó la sala A de la Cámara Federal de Apelaciones de Rosario. En el expediente, se había firmado un acuerdo entre un empresario y la Agencia de Administración de Bienes del Estado en el marco de un proceso por la ocupación y usufructo de un inmueble a valores irrisorios.
La solicitud alcanza a Jorge Ernesto “Corcho” Rodríguez, Carlos Alberto Rodríguez, Martín Molinolo Menafra y Carlos Luis Dentone Loinaz. Se trata del último tramo de la investigación y se les imputa haber puesto en circulación, mediante la adquisición de un helicóptero, la suma de U$S1.715.000, ...
Así lo dispuso este viernes el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N°4 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para "una mejor organización de tareas". La primera audiencia se llevará adelante en la sala "Auditorium" de Comodoro Py 2002. En el debate, se juzgará la presunta defraudación por ...