19 de abril de 2024
19 de abril de 2024 | Las Noticias del Ministerio Público Fiscal
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Se estima que el perjuicio fiscal alcanzaría los $11.000.000
La Procelac rechazó cuestionamientos de la defensa en una causa de evasión millonaria
En la causa se investiga la realización de maniobras por parte de la firma de vales alimentarios PROMS tendientes a disminuir los montos a ingresar ante la AFIP en concepto de Impuesto a las Ganancias e IVA en los períodos fiscales 2001 a 2004.

La titular de la Fiscalía General de Rosario, Adriana Saccone, y el fiscal general a cargo  de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC), Carlos Gonella, presentaron ante la Sala A de la Cámara Federal de Apelaciones de Rosario, tres memoriales que sustituyen las réplicas que debían ser vertidas en la audiencia celebrada hoy por las apelaciones interpuestas por la defensa de los directivos de la causa PROMS S.A., investigada por evasión tributaria.

Los directivos de la firma de San Nicolás dedicada a la provisión de vales alimentarios y de almuerzo, están acusados de realizar maniobras de evasión tributaria, en los periodos 2001 a 2004, que causaron un perjuicio fiscal de casi $11.000.000. Los ardides desplegados incluían disminuir los montos a ingresar ante la AFIP en concepto de Impuesto a las Ganancias e IVA, contabilizar facturas apócrifas para simular créditos fiscales de IVA, computar gastos ilegales en el Impuesto a las Ganancias, registrar indebidamente retenciones practicadas en dichos tributos y omitir su ingreso.

Los memoriales presentados por los representantes del Ministerio Público Fiscal se enmarcan en el trámite de las distintas apelaciones interpuestas contra las medidas adoptadas por el titular del Juzgado Federal N°2 de San Nicolás, Carlos Villafuerte Ruzo, entre las que se incluye el auto de procesamiento del 27 de octubre pasado, el rechazo al planteo de la nulidad de los requerimientos de elevación a juicio formulados por la AFIP -constituida como querellante en la investigación- y la fiscalía, y contra la denegatoria de la prescripción de la acción.

La PROCELAC interviene como coadyuvante en el proceso, trabajando coordinadamente con la Fiscalía Federal de Primera Instancia y con la Fiscalía General ante la Cámara Federal de Apelaciones de Rosario, participando en el diseño de la estrategia de persecución y en la elaboración de presentaciones judiciales tales como el requerimiento de elevación a juicio parcial, en el que fueron imputados diez directivos de la firma en orden a los delitos de evasión tributaria simple y agravada. Asimismo, el trabajo de los Fiscales se encuentra coordinado con la querella, representada en la causa por la Dirección Regional Mercedes de la AFIP-DGI, quienes también vienen impulsando el proceso de manera sostenida.