La Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC), a cargo del fiscal general Diego Velasco, y la Unidad Fiscal Especializada en Criminalidad Organizada (UFECO), cuyo titular es el fiscal federal Santiago Marquevich, organizaron una mesa interinstitucional destinada a fortalecer las investigaciones sobre criminalidad económica en contextos de encierro.
La actividad se desarrolló el viernes pasado en la sede de la PROCELAC y contó con la participación de representantes del Servicio Penitenciario Federal (SPF) y de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), a través de su Proyecto contra las Organizaciones Criminales Transnacionales en el Cono Sur, que cuenta con el apoyo de la Oficina Internacional de Asuntos Antinarcóticos y Aplicación de la Ley (INL) del Departamento de Estado de los Estados Unidos.
La apertura estuvo a cargo de los auxiliares fiscales Alberto Barbuto (PROCELAC) y Ramiro García Martínez (UFECO); del jefe del Departamento de Inteligencia Penitenciaria del SPF, subprefecto David Almirón; y de los especialistas de la UNODC Carla Rojas y Gonzalo Escalante.
Durante la jornada se analizó el contexto de encierro como un ámbito en el que, en determinadas investigaciones sobre criminalidad organizada, las estructuras delictivas pueden conservar capacidades de conducción y coordinación, temáticas centrales abordadas por el Proyecto de la UNODC en sus países beneficiarios. En ese marco, se abordó la posible continuidad de las comunicaciones, la transmisión de instrucciones y la organización de actividades ejecutadas fuera de los establecimientos penitenciarios por otros integrantes de las estructuras investigadas.
Investigación patrimonial y criminalidad organizada
El primer bloque de trabajo estuvo dedicado a las metodologías para investigar la criminalidad económica en contextos de encierro. Representantes de la PROCELAC y la UFECO coincidieron en la necesidad de reconstruir, de manera simultánea, la estructura de las organizaciones criminales y los circuitos económicos que sostienen su funcionamiento.
En ese marco se expusieron herramientas para investigar maniobras de lavado de activos y su vinculación con la continuidad operativa, logística y territorial de las organizaciones criminales.
La mesa interinstitucional para el fortalecimiento de investigaciones de criminalidad económica en contexto de encierro se desarrolló el viernes pasado en la sede de la PROCELAC. Foto: F. Mercuri
Por la UFECO disertaron Francisco Bonetto y Alejandro Campagnoli. También participaron las coordinadoras de la PROCELAC Ileana Schygiel, del Área Operativa de Delitos contra la Administración Pública, y Mariela Palese, del Área Operativa de Delitos Tributarios y Aduaneros.
Durante el intercambio se presentaron experiencias de trabajo conjunto que reflejaron la complementariedad de las capacidades de ambas áreas especializadas. Mientras la UFECO aporta herramientas para reconstruir los liderazgos, la distribución de funciones y la capacidad operativa de las organizaciones, la PROCELAC contribuye a identificar los circuitos financieros, los beneficiarios reales, los activos y las personas que administran o facilitan el movimiento de los recursos. Esa tarea se desarrolla en articulación con las fiscalías territoriales, responsables de conducir las investigaciones y definir sus estrategias procesales.
Articulación interinstitucional
El segundo eje estuvo centrado en la articulación interinstitucional y los mecanismos de intercambio de información. En representación del SPF participaron el alcaide Franco Tito, la subalcaide Tatiana Reynaga, el alcaide mayor Ignacio Solís y el subalcaide José Ignacio Ruiz.
Durante ese espacio se destacó que el conocimiento de las capacidades y metodologías de cada institución no constituye una cuestión meramente protocolar, sino una cuestión indispensable para formular requerimientos de información más precisos, optimizar el aprovechamiento de los datos disponibles y evitar la pérdida de oportunidades investigativas. Asimismo, se remarcó que el intercambio entre instituciones no debe limitarse a la remisión de documentos, sino a orientarse a producir información útil para construir hipótesis de investigación, definir prioridades y adoptar medidas concretas.
Los participantes también analizaron los desafíos planteados en el Informe de Evaluación Mutua de Argentina elaborado en 2024 por el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) y el Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT), que reconoció el valor de las mesas interinstitucionales y recomendó fortalecer las investigaciones financieras paralelas, la coordinación operativa y la intervención temprana de las unidades especializadas.
La jornada concluyó con el compromiso de continuar desarrollando mecanismos de coordinación entre las fiscalías especializadas y el sistema penitenciario para fortalecer la detección de actividades económicas vinculadas con organizaciones criminales, consolidar procedimientos de actuación conjunta y mejorar las capacidades estatales para desarticular las estructuras financieras que permiten su continuidad.